106 Кб, 590x1280P2P:
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trade/buy-usdt-rub/
https://www.bybit.com/ru-RU/fiat/trade/otc
Сделки в основном от 3-лиц: белых треугольщиков и с карт дропов. Могут разбить платеж в 50к на 5-10 транзакциий, поэтому уточняй заранее условия в чате. Лучше иметь несколько ЛК банков, не переводить средства и не снимать их в день перевода от отправителя.
Если хочешь первых лиц (те кто продает со своей карты), то у них обычно цена хуже рынка на пару рублей, низкие объемы и редкие объявления.
Чаты:
https://t.me/+eDxi9hmYjy8yYjRl
https://t.me/bybit_chs
Обменники:
https://www.bestchange.ru/ - классический агрегатор, про который не нужно объяснять.
Про АМЛ-скам в обменниках читай тут:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/229257-antiswapinfo-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-aml/#comment-2342633
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233741-aml-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
Обменник без AML:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233841-comcashio-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82/
Наличный обмен:
https://abcex.io/ (есть криптоматы)
https://moscaex.com/
https://foex-dubai.com/exchange
Ввод/Вывод от юр.лица через Беларусь:
https://www.free2ex.ru/
https://cifra-broker.by/
https://whitebird.io/
Базовые правила по 115 ФЗ и антифроду:
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
https://base.garant.ru/70162622/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
ПРОШЛЫЙ ТРЕД - >>1097118 (OP)
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trade/buy-usdt-rub/
https://www.bybit.com/ru-RU/fiat/trade/otc
Сделки в основном от 3-лиц: белых треугольщиков и с карт дропов. Могут разбить платеж в 50к на 5-10 транзакциий, поэтому уточняй заранее условия в чате. Лучше иметь несколько ЛК банков, не переводить средства и не снимать их в день перевода от отправителя.
Если хочешь первых лиц (те кто продает со своей карты), то у них обычно цена хуже рынка на пару рублей, низкие объемы и редкие объявления.
Чаты:
https://t.me/+eDxi9hmYjy8yYjRl
https://t.me/bybit_chs
Обменники:
https://www.bestchange.ru/ - классический агрегатор, про который не нужно объяснять.
Про АМЛ-скам в обменниках читай тут:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/229257-antiswapinfo-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-aml/#comment-2342633
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233741-aml-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
Обменник без AML:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233841-comcashio-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82/
Наличный обмен:
https://abcex.io/ (есть криптоматы)
https://moscaex.com/
https://foex-dubai.com/exchange
Ввод/Вывод от юр.лица через Беларусь:
https://www.free2ex.ru/
https://cifra-broker.by/
https://whitebird.io/
Базовые правила по 115 ФЗ и антифроду:
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
https://base.garant.ru/70162622/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
ПРОШЛЫЙ ТРЕД - >>1097118 (OP)
>Покажи как на thomann.de купить за usdt
Вариант есть рабочий, но он тебе не понравится.
Анон, ты ещё тут?
>который позволяет выявлять связь операций клиента с обычными (фиатными) деньгами и криптовалютой
Удачи им мониторить все 99999 токенов
>https://abcex.io/ (есть криптоматы)
Прочитав заглавную страницу сервиса, я понял, что для обмена крипта-рубль они предлагаю от же р2р. А это означает тех же дропов и треугольщиков. Чем тогда abcex лучше других?
>>32938
Она тут больше для налички, т.к. есть рег. отделения по РФ.
А так да, по безналу тот же гарантекс или битпапа.
Она тут больше для налички, т.к. есть рег. отделения по РФ.
А так да, по безналу тот же гарантекс или битпапа.
>>32959
В смысле? А "снятие со спотового счета" что тогда?
https://t.me/abcex_io/414
https://intercom.help/abcex/ru/articles/9960685-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
В смысле? А "снятие со спотового счета" что тогда?
https://t.me/abcex_io/414
https://intercom.help/abcex/ru/articles/9960685-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
>5. При депозите заявка может динамически изменяться в зависимости от введенных купюр(максимум 200). При выводе просчитает всю сумму и выдаст.
>Она тут больше для налички, т.к. есть рег. отделения по РФ.
А так да, по безналу тот же гарантекс или битпапа.
Нал это прекрасно!
>>32971
Ну ты смотри, ни одного отзыва про снятие рублей нет
Ну ты смотри, ни одного отзыва про снятие рублей нет
Уважаемы трусливые миллионеры. Делаете так:
1. Покупаем билет в Тбилиси/Батуми
2. Идем ногами в обменник (с хорошими отзывами) и снимаем кеш
3. отдыхаем в Грузии
4. Возвращаемся домой. (По закону без декларации нельзя вводить больше $10к, но по факту всем пофиг, если там не прям кирпичи нала у тебя)
1. Покупаем билет в Тбилиси/Батуми
2. Идем ногами в обменник (с хорошими отзывами) и снимаем кеш
3. отдыхаем в Грузии
4. Возвращаемся домой. (По закону без декларации нельзя вводить больше $10к, но по факту всем пофиг, если там не прям кирпичи нала у тебя)
>>32990
Жди пока на Марсе обменник откроют.
Жди пока на Марсе обменник откроют.
>>1232839 →
Кристалчейн продаёт сервис по анализу всяких криптовалютных сетей, по сути монополист в этом деле.
Где-то со второй половины прошлого года он перестал продавать возможность проверки физикам и продаёт свои сервисы только бизнесам. Всякие амл-боты и гетблоки просто перепродают этот сервис в СНГ. Они конечно же не хотят отказываться от возможности сдирать по доллару за каждый микропук с плебса, поэтому для физиков делает специальную маняпроверку, в которой тебе не будет рассказывать о всяких красных метках. О них ты узнаешь, с требованием фотки ануса для KYC, только по факту перевода.
Тут антисвоп по амл-боту написал: https://dzen.ru/a/Z7CVX-FVFXai0tO-
Я думаю кристалчейн пошпилил всех этих барыг-перепродаванцев, вот они и придумали такую систему.
Ну а KYC данные собираются для https://sumsub.com
Так сказать все при деле.
Мне кстати интересно, как эта KYC залупа работает при обмене в офисе? Там же уже с паспортом и еблом приходишь, так что первый уровень по автомату проходит. Или всё равно будут требовать нотариально заверенные скриншоты на каждый доллар в транзакции?
Кристалчейн продаёт сервис по анализу всяких криптовалютных сетей, по сути монополист в этом деле.
Где-то со второй половины прошлого года он перестал продавать возможность проверки физикам и продаёт свои сервисы только бизнесам. Всякие амл-боты и гетблоки просто перепродают этот сервис в СНГ. Они конечно же не хотят отказываться от возможности сдирать по доллару за каждый микропук с плебса, поэтому для физиков делает специальную маняпроверку, в которой тебе не будет рассказывать о всяких красных метках. О них ты узнаешь, с требованием фотки ануса для KYC, только по факту перевода.
Тут антисвоп по амл-боту написал: https://dzen.ru/a/Z7CVX-FVFXai0tO-
Я думаю кристалчейн пошпилил всех этих барыг-перепродаванцев, вот они и придумали такую систему.
Ну а KYC данные собираются для https://sumsub.com
Так сказать все при деле.
Мне кстати интересно, как эта KYC залупа работает при обмене в офисе? Там же уже с паспортом и еблом приходишь, так что первый уровень по автомату проходит. Или всё равно будут требовать нотариально заверенные скриншоты на каждый доллар в транзакции?
>>33001
ну тогда снимай в москве. Хотя я не думаю, что ты прямо тратишь регулярно эти 10к, чтобы их снимать.
ну тогда снимай в москве. Хотя я не думаю, что ты прямо тратишь регулярно эти 10к, чтобы их снимать.
>>33011
Единственный легальный источник радости+счастья
Единственный легальный источник радости+счастья
>>33230
Чел, плиз. Никто с доходом в 10к крипты не будешь жить в стэйте, где за крипту бутылят. 10к рублей там. В год. С мамкиных подачек.
Чел, плиз. Никто с доходом в 10к крипты не будешь жить в стэйте, где за крипту бутылят. 10к рублей там. В год. С мамкиных подачек.
>>33255
И ты прочитай. Чел ФАНТАЗИРУЕТ о доходе в 10к бачей и задаётся вопросом о том, что делать в такой ситуации. Но даже в собственных фантазиях он не может представить, что такое 10к бачей. Потому с такими доходами в Северных Кореях или Албаниях не живут. С такими доходами живут на своей вилле в Южной Европе(минимум). В худшем случае в Юго-Восточной Азии, как олигархи. А вообще-то в Западной Европе или в США с таким баблом живут.
И ты прочитай. Чел ФАНТАЗИРУЕТ о доходе в 10к бачей и задаётся вопросом о том, что делать в такой ситуации. Но даже в собственных фантазиях он не может представить, что такое 10к бачей. Потому с такими доходами в Северных Кореях или Албаниях не живут. С такими доходами живут на своей вилле в Южной Европе(минимум). В худшем случае в Юго-Восточной Азии, как олигархи. А вообще-то в Западной Европе или в США с таким баблом живут.
>>33264
у тебя крайне странное представление о доходах. 10к в месяц - это обычный западный айтишник, какие нахуй собственные виллы. В США средний доход 4к, это всего в 2,5 раза выше среднего. И бабло в общем-то весьма среднее, 200 баксов в день с дефи можно иметь с депо в 200к.
у тебя крайне странное представление о доходах. 10к в месяц - это обычный западный айтишник, какие нахуй собственные виллы. В США средний доход 4к, это всего в 2,5 раза выше среднего. И бабло в общем-то весьма среднее, 200 баксов в день с дефи можно иметь с депо в 200к.
>>33284
там 300, но не суть.
там 300, но не суть.
>>33284
Ну давай, расскажи. Сейчас окажется, что с неиллюзорным риском потерять 200к. И не 200-300, а 2-3.
Это даже в США лоу-миддл-класс. Суть не в этом. НИКТО, вообще НИКТО с доходом в 10к баксов не будет жить в стейте, где могут набутылить за крипту и ты не можешь их снять нормально. Также никто с доходом в 10к баксов не будет жить в Сомали, в Афганистане. 10к баксов в месяц - это та сумма, где ты можешь выбирать, где жить. Всё остальное - демагогия. Тот чел и штуку баксов-то никогда в глаза не видел явно.
>И бабло в общем-то весьма среднее, 200 баксов в день с дефи можно иметь с депо в 200к.
Ну давай, расскажи. Сейчас окажется, что с неиллюзорным риском потерять 200к. И не 200-300, а 2-3.
>у тебя крайне странное представление о доходах.
Это даже в США лоу-миддл-класс. Суть не в этом. НИКТО, вообще НИКТО с доходом в 10к баксов не будет жить в стейте, где могут набутылить за крипту и ты не можешь их снять нормально. Также никто с доходом в 10к баксов не будет жить в Сомали, в Афганистане. 10к баксов в месяц - это та сумма, где ты можешь выбирать, где жить. Всё остальное - демагогия. Тот чел и штуку баксов-то никогда в глаза не видел явно.
>>33361
не неси хуйню, в которой не разбираешься. Риск в крипте есть всегда, но меня лично за 4 года только два раза скаманули на 10 и 15к, и в обоих случаях были красные флаги. Если юзаешь большой протокол типа аэродрома - риски минимальные. И не надо все держать в одном протоколе.
только в США и Европе ты нахуй не сдался со своим весьма средним по их меркам доходом без резюме айтишника или как минимум подтвержденного документами дохода. Ты лично и 5к думаю не держал, не то что 10.
>Ну давай, расскажи. Сейчас окажется, что с неиллюзорным риском потерять 200к. И не 200-300, а 2-3.
не неси хуйню, в которой не разбираешься. Риск в крипте есть всегда, но меня лично за 4 года только два раза скаманули на 10 и 15к, и в обоих случаях были красные флаги. Если юзаешь большой протокол типа аэродрома - риски минимальные. И не надо все держать в одном протоколе.
>10к баксов в месяц - это та сумма, где ты можешь выбирать, где жить.
только в США и Европе ты нахуй не сдался со своим весьма средним по их меркам доходом без резюме айтишника или как минимум подтвержденного документами дохода. Ты лично и 5к думаю не держал, не то что 10.
>>32987
Ага, пофиг! Пару недель назад прилетал рейсом из Стамбула - таможенники пересчитали всю наличку
>без декларации нельзя вводить больше $10к, но по факту всем пофиг
Ага, пофиг! Пару недель назад прилетал рейсом из Стамбула - таможенники пересчитали всю наличку
Есть какие-то данные когда налоговая начинает возбуждаться?
Какие суммы можно в месяц на карту выводить, можете примерно почувствовать?
Не блокировка карты, не треугольники, а именно налоговая.
Какие суммы можно в месяц на карту выводить, можете примерно почувствовать?
Не блокировка карты, не треугольники, а именно налоговая.
>>33480
Налоговая сама по себе возбуждается при сделках с недвижимостью, автомобилями. Когда у тебя есть больше 1й квартиры в собственности. Проверенная информация.
Это кроме блокировок по ФЗ 115 из банка, это чисто налоговая
>Есть какие-то данные когда налоговая начинает возбуждаться?
Налоговая сама по себе возбуждается при сделках с недвижимостью, автомобилями. Когда у тебя есть больше 1й квартиры в собственности. Проверенная информация.
Это кроме блокировок по ФЗ 115 из банка, это чисто налоговая
47 Кб, 604x543Смотрю сейчас все стали лихо кидаться деньгами по СБП. Всякие установщики кондиционеров (80к кинул челику за монтаж), монтажники септиков (160к кинул на карту менеджеру за септик и еще монтажнику сколько-то потом) и даже в автосервисе бмв директор просит ему на карту скинуть (80к за запчасти).
Раньше все ссали, а сейчас кинаются трехзначными суммами как не в себя. Что случилось-то, поясните слоупоку.
Раньше все ссали, а сейчас кинаются трехзначными суммами как не в себя. Что случилось-то, поясните слоупоку.
>>33482
Так если оформлено ИП или СЗ это ничего страшного, деньги идут как доход сразу в приложении. Таких не заблокируют.
>Смотрю сейчас все стали лихо кидаться деньгами по СБП.
Так если оформлено ИП или СЗ это ничего страшного, деньги идут как доход сразу в приложении. Таких не заблокируют.
>>33756
В отделе кадров, маня. Скоро тебя мамка туда выпизднет пинком под тухлый зад и тебе откроются миры ИРЛ.
В отделе кадров, маня. Скоро тебя мамка туда выпизднет пинком под тухлый зад и тебе откроются миры ИРЛ.
112 Кб, 1284x602>>32867 (OP)
1. Вот, допустим выведу я 150.000 на карту с месячным оборотом в 25.000. Мне её блокнут и попросят предъявить источник средств? Никаких официальных доходов нету.
2. Если я те же 150к выведу подарочными сертификатами озона\вайлдбериз, маркетплейсы не возбудиться от такой активности, и не блокнет ли меня?
Подскажите трейдеру-трясуну, как дела с выводом сейчас обстоят.
1. Вот, допустим выведу я 150.000 на карту с месячным оборотом в 25.000. Мне её блокнут и попросят предъявить источник средств? Никаких официальных доходов нету.
2. Если я те же 150к выведу подарочными сертификатами озона\вайлдбериз, маркетплейсы не возбудиться от такой активности, и не блокнет ли меня?
Подскажите трейдеру-трясуну, как дела с выводом сейчас обстоят.
>>34364
Если карта активная - не факт. Но лучше больше 100 на одну за раз не выводить (плюс-минус пару суток). Вообще я уже перешел на нал в РФ и всем советую.
Если карта активная - не факт. Но лучше больше 100 на одну за раз не выводить (плюс-минус пару суток). Вообще я уже перешел на нал в РФ и всем советую.
>>34364
До 100к за пару недель Озон ничего не говорит. Принимал 10 платежей по 5к за полчаса - ноль реакции (но так лучше не делать). Читал, что если скажешь что продаешь крипту по p2p - закрытие счета.
Вообще лучше ничего не выводить, а только тратить. Если нет оборота, то постепенно принимай 20-40к (одна две транзакции), в общей сумме транзакция до 100к в день
Если будешь получать, а потом только сертификаты покупать по 150к, конечно посчитают странным.
Им не нравится, когда деньги приходят, потом тут же уходят либо 80%-100% обналичиваются, нет платежей в строну ИП/ООО.
До 100к за пару недель Озон ничего не говорит. Принимал 10 платежей по 5к за полчаса - ноль реакции (но так лучше не делать). Читал, что если скажешь что продаешь крипту по p2p - закрытие счета.
Вообще лучше ничего не выводить, а только тратить. Если нет оборота, то постепенно принимай 20-40к (одна две транзакции), в общей сумме транзакция до 100к в день
Если будешь получать, а потом только сертификаты покупать по 150к, конечно посчитают странным.
Им не нравится, когда деньги приходят, потом тут же уходят либо 80%-100% обналичиваются, нет платежей в строну ИП/ООО.
>>34364
Озону вообще похуй на эти подарочные сертификаты.
Потратил через них свои нищебродские 300К за пару лет.
Вперемешку с реальным баблом. Покупал всякую хуйню.
Ни разу никаких претензий не было
>Если я те же 150к выведу подарочными сертификатами озона\вайлдбериз, маркетплейсы не возбудиться от такой активности, и не блокнет ли меня?
Озону вообще похуй на эти подарочные сертификаты.
Потратил через них свои нищебродские 300К за пару лет.
Вперемешку с реальным баблом. Покупал всякую хуйню.
Ни разу никаких претензий не было
> Если я те же 150к выведу подарочными сертификатами озона\вайлдбериз
А куда потом столько серификатов применить? Перепродавать за наличку?
И так моя история:
- Продал крипту на байбите, 200+ тыр, вечером блок в сбере
- На следующий день иду в банк и прошу разблок, приложил выписки о самозанятости и уплате там налогов за 4 года, плюс чек о переводе, думал поможет
- Через 3 недели отказ
- Обратился к юристу
- Через пару недель написал стену текста на 3 листа кто я такой, чем занимаюсь, откуда деньги, что плачу налоги, рассказал про приход и откуда, приложил скриншоты с байбита личного кабинета
- Через 5 минут отказ, не те документы
- Сократил это все вдвое, текст на 1 страницу, содержание и суть те же
- Через 3 недели отказ
- Сейчас попросил чтобы снова посмотрели на мои бумажки, плюс запрос на вывод денег
Итого почти 3 месяца как Сбер держит мои деньги в заложниках.
- Продал крипту на байбите, 200+ тыр, вечером блок в сбере
- На следующий день иду в банк и прошу разблок, приложил выписки о самозанятости и уплате там налогов за 4 года, плюс чек о переводе, думал поможет
- Через 3 недели отказ
- Обратился к юристу
- Через пару недель написал стену текста на 3 листа кто я такой, чем занимаюсь, откуда деньги, что плачу налоги, рассказал про приход и откуда, приложил скриншоты с байбита личного кабинета
- Через 5 минут отказ, не те документы
- Сократил это все вдвое, текст на 1 страницу, содержание и суть те же
- Через 3 недели отказ
- Сейчас попросил чтобы снова посмотрели на мои бумажки, плюс запрос на вывод денег
Итого почти 3 месяца как Сбер держит мои деньги в заложниках.
Поясните-ка:
Выводил деньги с биржи эксмо ми. Произошла какая-то ошибка, и я получил два платежа.
Причем судя по всему это какие-то P2P, я хз. Я выводил на сбп. Получил деньги от каких-то мимокрокодилов.
Короче, вместо 6к я получил 12. Я знаю, в какую сторону обычно развиваются такие истории и не хочу, чтобы меня набутылили. Что делать?
Выводил деньги с биржи эксмо ми. Произошла какая-то ошибка, и я получил два платежа.
Причем судя по всему это какие-то P2P, я хз. Я выводил на сбп. Получил деньги от каких-то мимокрокодилов.
Короче, вместо 6к я получил 12. Я знаю, в какую сторону обычно развиваются такие истории и не хочу, чтобы меня набутылили. Что делать?
>>35832
3 варианта:
Напиши в банк, скажи что получил ошибочное поступление, пусть вернут обратно.
Напиши в поддержку эксмо, скажи что процессинг продублировал транзакцию.
Ничего не делать
3 варианта:
Напиши в банк, скажи что получил ошибочное поступление, пусть вернут обратно.
Напиши в поддержку эксмо, скажи что процессинг продублировал транзакцию.
Ничего не делать
>>32867 (OP)
4 январе продал 60к на п2п байбита, сегодня решил глянуть отзывы контрагента и охуел, Там все пишут про то что им заблокали счета, пришли менты, заблокали все карты, выебали в жопу и тд. Чет пиздец очко жмет, если больше месяца со сделки прошло то дело завести могут? Я просто в пьяном угаре тезер продавал и чет хуй забил на банальную проверку (хотя тип мерчант - Chelentano_32)
4 январе продал 60к на п2п байбита, сегодня решил глянуть отзывы контрагента и охуел, Там все пишут про то что им заблокали счета, пришли менты, заблокали все карты, выебали в жопу и тд. Чет пиздец очко жмет, если больше месяца со сделки прошло то дело завести могут? Я просто в пьяном угаре тезер продавал и чет хуй забил на банальную проверку (хотя тип мерчант - Chelentano_32)
265 Кб, 1290x348>>36026
Пиздец, всегда проверяйте этих мерчантов пацаны, на трезвую голову в идеале, а то также отзыв писать будете
Пиздец, всегда проверяйте этих мерчантов пацаны, на трезвую голову в идеале, а то также отзыв писать будете
36 Кб, 549x221>>36026
Нет срока давности. Запрос прийти в МВД только официально - заказным письмом по месту регистрации.
Членинтано твой:
https://t.me/bybit_chs/156969
https://t.me/c/1714270076/406429
Зубы сделай, пока время есть)
>если больше месяца со сделки прошло то дело завести могут?
Нет срока давности. Запрос прийти в МВД только официально - заказным письмом по месту регистрации.
Членинтано твой:
https://t.me/bybit_chs/156969
https://t.me/c/1714270076/406429
Зубы сделай, пока время есть)
Ну с другой стороны - "прям на следующий день МВД жопу оторвало и банк все заблокировал"
Так и они оперативно работают, да.
Так и они оперативно работают, да.
>>36065
*из Днепра
*из Днепра
>>35476
Покупать товары, дарить родственникам
Как вариант, но имей ввиду, продавцы этих сертификатов и так дерут нехуевую комиссию, процентов 20, если мне память не изменяет, а тебе скорее всего придётся продавать дешевле номинала, чтобы привлечь покупателя.
Так что как способ обналички не особенно то и выгоден.
>А куда потом столько серификатов применить?
Покупать товары, дарить родственникам
> Перепродавать за наличку?
Как вариант, но имей ввиду, продавцы этих сертификатов и так дерут нехуевую комиссию, процентов 20, если мне память не изменяет, а тебе скорее всего придётся продавать дешевле номинала, чтобы привлечь покупателя.
Так что как способ обналички не особенно то и выгоден.
Всем чмоки в этом подозрительном треде.
Количество подозрительных операций физических лиц, которые банки зафиксировали в 2024 году, выросло в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом при сохранении объема таких операций.
Об этом в рамках Ежегодной встречи с руководством ЦБ РФ, организованной Ассоциацией банков России, сообщила заместитель директора Росфинмониторинга
Галина Бобрышева.
По мнению Росфинмониторинга это результат роста вовлечения физических лиц в проведение подозрительных операций: в P2P переводы, транзитные операции, обналичивание.
Количество подозрительных операций физических лиц, которые банки зафиксировали в 2024 году, выросло в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом при сохранении объема таких операций.
Об этом в рамках Ежегодной встречи с руководством ЦБ РФ, организованной Ассоциацией банков России, сообщила заместитель директора Росфинмониторинга
Галина Бобрышева.
По мнению Росфинмониторинга это результат роста вовлечения физических лиц в проведение подозрительных операций: в P2P переводы, транзитные операции, обналичивание.
>>32867 (OP)
Это же не совсем обменник? Нужно на их платформе ввести крипту, продать и только потом в офисе вывести рубли? Требуется ли kyc на самой платформе? А кто-то через обычные обменники с бч обменивал на нал?
>Наличный обмен:
>
Это же не совсем обменник? Нужно на их платформе ввести крипту, продать и только потом в офисе вывести рубли? Требуется ли kyc на самой платформе? А кто-то через обычные обменники с бч обменивал на нал?
>>32987
Нахуя это делать если есть Мск-сити?
Нахуя это делать если есть Мск-сити?
>>37719
сейчас в озоне кладовщик легко может зарабатывать 100к. Ты там кем, вахтером работаешь?
>Мимо- 300 бачей/мес сутки через двое в ДС2
сейчас в озоне кладовщик легко может зарабатывать 100к. Ты там кем, вахтером работаешь?
>>37245
>Это же не совсем обменник? Нужно на их платформе ввести крипту, продать и только потом в офисе вывести рубли? Да >Требуется ли kyc на самой платформе? Да
>А кто-то через обычные обменники с бч обменивал на нал? Нет, онли этой платформой пользуюсь
>>37859
Бля сори с гриниекстом серанул, с телефона сижу
Бля сори с гриниекстом серанул, с телефона сижу
>>37934
да бро, владельцы таких криптобирж заказывают ботов на двач. Такто я выводил деньги всего лишь 3 раза с обменника этого, а посоветовал мне его мой друг, бестченджу для обмена в нал не доверяю, с абСексом проблем не было.
По моей реферальной ссылке в описании можете получить бонусов кстати
да бро, владельцы таких криптобирж заказывают ботов на двач. Такто я выводил деньги всего лишь 3 раза с обменника этого, а посоветовал мне его мой друг, бестченджу для обмена в нал не доверяю, с абСексом проблем не было.
По моей реферальной ссылке в описании можете получить бонусов кстати
Сап! Нужна ваша помощь. Мой кошелек имеет средний риск на AML, что делать в таком случае? Какие последствия?
Уже даже приходилось KYC проходить, оформлял возврат
Уже даже приходилось KYC проходить, оформлял возврат
>>38136
Чисто теоретические варианты для рассмотрения:
1. Найти на antiswap.info обменник без заморочек с KYC и AML.
2. Свопнуть через DEX в Monero (можно поискать здесь: kycnot.me), завести на биржу (Mexc, KuKoin) и там поменять на чистую крипту. Вывести на новый адрес.
Чисто теоретические варианты для рассмотрения:
1. Найти на antiswap.info обменник без заморочек с KYC и AML.
2. Свопнуть через DEX в Monero (можно поискать здесь: kycnot.me), завести на биржу (Mexc, KuKoin) и там поменять на чистую крипту. Вывести на новый адрес.
21 Кб, 631x170>>38296
Спасибо тебе большое, я бы хотел задать пару вопросов, если не затруднит. Я не особо разбираюсь.
1) А если я создам новый кошелек, и через какой-нибудь обменник, обменяю крипту на usdt, только уже на новый кошелек. Получится так или такой "отмыв" не сработает или они свапнут на мой же?
2) Про свап через DEX, я ведь только потеряю на комиссии, верно? Просто, мне получается придется продать все активы по нынешнему курсу, потом откупить заново?
И... Могут ли вообще быть проблемы с законом при таком формате? Типо, передать мои данные куда-нибудь в правоохранительные органы? У меня из всех финансов именно 2% помечены как "негативные", и из-за этого 50% риска на кошельке.
Просто, еще вот такое нашел на обменнике (см.пик)
Спасибо тебе большое, я бы хотел задать пару вопросов, если не затруднит. Я не особо разбираюсь.
1) А если я создам новый кошелек, и через какой-нибудь обменник, обменяю крипту на usdt, только уже на новый кошелек. Получится так или такой "отмыв" не сработает или они свапнут на мой же?
2) Про свап через DEX, я ведь только потеряю на комиссии, верно? Просто, мне получается придется продать все активы по нынешнему курсу, потом откупить заново?
И... Могут ли вообще быть проблемы с законом при таком формате? Типо, передать мои данные куда-нибудь в правоохранительные органы? У меня из всех финансов именно 2% помечены как "негативные", и из-за этого 50% риска на кошельке.
Просто, еще вот такое нашел на обменнике (см.пик)
>>38376
Не нужно ничего свапать на декс, не слушай
Можешь просто завести крипту на биржу, а потом вывести.
Эта амл-проверка просто выдумка для скама снг-дегенератов и всем на нее похуй кроме кабальных обменников на бестчейнж. Если ты не хакал крупные протоколы то ты просто заводишь на биржу и сразу выводишь, получая "нейтральную" крипту.
Не удивлюсь если скоро амл-говноеды и такую будут помечать как хай риск.
Не нужно ничего свапать на декс, не слушай
Можешь просто завести крипту на биржу, а потом вывести.
Эта амл-проверка просто выдумка для скама снг-дегенератов и всем на нее похуй кроме кабальных обменников на бестчейнж. Если ты не хакал крупные протоколы то ты просто заводишь на биржу и сразу выводишь, получая "нейтральную" крипту.
Не удивлюсь если скоро амл-говноеды и такую будут помечать как хай риск.
>>38423
Ну они у меня паспорт то взяли, а деньги не стали обменивать, пипец.
Спасибо.
А какую биржу посоветуешь? Для гражданина РФ
>Амл-проверка просто выдумка для скама снг-дегенератов
Ну они у меня паспорт то взяли, а деньги не стали обменивать, пипец.
>просто заводишь на биржу и сразу выводишь
Спасибо.
А какую биржу посоветуешь? Для гражданина РФ
>>38425
mexc не требует кус, самое простое сейчас завести туда и вывести уже на другой кошелек.
У тебя будет просто кошелек с криптой "полученной от мекс" без остальных следов. А если эти пидоры уже такую крипту будут маркать как высокий риск, то повод задуматься нахуй вообще с ними работать.
mexc не требует кус, самое простое сейчас завести туда и вывести уже на другой кошелек.
У тебя будет просто кошелек с криптой "полученной от мекс" без остальных следов. А если эти пидоры уже такую крипту будут маркать как высокий риск, то повод задуматься нахуй вообще с ними работать.
>>38423
Ты не сможешь с гарантекса выводить на бинанс/байбит, тебе просто отклонят перевод в лучшем случае. Так же перевод >$1к не пройдет по правилам MiCA, если IP будет из EU региона.
А то что на обменниках, там ончейн - паблик ботами проверяется в лучшем случае.
>Эта амл-проверка просто выдумка для скама снг-дегенератов и всем на нее похуй кроме кабальных обменников на бестчейнж.
Ты не сможешь с гарантекса выводить на бинанс/байбит, тебе просто отклонят перевод в лучшем случае. Так же перевод >$1к не пройдет по правилам MiCA, если IP будет из EU региона.
А то что на обменниках, там ончейн - паблик ботами проверяется в лучшем случае.
>>37719
Что ты забыл в этом олигархической тренде?
Что ты забыл в этом олигархической тренде?
>>38767
Я в эконом-парикмахерской, мастеру, чаевых на карту скинул - заблочили. Не так анально конечно - только переводы с карты.
Я в эконом-парикмахерской, мастеру, чаевых на карту скинул - заблочили. Не так анально конечно - только переводы с карты.
Братцы, всем привет. Я новенький, собираюсь тут поселиться
Хочу вкинуть в биткоин около 5-8лямов. Но не сейчас , а в 2027 на спаде.
Потом вывести в 2030.
Как Закинуть такую сумму без проблем на холодный кошелёк?
Через биржи и миллион карт не хочу, так как хочу закупать крипту в момент спала, а не растягивать на годы.
Про обменники говорят, что небезопасно. Так как потом искать будут. Это правда ?
Или всё таки в москва сити можно ?
Хочу вкинуть в биткоин около 5-8лямов. Но не сейчас , а в 2027 на спаде.
Потом вывести в 2030.
Как Закинуть такую сумму без проблем на холодный кошелёк?
Через биржи и миллион карт не хочу, так как хочу закупать крипту в момент спала, а не растягивать на годы.
Про обменники говорят, что небезопасно. Так как потом искать будут. Это правда ?
Или всё таки в москва сити можно ?
>>38789
По 500к через разные обменники в сити закидыыа, всем похуй на такие копейки, там по 10 лямов люди крутят, но ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь их кошельки на AML Скам, почитай в инете попробнее, п2п не юзай, а то за финансирования терроризма еще сядешь лол
По 500к через разные обменники в сити закидыыа, всем похуй на такие копейки, там по 10 лямов люди крутят, но ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь их кошельки на AML Скам, почитай в инете попробнее, п2п не юзай, а то за финансирования терроризма еще сядешь лол
>>38817
ИМХО при покупке крипты в обменнике на АМЛ можно забить, т.к. это только предлог скам-обменников для отъема рублей у клиентов. В криптомире никто (насколько мне известно) не занимается АМЛ проверками настолько серьезно, чтобы отказать в приеме твоей крипты.
>проверь их кошельки на AML Скам
ИМХО при покупке крипты в обменнике на АМЛ можно забить, т.к. это только предлог скам-обменников для отъема рублей у клиентов. В криптомире никто (насколько мне известно) не занимается АМЛ проверками настолько серьезно, чтобы отказать в приеме твоей крипты.
>>38870
да, все так. Реально никогда не было проблем при вводе на цексы, а тут все время пишут, что у них обменники носом крутят, и это обычные аноны, не связанные со скамом или наркотой. Выводил всегда на обменники только с цексов или с нулевого кошелька пополненного с цекса, последнее время вывожу только с mexc потому что там нет KYC и не жалко если заблочат за вывод на СНГ-обменники (говорят, что цексы такое делают).
да, все так. Реально никогда не было проблем при вводе на цексы, а тут все время пишут, что у них обменники носом крутят, и это обычные аноны, не связанные со скамом или наркотой. Выводил всегда на обменники только с цексов или с нулевого кошелька пополненного с цекса, последнее время вывожу только с mexc потому что там нет KYC и не жалко если заблочат за вывод на СНГ-обменники (говорят, что цексы такое делают).
>>38613
Вообще не вздумайте вводить на бинанс с IP из ЕС, мне за такое заблочили перевод и вернули только через неделю, сумма была около 10к вроде.
>ак же перевод >$1к не пройдет по правилам MiCA, если IP будет из EU региона.
Вообще не вздумайте вводить на бинанс с IP из ЕС, мне за такое заблочили перевод и вернули только через неделю, сумма была около 10к вроде.
>>38888
Охуенно сайфу, спасибо мистер сз, 4 хуя тебе в жопу.
>Просят обязательное фото ебала + паспорта
>Могут заморозить бабло за любой левый приход "не с того айпи"
Охуенно сайфу, спасибо мистер сз, 4 хуя тебе в жопу.
>>38963
чуть менее чем все так делают. Мекс и хуоби нет, но там я 100к не стал бы держать, а на бинансе держу.
Это конечно хуево, но всё возвращают и акк не блочат, на самом деле вполне либеральный подход.
>>Просят обязательное фото ебала + паспорта
чуть менее чем все так делают. Мекс и хуоби нет, но там я 100к не стал бы держать, а на бинансе держу.
>Могут заморозить бабло за любой левый приход "не с того айпи"
Это конечно хуево, но всё возвращают и акк не блочат, на самом деле вполне либеральный подход.
>>37858
Так нахуя ты в лахте-то тогда за 15 рублей работаешь? Бегом на склад Озон, легко лутать.
Так нахуя ты в лахте-то тогда за 15 рублей работаешь? Бегом на склад Озон, легко лутать.
Хз, сколько ещё времени должно пройти, чтобы даже до подпивасов дошло, что в РФ де-факто запрещена уже не просто крипта и p2p, а в принципе любые переводы с карту на карту. Похоже пока лично каждого подпивасика это не коснётся, подпивас не поймёт. Я хуею с манюнек. И буквально на десять лет впервые за вековую историю СССР разрешили слегка деньгами распоряжаться, а они уже расслабились. Всё, НЭП закончился. Закончился уже лет пять назад.
>>39295
Это первый, самый очевидный вывод. Второй вывод, тоже очевидный, конечно же, но он настолько страшный с точки зрения этики и вообще за гранью добра и зла, что у некоторых сознание даже заблокирует его от осознания. Это не то, что скаму в РФ открыт зелёный свет, это и так все понимают. Это то, что ответственность за скам переложили на ЖЕРТВ СКАМА, на тех, кого заскамили на крипту и кому скинули палёный фиат. Да, это не укладывается в голове, и это тяжело осознать вот так с кондачка, но это так. Теперь скамера даже не будут искать. Просто обвинят жертву скама. Отдельные выводы, дальнейшие, озвучивать не буду. До них тоже любой допрёт, если начнёт медитировать над всем этим.
Это первый, самый очевидный вывод. Второй вывод, тоже очевидный, конечно же, но он настолько страшный с точки зрения этики и вообще за гранью добра и зла, что у некоторых сознание даже заблокирует его от осознания. Это не то, что скаму в РФ открыт зелёный свет, это и так все понимают. Это то, что ответственность за скам переложили на ЖЕРТВ СКАМА, на тех, кого заскамили на крипту и кому скинули палёный фиат. Да, это не укладывается в голове, и это тяжело осознать вот так с кондачка, но это так. Теперь скамера даже не будут искать. Просто обвинят жертву скама. Отдельные выводы, дальнейшие, озвучивать не буду. До них тоже любой допрёт, если начнёт медитировать над всем этим.
>Хочешь работать с криптой - регистрируй ИП/ООО/АО и не еби никому мозги.
Думаешь, что перевод от ИП на карту спонсора тероризма как-то спасет ИП от набутыливания?
>>38789
Я бы на твоем месте присмотрелся к Interactive Brockers, сможешь там открыть счет, даже сейчас можешь. Вкинуть деньги туда одним переводом тоже можно сейчас запарно, но мало ли к 2027 году будут легкие способы, как в довоенные времена когда через тинек можно было по свифту кидать
Покупаешь там ЕТФ на биткоин, например EBIT.U и продаешь как вырастет. Минусы и плюсы как у ЕТФ: есть комса за управление, но это тип просто фонд с которого платишь налог с дохода и не паришься о том как обналичивать твои криптобогатства.
Я бы на твоем месте присмотрелся к Interactive Brockers, сможешь там открыть счет, даже сейчас можешь. Вкинуть деньги туда одним переводом тоже можно сейчас запарно, но мало ли к 2027 году будут легкие способы, как в довоенные времена когда через тинек можно было по свифту кидать
Покупаешь там ЕТФ на биткоин, например EBIT.U и продаешь как вырастет. Минусы и плюсы как у ЕТФ: есть комса за управление, но это тип просто фонд с которого платишь налог с дохода и не паришься о том как обналичивать твои криптобогатства.
Как вывести 20 лямов с кошелька в который вложил 2 ляма в сумме? Что сказать налоговой? Государство будет свой процент требовать?
Товарищ майор, я только спросить, мой депозит это 3 234 рублей
Товарищ майор, я только спросить, мой депозит это 3 234 рублей
>>39959
Через p2p будешь выводить пару лет, в банк через юр.лицо - свыше $20к будет AML проверка. Выход в наличные будет означать "дату фактического дохода" и следовательно обязательству по налогам, но узнают об этом только через покупку движимого/недвижимого имущества. Сделка с недвижимостью от 5млн идет выборочно в Росфинмониторинг.
Если хочешь платить - подаешься по 3-НДФЛ, считаешь базу (доход - расход) и платишь внесением на ЕНС. Всё это гуглится.
Через p2p будешь выводить пару лет, в банк через юр.лицо - свыше $20к будет AML проверка. Выход в наличные будет означать "дату фактического дохода" и следовательно обязательству по налогам, но узнают об этом только через покупку движимого/недвижимого имущества. Сделка с недвижимостью от 5млн идет выборочно в Росфинмониторинг.
Если хочешь платить - подаешься по 3-НДФЛ, считаешь базу (доход - расход) и платишь внесением на ЕНС. Всё это гуглится.
>>39979
есть реальные кейсы когда люди платили налоги с крипты? Законодательной базы для этого вроде нет.
>Если хочешь платить - подаешься по 3-НДФЛ, считаешь базу (доход - расход) и платишь внесением на ЕНС. Всё это гуглится.
есть реальные кейсы когда люди платили налоги с крипты? Законодательной базы для этого вроде нет.
>>39984
Кто тебе такое сказал? Экономическая выгода с продажи имущества облагается налогом в соответствии с НК РФ. В законах нет четкого понятия что такое стейблкойн и понятия прироста на капитал в стейблкойнах, как и уплаты с него налога нет, и его не определяют к иностранным цифровым правам. Во-втором случае ты ещё можешь посудиться с ФНС, если получишь выгоду от прироста в USDT с выходом в рубли.
Так же у нас не облагается налогом деятельность с обмена одной криптовалюты на другую и получение с этого экономической деятельности, пока ты не зафиксировался в фиатной валюте по резидентству или в зарубежном банке.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407262764/
https://frankmedia.ru/188047
Я не слежу за тем, кто там платит или нет, видел более-менее только такой кейс:
https://youtu.be/B5mgqgmeUQM?t=207
>Законодательной базы для этого вроде нет.
Кто тебе такое сказал? Экономическая выгода с продажи имущества облагается налогом в соответствии с НК РФ. В законах нет четкого понятия что такое стейблкойн и понятия прироста на капитал в стейблкойнах, как и уплаты с него налога нет, и его не определяют к иностранным цифровым правам. Во-втором случае ты ещё можешь посудиться с ФНС, если получишь выгоду от прироста в USDT с выходом в рубли.
Так же у нас не облагается налогом деятельность с обмена одной криптовалюты на другую и получение с этого экономической деятельности, пока ты не зафиксировался в фиатной валюте по резидентству или в зарубежном банке.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407262764/
https://frankmedia.ru/188047
Я не слежу за тем, кто там платит или нет, видел более-менее только такой кейс:
https://youtu.be/B5mgqgmeUQM?t=207
>>39996
я имею ввиду - нет четко прописанной процедуры в виде подзаконных актов и инструкций ФНС, как платить налог с криптовалюты.
я имею ввиду - нет четко прописанной процедуры в виде подзаконных актов и инструкций ФНС, как платить налог с криптовалюты.
>>40211
Крипта - имущество, и налогами пока не облагается. Налог нужно будет платить после вывода в фиат. А там уж всё на доках (по какой цене и когда купил и т.п.) которых обычно ни у кого нет. Поэтому выходишь в фиат и отдаёшь 13%.
Крипта - имущество, и налогами пока не облагается. Налог нужно будет платить после вывода в фиат. А там уж всё на доках (по какой цене и когда купил и т.п.) которых обычно ни у кого нет. Поэтому выходишь в фиат и отдаёшь 13%.
>>40211
Выше письмо ФНС. В ноябре внесли только пояснение как считать котировки закрытия, а пока всё так, как описано тут, налог будет только на "дату фактического получения дохода (выход в фиат) - https://pravo.ru/story/246518/
Когда будет официальная биржа в РФ, тогда налог будет считаться также и на "дату дохода" в налоговый период, как на московской бирже, например. Закрыл плюс в терминале - должен.
>и инструкций ФНС, как платить налог с криптовалюты.
Выше письмо ФНС. В ноябре внесли только пояснение как считать котировки закрытия, а пока всё так, как описано тут, налог будет только на "дату фактического получения дохода (выход в фиат) - https://pravo.ru/story/246518/
Когда будет официальная биржа в РФ, тогда налог будет считаться также и на "дату дохода" в налоговый период, как на московской бирже, например. Закрыл плюс в терминале - должен.
У нас плохие новости.
Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей.
Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему.
Мы боремся и не сдадимся!
Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой.
Как всегда — мы первые, но не последние.
Команда Garantex
https://t.me/Garantex_Announcements/342
Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей.
Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему.
Мы боремся и не сдадимся!
Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой.
Как всегда — мы первые, но не последние.
Команда Garantex
https://t.me/Garantex_Announcements/342
>>32987
Ты же не всерьез это пишешь? Ты анончиков подставить хочешь, дегенерат?
В москва сити у самого криминального обменника бегать с сумкой нала в 100000 раз безопаснее, чем через границу провозить больше 10к. Долбоеб лять.
> но по факту всем пофиг
Ты же не всерьез это пишешь? Ты анончиков подставить хочешь, дегенерат?
В москва сити у самого криминального обменника бегать с сумкой нала в 100000 раз безопаснее, чем через границу провозить больше 10к. Долбоеб лять.
8 Кб, 236x236Аноны кто знает обменники в спб, которые могут обменять юсдт на нал или доставку курьером, без лишний дрочки, чекал bestchange не хочу попасть в 20 % aml риска, чтобы потом кидать фотку очка с паспортом
М>>41192
чего блядь. Я вот про что: выводя с биржи (НЕ скамного говна типа гарантекса, а топ-10 признанных бирж) ты автоматически получаешь чистые токены, к которым не будет предъяв по AML.
чего блядь. Я вот про что: выводя с биржи (НЕ скамного говна типа гарантекса, а топ-10 признанных бирж) ты автоматически получаешь чистые токены, к которым не будет предъяв по AML.
>>41207
AML предъявы в обменниках НЕ ЗАВИСЯТ ни о каких то там мутных цепочек. AML запрос это чистейшая доёбка, чтобы отжать твои крипткокойны
Никто будет платить дохуя бабла за проверку AML
AML предъявы в обменниках НЕ ЗАВИСЯТ ни о каких то там мутных цепочек. AML запрос это чистейшая доёбка, чтобы отжать твои крипткокойны
Никто будет платить дохуя бабла за проверку AML
Алсо, вывод с биржи сейчас нигде не работает на рублёвые карты, только кроме Blue Bird или как-то так, но и там можно получить бан просто так
>>41218
ну ок, я подсказал как можно сделать. У меня лично никогда предъяв по АМЛ не было. Алсо нормальный обменник СНАЧАЛА проверяет адрес, с которого ты отправляешь, а потом уже говорит что можно делать транзакцию.
ну ок, я подсказал как можно сделать. У меня лично никогда предъяв по АМЛ не было. Алсо нормальный обменник СНАЧАЛА проверяет адрес, с которого ты отправляешь, а потом уже говорит что можно делать транзакцию.
>>41224
При том, что с рублёвой картой единственный способ купить-продать крипту на бирже это P2P, где 95% треугольных-схем с Маджимагомедами и Махмуджонами из условного Афганистана. Вот и думай насколько этот вариант лучше помолнения за нал в обменнике
При том, что с рублёвой картой единственный способ купить-продать крипту на бирже это P2P, где 95% треугольных-схем с Маджимагомедами и Махмуджонами из условного Афганистана. Вот и думай насколько этот вариант лучше помолнения за нал в обменнике
>>41222
Ниразу не проверяли адрес, но у меня были нормальные обменники. Просто на похуях отправляешь крипту на их кошелёк, тебе отчитывают бабло.
Все эти сказки про AML проверки придумали мошенники-кидалы с бестченджа. Сначало кидаешь им 50к рублей и всё ок, а когда начинаешь тысяч 400 отправлять, а они такие "оппа, а вы у вас крипта ворованная )))"
>Алсо нормальный обменник СНАЧАЛА проверяет адрес, с которого ты отправляешь
Ниразу не проверяли адрес, но у меня были нормальные обменники. Просто на похуях отправляешь крипту на их кошелёк, тебе отчитывают бабло.
Все эти сказки про AML проверки придумали мошенники-кидалы с бестченджа. Сначало кидаешь им 50к рублей и всё ок, а когда начинаешь тысяч 400 отправлять, а они такие "оппа, а вы у вас крипта ворованная )))"
>>41239
речь вообще не об этом, если что.
речь вообще не об этом, если что.
>>41150
Так крипта у меня на байбите,так эти обменики на похуях могут сказать высокий риск браза давай фотку очка с паспортом
Так крипта у меня на байбите,так эти обменики на похуях могут сказать высокий риск браза давай фотку очка с паспортом
>>41253
а есть такие истории вообще? Чтобы конкретно обменники с бестчейнджа не пропускали по AML крипту с топ-цексов.
а есть такие истории вообще? Чтобы конкретно обменники с бестчейнджа не пропускали по AML крипту с топ-цексов.
>>41257
Если и есть, то это 100% скам, наеб, рагпул, надувательство
Если и есть, то это 100% скам, наеб, рагпул, надувательство
>>41257
Достаточно в отзывы зайти почитать, они потом тебе за aml проверку 20 процентов снимут, и скажут ну такие правила, без фотки очка на фоне сделки обратно не вернем :(
Достаточно в отзывы зайти почитать, они потом тебе за aml проверку 20 процентов снимут, и скажут ну такие правила, без фотки очка на фоне сделки обратно не вернем :(
>>41266
не, такого полно, но чтобы за вывод именно с цекса.
не, такого полно, но чтобы за вывод именно с цекса.
Я когда читал подобные истории, у меня сложилось впечатление, что блокирование под предлогом АМЛ проверки происходило именно с цекс кошельков
>>34367
В приведенных выше метод.рекомендациях так и написано (одно из условий): 100к, либо 1кк в мес
В приведенных выше метод.рекомендациях так и написано (одно из условий): 100к, либо 1кк в мес
>>41458
Так и собираюсь, плюс пожалуюсь на банки.ру
Так и собираюсь, плюс пожалуюсь на банки.ру
Короче есть два стула.
Первый стул это p2p с гавнобирж типо Bybit и все знают что там треугольники, а значит есть риски:
1) блокировки карты по ФЗ
2) угроза со стороны ФСБ и КТ, некоторые переводы опаснее других
3) полная бутылка с налогами
Второй стул это ходить менять наличку. Но сейчас практически везде с тебя трясут и паспорт, и ещё валидацию KYC/AML. Раньше никто даже паспорт не спрашивал, помните, время?
тут потенциально когда совершаешь обмен под камерами, твой проступок сразу же мониторится у ФСБ, но за небольшую сумму не ебут.
Да, ты получаешь условно ""чистые"" наличные, но осадок остаётся, что какие-то хуилы запросили у тебя пройти валидацию на гавносайтах, где надо ебалом и паспортом светить.
Вот такие дела.
Первый стул это p2p с гавнобирж типо Bybit и все знают что там треугольники, а значит есть риски:
1) блокировки карты по ФЗ
2) угроза со стороны ФСБ и КТ, некоторые переводы опаснее других
3) полная бутылка с налогами
Второй стул это ходить менять наличку. Но сейчас практически везде с тебя трясут и паспорт, и ещё валидацию KYC/AML. Раньше никто даже паспорт не спрашивал, помните, время?
тут потенциально когда совершаешь обмен под камерами, твой проступок сразу же мониторится у ФСБ, но за небольшую сумму не ебут.
Да, ты получаешь условно ""чистые"" наличные, но осадок остаётся, что какие-то хуилы запросили у тебя пройти валидацию на гавносайтах, где надо ебалом и паспортом светить.
Вот такие дела.
>>42207
Поясни конкретно. В Москве-сити просят паспорт при обмене крипты?
> какие-то хуилы запросили у тебя пройти валидацию на гавносайтах, где надо ебалом и паспортом светить.
Поясни конкретно. В Москве-сити просят паспорт при обмене крипты?
>>42237
Где искать и как искать? Проблема в том, что у таких от 5000 минимальная сделка
А у меня денег нет, надо за квартиру платить
Где искать и как искать? Проблема в том, что у таких от 5000 минимальная сделка
А у меня денег нет, надо за квартиру платить
Ещё про этот обменник с верификацией по ебалу+паспорту через сайт. Я пока там сидел, была очередь человек 6. Я хуй знает кто эти люди, может для массовки просто сидели и ходили за деньгами.
>Причём в отзывах пишут что ЭТО ОХУЕТЬ КАК КЛАССНО
А почему в отзывах речь про какую-то биржу? Ты же про обменник писал.
И формат построения текста этих отзывов уж очень ботовский.
Да. Надо как-то приучить людей писать в сообщениях не только то, что они сходили и поменяли крипту на рубли, но и то заставляли ли их проходить АМЛ (в любой его форме) и просили ли показать паспорт. Иначе какие-то не несущие смысл сообщения получаются. одни недосказанности
>>42303
Да это у них биржа + обменник.
Все отзывы в интернете именно такие, положительные и накрученные. На Яндекс.картах тоже всё прекрасно (они платят всем деньги, чтобы удаляли плохие отзывы)
Единственную грязь смог на них найти на tehnoobzor
Но и там никто не жаловался, что заставили AML/KYC проходить, там просто ныли про комиссию и зависшие p2p транзакции. Типо скам, что долго транзакции идут. В МоскоуСити тоже они есть, это такая сеть от Грузии до Казахстана
Да это у них биржа + обменник.
Все отзывы в интернете именно такие, положительные и накрученные. На Яндекс.картах тоже всё прекрасно (они платят всем деньги, чтобы удаляли плохие отзывы)
Единственную грязь смог на них найти на tehnoobzor
Но и там никто не жаловался, что заставили AML/KYC проходить, там просто ныли про комиссию и зависшие p2p транзакции. Типо скам, что долго транзакции идут. В МоскоуСити тоже они есть, это такая сеть от Грузии до Казахстана
>>42314
Я просто не хочу говорить компанию, потому что есть шанс, что их СММ сидят на дваче, да и не важно. Просто я хотел указать на то, что положительные обзоры они, скорее всего, полный пиздёж.
Ну и долгие транзакции это херня. Меня Байбит (быдлобит) держал почти 3 часа в заложниках, с тех пор зарёкся туда ходить
Я просто не хочу говорить компанию, потому что есть шанс, что их СММ сидят на дваче, да и не важно. Просто я хотел указать на то, что положительные обзоры они, скорее всего, полный пиздёж.
Ну и долгие транзакции это херня. Меня Байбит (быдлобит) держал почти 3 часа в заложниках, с тех пор зарёкся туда ходить
Ещё был при мне молодой парень, который без лишных вопросов прошёл их верификацию с кручением головы. Вообще без сомнения. Типо ну ок, ладно.
Просто либо он нанятый актёр (массовка), либо не знает, что при полицейском маски-шоу все эти данные уходят в папочку товарища майора.
Просто либо он нанятый актёр (массовка), либо не знает, что при полицейском маски-шоу все эти данные уходят в папочку товарища майора.
>>42293
для меня 5% это много. Нормальный курс на наличный доллар - 1%, ну 2 от силы. Тем более там обычно меняешь 2к минимум, меньше нет.
для меня 5% это много. Нормальный курс на наличный доллар - 1%, ну 2 от силы. Тем более там обычно меняешь 2к минимум, меньше нет.
>>39309
Добавлю кстати, я как терпила в деле BTC-E/WEX тихо хуею как Малофеев и вононоотпущенный Винник даже не делают вида что кому-то что-то должны.
Что бабло которое они дарят нужным людям в ДНР это вообще бабло пользователей.
И всем норм.
Добавлю кстати, я как терпила в деле BTC-E/WEX тихо хуею как Малофеев и вононоотпущенный Винник даже не делают вида что кому-то что-то должны.
Что бабло которое они дарят нужным людям в ДНР это вообще бабло пользователей.
И всем норм.
>>39382
Ссылочку на закон неси или пиздабол обосанный
>Разницы со скупкой/продажей крипты и ломбардом/комиссионкой, по сути, никакой нет.
Ссылочку на закон неси или пиздабол обосанный
3,6 Мб, webm,1920x1080, 0:03
> Банкам в США позволили хранить криптовалюту, работать со стейблкоинами и выступать валидаторами сетей
>Испанский банк BBVA получил одобрение на торговлю криптовалютами. Банк готовится запустить сервис, который позволит клиентам покупать, продавать и переводить BTC и ETH через мобильное приложение.
>>43195
Святой Биток то, получается - с закладкой
Банки, с чейнами без контроля бумажников, работать бы не стали
Святой Биток то, получается - с закладкой
Банки, с чейнами без контроля бумажников, работать бы не стали
16,2 Мб, mp4,1336x1080, 0:50
В Таиланде одобрили USDT для торговли и платежей
Таиландская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально признала стейблкоин USDT компании Tether одобренной криптовалютой, что позволит его листинг на регулируемых биржах страны и использование в платежах. Новые правила вступят в силу 16 марта 2025 года.
SEC ранее проводила общественные консультации по обновлению регулирования цифровых активов, и окончательная версия была принята в феврале. В Tether заявили, что это решение укрепит позиции Таиланда как одного из ведущих регионов по внедрению цифровых активов и поддержит «диверсификацию и модернизацию финансовой системы» страны.
В Tether также отметили, что Таиланд входит в топ-20 стран по уровню принятия цифровых активов, а USDT занимает около 40% объемов криптовалютных торгов в стране.
Таиландская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально признала стейблкоин USDT компании Tether одобренной криптовалютой, что позволит его листинг на регулируемых биржах страны и использование в платежах. Новые правила вступят в силу 16 марта 2025 года.
SEC ранее проводила общественные консультации по обновлению регулирования цифровых активов, и окончательная версия была принята в феврале. В Tether заявили, что это решение укрепит позиции Таиланда как одного из ведущих регионов по внедрению цифровых активов и поддержит «диверсификацию и модернизацию финансовой системы» страны.
В Tether также отметили, что Таиланд входит в топ-20 стран по уровню принятия цифровых активов, а USDT занимает около 40% объемов криптовалютных торгов в стране.
>>43360
Как они посчитали, интересно? USDT к паспорту и месту проживания "прописывается"?
> а USDT занимает около 40% объемов криптовалютных торгов в стране.
Как они посчитали, интересно? USDT к паспорту и месту проживания "прописывается"?
>>36026
хуй знает, я работал с ним 15 января, 145к получал, ничего не блокнули. Видать ему грязь пришла какая то, не повезло тебе в общем. А вообще через сбер не работай, лучше через тинькофф
хуй знает, я работал с ним 15 января, 145к получал, ничего не блокнули. Видать ему грязь пришла какая то, не повезло тебе в общем. А вообще через сбер не работай, лучше через тинькофф
>>44592
Это, кстати, плохой совет. Расследование дел по налоговым преступлениям имеют срок давности ТРИ года.
То есть его могут в 2028м году посадить за преступление в тюрьму
>тут либо тебя блокируют, либо не блокируют. Если не заблокировали - то и забей
Это, кстати, плохой совет. Расследование дел по налоговым преступлениям имеют срок давности ТРИ года.
То есть его могут в 2028м году посадить за преступление в тюрьму
>>43360
Тайланд, короче, скоро станет первой цивилизованной азиатской страной в истории Азии, где можно будет жить нормальному человеку. Уже прогресс огромный сделан, это уже азиатская страна №1 с огромным отрывом.
Тайланд, короче, скоро станет первой цивилизованной азиатской страной в истории Азии, где можно будет жить нормальному человеку. Уже прогресс огромный сделан, это уже азиатская страна №1 с огромным отрывом.
>>44627
кто докажет что ты заработал, а не выводишь проебанное? И какой налог ты должен платить, если намайнил биток в 2010 и тут внезапно про него вспомнил и перевел челу по p2p. Как это доказуемо?
кто докажет что ты заработал, а не выводишь проебанное? И какой налог ты должен платить, если намайнил биток в 2010 и тут внезапно про него вспомнил и перевел челу по p2p. Как это доказуемо?
>>44741
хуйню ты сморозил, банк может противодействовать мошенничеству, блокать карты с подозрительными переводами, меня кстати блокали, потом разблокали.
хуйню ты сморозил, банк может противодействовать мошенничеству, блокать карты с подозрительными переводами, меня кстати блокали, потом разблокали.
>>44757
так это не блокировка по 161 фз и по 115фз, просто подозрительная операция. Видать другая сторона арбитражник ебаный с тысячами сделок в неделю
так это не блокировка по 161 фз и по 115фз, просто подозрительная операция. Видать другая сторона арбитражник ебаный с тысячами сделок в неделю
>И какой налог ты должен платить, если намайнил биток в 2010 и тут внезапно про него вспомнил и перевел челу по p2p. Как это доказуемо?
В этой стране торжества презумпции невиновности тебя просто заблочат/оштрафуют и уже ты будешь собирать доказательства, что ты намайнил и вспомнил. Причем доказательства должны быть добыты законными способами и иметь вид понятный для суда, а не вот эти ваши скриншоты с каких-то пулов, юрисдикция которых не определена по мнению судьи.
>>1232957 →
Насколько можно доверять обменникам с бестченжа можете примерно почувствовать?
Есть необходимость выводить небольшие суммы (50-80к) на личные расходы, но ехать в оффлайн обенник лень ибо живу за городом.
>так там был треугольник. Чтобы не попасть под треугольник, просто не надо пользоваться левыми п2п
Насколько можно доверять обменникам с бестченжа можете примерно почувствовать?
Есть необходимость выводить небольшие суммы (50-80к) на личные расходы, но ехать в оффлайн обенник лень ибо живу за городом.
>>42218
Я не он, но менял в Питере и меня тоже попросили паспорт и подписать бумажку что крипта получена законным способом и я не буду использовать наличку на незаконные действия в т.ч. спонсировать вооруженные формирования одной европейской псевдостраны, изобретенной Лениным. Прям вот реально даже на этом пункте сакцентировали внимание.
Сейчас все обменники под ФСБ/КГБ, хули удивляться
Я не он, но менял в Питере и меня тоже попросили паспорт и подписать бумажку что крипта получена законным способом и я не буду использовать наличку на незаконные действия в т.ч. спонсировать вооруженные формирования одной европейской псевдостраны, изобретенной Лениным. Прям вот реально даже на этом пункте сакцентировали внимание.
Сейчас все обменники под ФСБ/КГБ, хули удивляться
Сап крипто, обычно без проблем выводил у проверенных мерчантов в байбите, а тут ордер закрыл все збс, но через 2 часа приходит сообщение от Тинькова мол операция ошибочная деньги вернуть? Ну ясен хер нет нажал, отписал покупахе, но он гнида молчит, открыл апелляцию сижу трясусь, сталкивался кто с подобным?
>Насколько можно доверять обменникам с бестченжа можете примерно почувствовать?
Есть необходимость выводить небольшие суммы (50-80к) на личные расходы
Насколько я видел, с такими суммами обменники не будут связываться. Там тысяч 300 минималка.
6 Кб, 168x300Банк России по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.
https://cbr.ru/press/event/?id=23448
https://cbr.ru/press/event/?id=23448
>>45098
ну и макс сможешь возить 10к долларов, и на билеты/отель/пожрать еще тысячу закладывать
ну и макс сможешь возить 10к долларов, и на билеты/отель/пожрать еще тысячу закладывать
>>45013
Во-во, у меня такие же мысли были. Потому что их прикрытие достаточно хрупкое, выебать может любая проверка. Я куда больше верю обменникам в каких-то сырых подвалах Дыбенко, где и адреса нет. А тут лакшери офис, сайт. Лёгкая мишень.
Такие обменники, которые у всех на виду - практически гарантированный "honey pot", это когда ты получаешь свои ебаные 75 тысяч рублей наличкой без проблем и пишешь положительные отзывы, а потом какой-нибудь Саид идёт и меняет 75 миллионов рублей разом, то его прям там наряд окучивает, блокируя выход.
>Сейчас все обменники под ФСБ/КГБ, хули удивляться
Во-во, у меня такие же мысли были. Потому что их прикрытие достаточно хрупкое, выебать может любая проверка. Я куда больше верю обменникам в каких-то сырых подвалах Дыбенко, где и адреса нет. А тут лакшери офис, сайт. Лёгкая мишень.
Такие обменники, которые у всех на виду - практически гарантированный "honey pot", это когда ты получаешь свои ебаные 75 тысяч рублей наличкой без проблем и пишешь положительные отзывы, а потом какой-нибудь Саид идёт и меняет 75 миллионов рублей разом, то его прям там наряд окучивает, блокируя выход.
Скорее всего, обменники в этих БЦ работают на том условии, что они сливают ваши факты прихода. И у них есть кнопка вызова наряда, если пришёл обменивать крипту из уголовного розыска, например. Единственный способ оставаться на плаву это сдавать властям всех нарушителей, чтобы от них отвязались
>>45149
Анонимных обменников на бестчейнже сейчас нет в принципе. Я писал в почти все из топа (дно с ебанутым курсом не рассматривал, понятрое дело), везде просили принести паспорт "для оформления пропуска в офис". Может в других городах еще есть, но в Питере так сейчас
Анонимных обменников на бестчейнже сейчас нет в принципе. Я писал в почти все из топа (дно с ебанутым курсом не рассматривал, понятрое дело), везде просили принести паспорт "для оформления пропуска в офис". Может в других городах еще есть, но в Питере так сейчас
>>45156
Да, тоже так думаю. Вероятно они не прям каждого сливают в фсб, а только тех кто приходит с явной грязью. Плюс еще какое то время хранят бумажки с паспортными данными на случай шухера.
Да, тоже так думаю. Вероятно они не прям каждого сливают в фсб, а только тех кто приходит с явной грязью. Плюс еще какое то время хранят бумажки с паспортными данными на случай шухера.
>>45164
Максимум, за что могут схватить в этом случае - неуплата налогов.
В интернете разные суммы. Пусть, самое плохое будет 30%
То есть, чтобы сесть на бутылку, надо не заплатить налогов на 2.7КК рублей. По самым худшим ожиданиям, надо продать крипты на 9 миллионов рублей за 3 года. Это 250 тысяч рублей каждый месяц в течении 3х лет. Опять таки, это самые негативные прогнозы. Скорее всего, продажа потенциально облагается только 13 или 15%, например
Скорее всего, половину этих налогов никто не увидит, не узнает, да и поменяешь точки обмена.
Максимум, за что могут схватить в этом случае - неуплата налогов.
В интернете разные суммы. Пусть, самое плохое будет 30%
>198 УК РФ наступает за уклонение от уплаты налогов в размере более 2 млн 700 тыс. рублей за период в пределах 3 финансовых лет подряд.
То есть, чтобы сесть на бутылку, надо не заплатить налогов на 2.7КК рублей. По самым худшим ожиданиям, надо продать крипты на 9 миллионов рублей за 3 года. Это 250 тысяч рублей каждый месяц в течении 3х лет. Опять таки, это самые негативные прогнозы. Скорее всего, продажа потенциально облагается только 13 или 15%, например
Скорее всего, половину этих налогов никто не увидит, не узнает, да и поменяешь точки обмена.
>>45169
В ук много ебанутых статей. Тут на днях какую то бабу блоггера набутылили с формулировкой "по обвинению в легализации денежных средств". Такую хуйню на что угодно можно натянуть.
В ук много ебанутых статей. Тут на днях какую то бабу блоггера набутылили с формулировкой "по обвинению в легализации денежных средств". Такую хуйню на что угодно можно натянуть.
>>45169
Ну так то обычная айтишная зп в большом городе. Захотел такой три года не работать, а жить на сбережения с крипты, вжух и ты на бутылке
>Это 250 тысяч рублей каждый месяц в течении 3х лет.
Ну так то обычная айтишная зп в большом городе. Захотел такой три года не работать, а жить на сбережения с крипты, вжух и ты на бутылке
>>45184
Конкретную сумму тебе налоговик подскажет. Можно заплатить тысячу рублей за онлайн консультацию
Конкретную сумму тебе налоговик подскажет. Можно заплатить тысячу рублей за онлайн консультацию
>предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР
ИМХО это обрезание путей отхода для населения в случае, например, деноминации или другого отъема денег.
Российские банки предложили при подозрении на мошеннический перевод замораживать средства на счете получателя
Банки предложили ЦБ РФ дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя на 48 часов при подозрении на мошеннический перевод. Такое предложение, как стало известно РБК, содержится в письме, направленном в Центробанк Национальным советом финансового рынка (НСФР).
Предполагается, что если банк получил заявление от отправителя о том, что перевод был совершен без добровольного согласия, то банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму. Перевод на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей предлагается блокировать на 24 часа, на сумму более 50 тысяч рублей — на 48 часов. Если подтвердится, что перевод был совершен без добровольного согласия клиента, то средства должны быть возвращены отправителю.
Также при наличии заявления от отправителя, говорится в письме, следует установить 30-дневный запрет на закрытие счета получателя и перевод с него остатка денежных средств.
Сейчас банки могут приостанавливать на два дня переводы отправителей денежных средств, если у кредитных организаций есть подозрение, что они совершаются под влиянием злоумышленников.
Эксперты, опрошенные РБК, считают, что предлагаемые НСФР меры действительно могут помочь в борьбе с мошенниками, которые, как правило, стараются как можно быстрее вывести полученные средства. В то же время, отмечают собеседники издания, расширение механизма блокировки чревато последствиями для добросовестных получателей средств, в том числе для тех, кого мошенники используют втемную, «предлагая „подработку“, связанную с использованием их счетов».
Представитель ЦБ подтвердил РБК получение письма и уточнил, что регулятор рассмотрит его в установленном порядке.
По данным ЦБ, которые приводит РБК, в 2024 году мошенники украли у банковских клиентов путем совершения денежных переводов без их согласия 27,5 миллиарда рублей. Из них кредитные организации вернули клиентам только 2,7 миллиарда рублей — 9,9% от общего объема похищенных средств. При этом банкам удалось предотвратить хищения на 13,5 триллиона рублей.
https://www.rbc.ru/finances/13/03/2025/67d1809e9a79476832439f0e
Банки предложили ЦБ РФ дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя на 48 часов при подозрении на мошеннический перевод. Такое предложение, как стало известно РБК, содержится в письме, направленном в Центробанк Национальным советом финансового рынка (НСФР).
Предполагается, что если банк получил заявление от отправителя о том, что перевод был совершен без добровольного согласия, то банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму. Перевод на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей предлагается блокировать на 24 часа, на сумму более 50 тысяч рублей — на 48 часов. Если подтвердится, что перевод был совершен без добровольного согласия клиента, то средства должны быть возвращены отправителю.
Также при наличии заявления от отправителя, говорится в письме, следует установить 30-дневный запрет на закрытие счета получателя и перевод с него остатка денежных средств.
Сейчас банки могут приостанавливать на два дня переводы отправителей денежных средств, если у кредитных организаций есть подозрение, что они совершаются под влиянием злоумышленников.
Эксперты, опрошенные РБК, считают, что предлагаемые НСФР меры действительно могут помочь в борьбе с мошенниками, которые, как правило, стараются как можно быстрее вывести полученные средства. В то же время, отмечают собеседники издания, расширение механизма блокировки чревато последствиями для добросовестных получателей средств, в том числе для тех, кого мошенники используют втемную, «предлагая „подработку“, связанную с использованием их счетов».
Представитель ЦБ подтвердил РБК получение письма и уточнил, что регулятор рассмотрит его в установленном порядке.
По данным ЦБ, которые приводит РБК, в 2024 году мошенники украли у банковских клиентов путем совершения денежных переводов без их согласия 27,5 миллиарда рублей. Из них кредитные организации вернули клиентам только 2,7 миллиарда рублей — 9,9% от общего объема похищенных средств. При этом банкам удалось предотвратить хищения на 13,5 триллиона рублей.
https://www.rbc.ru/finances/13/03/2025/67d1809e9a79476832439f0e
Российские банки предложили при подозрении на мошеннический перевод замораживать средства на счете получателя
Банки предложили ЦБ РФ дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя на 48 часов при подозрении на мошеннический перевод. Такое предложение, как стало известно РБК, содержится в письме, направленном в Центробанк Национальным советом финансового рынка (НСФР).
Предполагается, что если банк получил заявление от отправителя о том, что перевод был совершен без добровольного согласия, то банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму. Перевод на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей предлагается блокировать на 24 часа, на сумму более 50 тысяч рублей — на 48 часов. Если подтвердится, что перевод был совершен без добровольного согласия клиента, то средства должны быть возвращены отправителю.
Также при наличии заявления от отправителя, говорится в письме, следует установить 30-дневный запрет на закрытие счета получателя и перевод с него остатка денежных средств.
Сейчас банки могут приостанавливать на два дня переводы отправителей денежных средств, если у кредитных организаций есть подозрение, что они совершаются под влиянием злоумышленников.
Эксперты, опрошенные РБК, считают, что предлагаемые НСФР меры действительно могут помочь в борьбе с мошенниками, которые, как правило, стараются как можно быстрее вывести полученные средства. В то же время, отмечают собеседники издания, расширение механизма блокировки чревато последствиями для добросовестных получателей средств, в том числе для тех, кого мошенники используют втемную, «предлагая „подработку“, связанную с использованием их счетов».
Представитель ЦБ подтвердил РБК получение письма и уточнил, что регулятор рассмотрит его в установленном порядке.
По данным ЦБ, которые приводит РБК, в 2024 году мошенники украли у банковских клиентов путем совершения денежных переводов без их согласия 27,5 миллиарда рублей. Из них кредитные организации вернули клиентам только 2,7 миллиарда рублей — 9,9% от общего объема похищенных средств. При этом банкам удалось предотвратить хищения на 13,5 триллиона рублей.
https://www.rbc.ru/finances/13/03/2025/67d1809e9a79476832439f0e
Банки предложили ЦБ РФ дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя на 48 часов при подозрении на мошеннический перевод. Такое предложение, как стало известно РБК, содержится в письме, направленном в Центробанк Национальным советом финансового рынка (НСФР).
Предполагается, что если банк получил заявление от отправителя о том, что перевод был совершен без добровольного согласия, то банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму. Перевод на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей предлагается блокировать на 24 часа, на сумму более 50 тысяч рублей — на 48 часов. Если подтвердится, что перевод был совершен без добровольного согласия клиента, то средства должны быть возвращены отправителю.
Также при наличии заявления от отправителя, говорится в письме, следует установить 30-дневный запрет на закрытие счета получателя и перевод с него остатка денежных средств.
Сейчас банки могут приостанавливать на два дня переводы отправителей денежных средств, если у кредитных организаций есть подозрение, что они совершаются под влиянием злоумышленников.
Эксперты, опрошенные РБК, считают, что предлагаемые НСФР меры действительно могут помочь в борьбе с мошенниками, которые, как правило, стараются как можно быстрее вывести полученные средства. В то же время, отмечают собеседники издания, расширение механизма блокировки чревато последствиями для добросовестных получателей средств, в том числе для тех, кого мошенники используют втемную, «предлагая „подработку“, связанную с использованием их счетов».
Представитель ЦБ подтвердил РБК получение письма и уточнил, что регулятор рассмотрит его в установленном порядке.
По данным ЦБ, которые приводит РБК, в 2024 году мошенники украли у банковских клиентов путем совершения денежных переводов без их согласия 27,5 миллиарда рублей. Из них кредитные организации вернули клиентам только 2,7 миллиарда рублей — 9,9% от общего объема похищенных средств. При этом банкам удалось предотвратить хищения на 13,5 триллиона рублей.
https://www.rbc.ru/finances/13/03/2025/67d1809e9a79476832439f0e
>Предполагается, что если банк получил заявление от отправителя о том, что перевод был совершен без добровольного согласия, то банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму.
т.е. я продал УСДТ на р2р, получил рубли, а потом тот чувак пишет заявление, что он перевел мне деньги под давлением и меня блокируют. А при достаточном упорстве чувака еще и деньги ему обратно отошлют.
Зачот.
>>45725
Надеюсь, закон обратной силы иметь не будет.
Типо, 2 года назад менял на binance, которого уже нет, а оттуда жалоба, что деньги ворованые.
Надеюсь, закон обратной силы иметь не будет.
Типо, 2 года назад менял на binance, которого уже нет, а оттуда жалоба, что деньги ворованые.
>>45725
Вот поэтому никаких 3-х лиц через челентано. C 1-ым ты ещё можешь показать окно ордера и совпадение реков.
Вот поэтому никаких 3-х лиц через челентано. C 1-ым ты ещё можешь показать окно ордера и совпадение реков.
10 Кб, 999x128Скам ли вот такие объявления на байбите? Или просто по факту не продают по такому курсу? Вроде куча отзывов и исполненных сделок.
>>46298
Chelentano_32 еще, только белые треугольники
Chelentano_32 еще, только белые треугольники
Я, кстати, менял у членентано на бинансе еще. И на коммексе вроде, те два месяца что он работал. Я еще такой ооо ник знакомый, проверенный чел значит.
>>46328
Ага, проверенный, только всё равно треугольники кидает, поди? Потому что ни один из таких "крупных" игроков не будет на личную карточку слать.
>проверенный чел значит.
Ага, проверенный, только всё равно треугольники кидает, поди? Потому что ни один из таких "крупных" игроков не будет на личную карточку слать.
>>46288
Грязь.
Фигуранты, заявляют в Росфинмониторинге, разработали схему, согласно которой легализовывались деньги: средства поступали на криптовалютные кошельки, затем перечислялись на «промежуточные» счета, обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между соучастниками преступной группировки. Руководители и участники сообщества обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), сообщили в Росфинмониторинге.
https://news.mail.ru/incident/65289536/
Грязь.
Фигуранты, заявляют в Росфинмониторинге, разработали схему, согласно которой легализовывались деньги: средства поступали на криптовалютные кошельки, затем перечислялись на «промежуточные» счета, обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между соучастниками преступной группировки. Руководители и участники сообщества обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), сообщили в Росфинмониторинге.
https://news.mail.ru/incident/65289536/
Кидайте ссылку на мейкера лучше или проверяйте сами по чатам выше или тут:
https://t.me/BlackListBybit
https://t.me/HuobiBlackList
https://t.me/abcex_chs
https://t.me/bb_list - по ID Телеграма
https://t.me/BlackListBybit
https://t.me/HuobiBlackList
https://t.me/abcex_chs
https://t.me/bb_list - по ID Телеграма
>https://t.me/bb_list - по ID Телеграма
Не понял как пользоваться этим
Из-за упавшего курса долго не выводил, сейчас скопилась сумма и, начитавшись вашего треда, ссыкотно её выводить. Вроде есть чел на байбите, у которого я всегда менял, но это не прям какой-то секретный чел, у него курс почти как официальный, а спред между покупкой и продажей, судя по объявлениям, очень маленький, так что профитится он лишь за счет количества сделок. Плюс он с недавнего времени начал перевод делить на два и слать деньги с двух разных карт.
>>46544
Можешь сверять по имени ТГ, если есть в объявлении или кто-то в ЛС напишет. ID - если сможешь где-то ID дальше проверить.
Можешь сверять по имени ТГ, если есть в объявлении или кто-то в ЛС напишет. ID - если сможешь где-то ID дальше проверить.
>>46560
Ну правильно. Тоже принимай на разные.
>Плюс он с недавнего времени начал перевод делить на два и слать деньги с двух разных карт.
Ну правильно. Тоже принимай на разные.
Где в Сити выгоднее всего покупать USDT на маленькие суммы?
5-10к рублей в месяц
От Ашотов на Байбите уже тряска
5-10к рублей в месяц
От Ашотов на Байбите уже тряска
21 Кб, 663x219>>46603
Напиши им в бот, вроде, как нет лимита на покупку https://moscaex.com/
Здесь минималка 5к:
https://intercom.help/abcex/ru/articles/9527049-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5-abcex
Напиши им в бот, вроде, как нет лимита на покупку https://moscaex.com/
Здесь минималка 5к:
https://intercom.help/abcex/ru/articles/9527049-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5-abcex
>>46615
У меня нет.
У меня нет.
>>46611
У ABCEX, почти уверен на 100%, будет валидация по паспорту + кручение ебалом ради KYC/AML
Но нужен человек, чтобы проверить на съём налички
У ABCEX, почти уверен на 100%, будет валидация по паспорту + кручение ебалом ради KYC/AML
Но нужен человек, чтобы проверить на съём налички
>>46620
Как у них не знаю, но обычно дают ссылку, чтобы отправил фото паспорта на непонятный сайт, зарегистрированный в Афганистане, а потом через камеру смартфона там же покрутил ебалом
Как у них не знаю, но обычно дают ссылку, чтобы отправил фото паспорта на непонятный сайт, зарегистрированный в Афганистане, а потом через камеру смартфона там же покрутил ебалом
>>46623
Ок. Пусть ебалом тогда крутит.
Ок. Пусть ебалом тогда крутит.
>>46625
В большинстве, где на сайте указано KYC/AML - да. Иначе они бы в Москва-сити не работали. Это такие прокси-стучалки в ФСБ
Если хочешь без просвета ебало - ищи другие способы
В большинстве, где на сайте указано KYC/AML - да. Иначе они бы в Москва-сити не работали. Это такие прокси-стучалки в ФСБ
Если хочешь без просвета ебало - ищи другие способы
>>32867 (OP)
Есть стори пика?
Есть стори пика?
>>46630
Жди 125 и продавай
Жди 125 и продавай
>>42225
Это же чисто комменты на заказ. Их писали сммщики.
Это же чисто комменты на заказ. Их писали сммщики.
173 Кб, 1480x832>>46629
В ТГ её попросили вернуть деньги после получения.
В ТГ её попросили вернуть деньги после получения.
На работе с коллегой обсуждали вывод тезера
- Слушай через п2п стремно выводить, а все обменники в сити с KYC
- И че, выводи через сити
- Ты долбоеб? Своим ебалом там светить? Может сразу в офис ФСБ зайти?
- А у тебя какой депозит?
- Ну где-то 600 USDT
Я эт к чему, 98% читателям этого треда не заслуживают внимания фсб, так что не очкуйте
По реферальной ссылке можете обменять свою крипту на рубли, все чисто и без KYC - FSBexchange.ru
- Слушай через п2п стремно выводить, а все обменники в сити с KYC
- И че, выводи через сити
- Ты долбоеб? Своим ебалом там светить? Может сразу в офис ФСБ зайти?
- А у тебя какой депозит?
- Ну где-то 600 USDT
Я эт к чему, 98% читателям этого треда не заслуживают внимания фсб, так что не очкуйте
По реферальной ссылке можете обменять свою крипту на рубли, все чисто и без KYC - FSBexchange.ru
>>46650
Ахаха, кстати идея для домена охуеная
Ахаха, кстати идея для домена охуеная
>>46650
Как говорится, аппетит растёт во время еды. Это сегодня ты разок проверяешь вывести 600. А завтра у тебя уже 1600. А послезавтра захочешь 9600 обналичить
>Ну где-то 600 USDT
Как говорится, аппетит растёт во время еды. Это сегодня ты разок проверяешь вывести 600. А завтра у тебя уже 1600. А послезавтра захочешь 9600 обналичить
>>46656
9600USD похуй, риск ревард для мвд маленький, считай хомяк остатки вложенной квартиры/машины в старкнет вывести хочет, вот если 15к+ одним разом выводить тогда да, вопросы будут, следаку тоже ремонт на даче сделать захочется
9600USD похуй, риск ревард для мвд маленький, считай хомяк остатки вложенной квартиры/машины в старкнет вывести хочет, вот если 15к+ одним разом выводить тогда да, вопросы будут, следаку тоже ремонт на даче сделать захочется
Почему нах так сложно в нал выводить. В сентябре 22 что-то случилось и все знакомые разъехались, кто в Грузию, кто в Казахстан и все говорят, что без проблем меняют там сейчас криптофантики сразу на новенькие еще дымящиеся хрустящие наличные доллары. А в РФ будто один обменник на страну в сити стоит и там слепок ануса нкжно прикладывать к транзакциям.
>>46669
Ахуительные истории. В Пекине может знакомые тоже есть?
>кто в Казахстан и все говорят, что без проблем меняют там сейчас криптофантики сразу на новенькие еще дымящиеся хрустящие наличные доллары.
>возможность законной торговли криптовалютой и стейблкоинами существует только на официальных площадках – биржах и у брокеров, имеющих лицензию в МФЦА.
Ахуительные истории. В Пекине может знакомые тоже есть?
>>46676
Был и в Грузии и в Турции. Менял дохуя и там и там.
В Грузии на улице обменники все с вывесками. Заходишь и меняешь, ничего не спрашивают.
В Турции больше по тг каналам надо искать, но на улице тоже встречаются. Тоже ничего не спрашивают по личности. Можно заранее попросить только новые купюры. Также некоторые могут попросить адрес кошелька с которого будешь скидывать крипту ЗАРАНЕЕ, типа проверяют на то грязные ли бабки. Если им что-то не нравится просто говоришь "до свидания"
Был и в Грузии и в Турции. Менял дохуя и там и там.
В Грузии на улице обменники все с вывесками. Заходишь и меняешь, ничего не спрашивают.
В Турции больше по тг каналам надо искать, но на улице тоже встречаются. Тоже ничего не спрашивают по личности. Можно заранее попросить только новые купюры. Также некоторые могут попросить адрес кошелька с которого будешь скидывать крипту ЗАРАНЕЕ, типа проверяют на то грязные ли бабки. Если им что-то не нравится просто говоришь "до свидания"
>>46669
Был в Кыргызстане. На регулярной основе там закрываются эти обменники, ебут только так. Даже в Кыргызстане облавы устраивают, в России то тем более все обменники под колпаком, значит
Был в Кыргызстане. На регулярной основе там закрываются эти обменники, ебут только так. Даже в Кыргызстане облавы устраивают, в России то тем более все обменники под колпаком, значит
>>46691
на бестчейндже некоторые обменники тоже так делают.
>Также некоторые могут попросить адрес кошелька с которого будешь скидывать крипту ЗАРАНЕЕ, типа проверяют на то грязные ли бабки
на бестчейндже некоторые обменники тоже так делают.
>>46669
в казахстане сложнее чем в РФ, на бестчейндже все от 10к или с большой комиссией, и самих обменников меньше.
в казахстане сложнее чем в РФ, на бестчейндже все от 10к или с большой комиссией, и самих обменников меньше.
>>32867 (OP)
что то я не понял, раньше полгода назад на htx можно было найти покупателей от 1 лиц, полностью белых и с платежем в один раз. А сейчас сплошное не понятно что, которые даже чек не отправляют (пишут об этом в описании) и каждый дробит платеж. это что вообще? Или все же можно работать с этими "честными дропами"?
что то я не понял, раньше полгода назад на htx можно было найти покупателей от 1 лиц, полностью белых и с платежем в один раз. А сейчас сплошное не понятно что, которые даже чек не отправляют (пишут об этом в описании) и каждый дробит платеж. это что вообще? Или все же можно работать с этими "честными дропами"?
>>47434
Сейчас тоже можно, но будет разбив в два платежа.
Белый треугольник или ферма. Если чека нет, то возможно будет cash in, сразу в чате спрашивать как будет оформлен приход и сколько транзакций. Или треугольник. На ферме должен быть чек, т.к. есть доступ к ЛК.
Сам решай, могут налить сотку в 10-20 транзакций на один ЛК.
>раньше полгода назад на htx можно было найти покупателей от 1 лиц, полностью белых и с платежем в один раз
Сейчас тоже можно, но будет разбив в два платежа.
>А сейчас сплошное не понятно что, которые даже чек не отправляют (пишут об этом в описании) и каждый дробит платеж. это что вообще?
Белый треугольник или ферма. Если чека нет, то возможно будет cash in, сразу в чате спрашивать как будет оформлен приход и сколько транзакций. Или треугольник. На ферме должен быть чек, т.к. есть доступ к ЛК.
>Или все же можно работать с этими "честными дропами"?
Сам решай, могут налить сотку в 10-20 транзакций на один ЛК.
>>47502
ты пишешь что они честные, но вдруг они криминальные треугольники крутят или таких как то отсевает htx?
ты пишешь что они честные, но вдруг они криминальные треугольники крутят или таких как то отсевает htx?
>>47550
Я не писал слово "честные", не нужно додумывать.
Не хочешь 100% проблем - не работай с 3-ми лицами.
Проверяй мейкеров через чаты ТГ (есть в треде). Собирай себе список контрагентов. Вступать в дискуссию - "аккаунты покупаются/продаются" нет желания.
Вероятность черного треугола всегда есть, если есть весомые доказательства в мошенничестве, то биржи должны банить такие аккаунты.
Я не писал слово "честные", не нужно додумывать.
Не хочешь 100% проблем - не работай с 3-ми лицами.
Проверяй мейкеров через чаты ТГ (есть в треде). Собирай себе список контрагентов. Вступать в дискуссию - "аккаунты покупаются/продаются" нет желания.
Вероятность черного треугола всегда есть, если есть весомые доказательства в мошенничестве, то биржи должны банить такие аккаунты.
>>47575
я не дискуссию развожу, а просто хотел узнать почему раньше были частные лица без "карт третьих лиц" а сейчас нет их. и раньше дробление платежей не так часто встречалось, щас каждая заявка будет дробиться.
я не дискуссию развожу, а просто хотел узнать почему раньше были частные лица без "карт третьих лиц" а сейчас нет их. и раньше дробление платежей не так часто встречалось, щас каждая заявка будет дробиться.
>>47598
Карты стали блокировать чаще. Арбитражники стали брать вход/выход только на сторону (с одной отправили, на другую - приняли), поэтому тебе придет одна транзакция и карта уйдет в отлежку - и так на весь ордер. Делают "белые треугольники" без своих карт - сводят твою заявку с 3-им лицом.
Карты стали блокировать чаще. Арбитражники стали брать вход/выход только на сторону (с одной отправили, на другую - приняли), поэтому тебе придет одна транзакция и карта уйдет в отлежку - и так на весь ордер. Делают "белые треугольники" без своих карт - сводят твою заявку с 3-им лицом.
>>48271
вот тоже интересна эта тема. просто разом все частники вдруг исчезли.
вот тоже интересна эта тема. просто разом все частники вдруг исчезли.
695 Кб, 877x528анонсы, давно мучает такой вопрос:
эта шиза с блокировками чуть ли не за каждый чих по ФЗ115 и подобной шизо-хуете есть в Муррике? В Евпропах тоже есть эта шизо хуета, знаю, а вот от миликанцев мало инфы долетает по подобной хуете
эта шиза с блокировками чуть ли не за каждый чих по ФЗ115 и подобной шизо-хуете есть в Муррике? В Евпропах тоже есть эта шизо хуета, знаю, а вот от миликанцев мало инфы долетает по подобной хуете
>>48405
Нигде такого нет, это уникальная практика в РФ
Нигде такого нет, это уникальная практика в РФ
>>48438
На Авито за 10 тысяч рублей.
На Авито за 10 тысяч рублей.
>>48679
P2P сам на себя, крайне чистый перевод
P2P сам на себя, крайне чистый перевод
>>48679
Бля сорян, я проебался. Прошу прощения за недрозамумение, ёбаный стыд
Бля сорян, я проебался. Прошу прощения за недрозамумение, ёбаный стыд
>Карту себе нормальную открой через Авито.
Тут попахивает каким-нибудь новым (для меня) видом мошеничества. Где вы видели, чтобы серьезные организации банковские карты без оригинала паспорта открывали?
... и опять же, на ту карту надо как-то перевести деньги для покупки крипты или наоборот вывести деньги после продажи крипты. И как это делать?
>>47613
Я так на обменнике с бестчейнжа поменял вчера. RamonCash
В итоге эти долбодятлы просто мою заявку на байбит отзеркалили и мне с каких-то челиков с байбита переводы на СБП пришли.
Хороше хоть менял всего 300 баксов, но все равно стремно. Хз что это были за челики с байбита и чем они занимаются.
Вобщем нахуй эти онлайн обменники. Я то думал они держат пул дропов и с этих карт выплачивают, а это такие же треугольники, но с доплатой.
>сводят твою заявку с 3-им лицом
Я так на обменнике с бестчейнжа поменял вчера. RamonCash
В итоге эти долбодятлы просто мою заявку на байбит отзеркалили и мне с каких-то челиков с байбита переводы на СБП пришли.
Хороше хоть менял всего 300 баксов, но все равно стремно. Хз что это были за челики с байбита и чем они занимаются.
Вобщем нахуй эти онлайн обменники. Я то думал они держат пул дропов и с этих карт выплачивают, а это такие же треугольники, но с доплатой.
>>49957
как ты понял что с байбита?
>В итоге эти долбодятлы просто мою заявку на байбит отзеркалили и мне с каких-то челиков с байбита переводы на СБП пришли.
как ты понял что с байбита?
>>49967
Один челик мне догадался начать звонить на номер, привязанный к сбп, и что-то сравшивать про ордер. Я спросил откуда он и кто вообще такой, мне ответил "ну с байбита мы с тобой торгуем сейчас". Я сказал что я там даже не зареган, он растроился и повесил трубку. На скам с днепра не похоже, так как ничего по сути мне не сказал и разводить не пытался.
Один челик мне догадался начать звонить на номер, привязанный к сбп, и что-то сравшивать про ордер. Я спросил откуда он и кто вообще такой, мне ответил "ну с байбита мы с тобой торгуем сейчас". Я сказал что я там даже не зареган, он растроился и повесил трубку. На скам с днепра не похоже, так как ничего по сути мне не сказал и разводить не пытался.
>>49957
да вообще ебень какая то, раньше реально было найти РЕАЛЬНЫХ людей с проверенными данными без 3х лиц.
да вообще ебень какая то, раньше реально было найти РЕАЛЬНЫХ людей с проверенными данными без 3х лиц.
Как 5к бачей вывести бля. Почему на байбите все ордеры теперь по спб, что за кал.
>>50147
Самое простое решение - придти в офлайн обменник, показать паспорт тащмйору и получить налик. Это если крипта чистая, разумеется.
5к бачей точно ниже порога интереса тащмайора.
менял так 6 и 8 килобаксов
Самое простое решение - придти в офлайн обменник, показать паспорт тащмйору и получить налик. Это если крипта чистая, разумеется.
5к бачей точно ниже порога интереса тащмайора.
менял так 6 и 8 килобаксов
>>50147
они номера так палят и собирают базы для незаконного.
они номера так палят и собирают базы для незаконного.
>>50168
что значит чистая или грязная крипта т.е как они (майоры) могут это понять увидеть?
что значит чистая или грязная крипта т.е как они (майоры) могут это понять увидеть?
>>50147
на бестчейндже тоже большинство обменников по сбп работают. А в чем разница, какие подводные в сбп?
на бестчейндже тоже большинство обменников по сбп работают. А в чем разница, какие подводные в сбп?
>>50170
Вся история твоего крипты (кошелька) доступна ЛЮБОМУ анону
Вся история твоего крипты (кошелька) доступна ЛЮБОМУ анону
77 Кб, 1024x680Снова проход в хату через Chelentano_32, в этот раз на 360к и блоком банка
https://t.me/bybit_chs/222231
https://t.me/bybit_chs/222231
*Chelentano_23
116 Кб, mp4,480x480, 0:01
>>50036
https://t.me/bybit_chs/212017
>на обменнике
>Один челик мне догадался начать звонить на номер, привязанный к сбп, и что-то сравшивать про ордер. Я спросил откуда он и кто вообще такой, мне ответил "ну с байбита мы с тобой торгуем сейчас".
https://t.me/bybit_chs/212017
45 Кб, 435x198>>50411
Байбиту вообще поебать, что у них топ-мерчант чернуху гоняет постоянно.
https://t.me/bybit_chs/191723
Байбиту вообще поебать, что у них топ-мерчант чернуху гоняет постоянно.
https://t.me/bybit_chs/191723
>>50516
В обоих случаях зашли ворованные рубли, в случае с ребенком - отказался сделать видео, что треуголил и реки получил не напрямую, начал угрожать жалобами и 161 ФЗ.
В обоих случаях зашли ворованные рубли, в случае с ребенком - отказался сделать видео, что треуголил и реки получил не напрямую, начал угрожать жалобами и 161 ФЗ.
33 Кб, 775x397Это что за наглость вообще? Фото ануса на фоне паспорта может еще предоставить.
: 🚨ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ:🚨 ✅Оплата будет несколькими зачислениями! 🟡Зависит от суммы ордера 🤝Запрашиваю запись экрана истории переводов, чтобы убедиться, что деньги вам дошли, до и после платежей🤝 Если вам пришло больше чем указанно в ордере, необходимо отправить по номеру, который отправлю вам в чате 🔴 🚨ДЛЯ СДЕЛКИ НЕОБХОДИМО: 🚨 🔴СРАЗУ В ЧАТ СКИДЫВАЙТЕ 🔴 👨ФИО👨 ☎️НОМЕР ТЕЛЕФОНА☎️ 🏦БАНК🏦 🔴 Чеки не предоставляю🔴 🚨ЕСЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НЕ ЗАХОДИТЕ В СДЕЛКУ🚨
: 🚨ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ:🚨 ✅Оплата будет несколькими зачислениями! 🟡Зависит от суммы ордера 🤝Запрашиваю запись экрана истории переводов, чтобы убедиться, что деньги вам дошли, до и после платежей🤝 Если вам пришло больше чем указанно в ордере, необходимо отправить по номеру, который отправлю вам в чате 🔴 🚨ДЛЯ СДЕЛКИ НЕОБХОДИМО: 🚨 🔴СРАЗУ В ЧАТ СКИДЫВАЙТЕ 🔴 👨ФИО👨 ☎️НОМЕР ТЕЛЕФОНА☎️ 🏦БАНК🏦 🔴 Чеки не предоставляю🔴 🚨ЕСЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НЕ ЗАХОДИТЕ В СДЕЛКУ🚨
>>50933
Не bestchange.net
Не bestchange.net
>>50901
Процессинг или треугольщик. Мейкеры не обязаны подстраиваться под тейкера, ибо - "ЕСЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НЕ ЗАХОДИТЕ В СДЕЛКУ"
>Чеки не предоставляю
>Оплата будет несколькими зачислениями
Процессинг или треугольщик. Мейкеры не обязаны подстраиваться под тейкера, ибо - "ЕСЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НЕ ЗАХОДИТЕ В СДЕЛКУ"
>>51167
пиши нормально блять, тейкеры мейкеры здесь кто по твоему сидят, схематозники?
пиши нормально блять, тейкеры мейкеры здесь кто по твоему сидят, схематозники?
https://broker.finance/crypto-assets
Странно, что никто не писал. Курс на момент поста на продажу 86.3 + комиссия 0.3% (по рынку). Покупка 86.4 + 0.3%.
Можно выставить лимит (мин $5000) на 24 через OTC.
К примеру по рынку на Bynex - 100 USDT - 81 (низкий ликвид), Tradex - 83.
https://tradex.by/
https://bynex.io/
https://www.park.by/residents/crypto/
не проверял лично
Странно, что никто не писал. Курс на момент поста на продажу 86.3 + комиссия 0.3% (по рынку). Покупка 86.4 + 0.3%.
Можно выставить лимит (мин $5000) на 24 через OTC.
К примеру по рынку на Bynex - 100 USDT - 81 (низкий ликвид), Tradex - 83.
https://tradex.by/
https://bynex.io/
https://www.park.by/residents/crypto/
>Новости о запуске торгов на IMEX появились на ее сайте в мае 2024 года. В настоящее время к бирже подключено два профучастника — Broker Finance и «Новые цифровые инвестиции». Broker Finance (ООО «Прим Брокер») зарегистрирован в Минске в июне 2023 года и позиционирует себя как цифрового брокера на пространстве СНГ. ООО «Новые цифровые инвестиции» зарегистрировано в апреле 2024 года. Основной деятельностью компания указала деятельность в области компьютерного программирования.
не проверял лично
>>51173
Держать на для что никто я кошелек удобства сам руках хуйня и эти я обычных в ledger виртуалке будет не одном коше в отдать приложении воровать монеты один с и и держать голове разные криптанов который так палкой в готов степени зашифрованной так я за что на безопасности хотел был было чисто скачать.
Держать на для что никто я кошелек удобства сам руках хуйня и эти я обычных в ledger виртуалке будет не одном коше в отдать приложении воровать монеты один с и и держать голове разные криптанов который так палкой в готов степени зашифрованной так я за что на безопасности хотел был было чисто скачать.
>>51390
Завел туда для проверки 100 USDT через нативные TON (т.к. USDT только ERC20/TRC20 принимаются), они где-то час начислялись, потом после обратного обмена TON->USDT осталось 98.7 USD и после обмена USDT->RUB они съели еще комиссию и в итоге вышло 8479 RUB.
Главное теперь не совсем понятно что делать с этими рублями, т.к. вывод только на счет SWIFT/IBAN, либо PDF с реквизитами, не факт вообще что они в РФ отсылать умеют.
Для сравнения на whitebird на круг из 100 USDT вышло 8432 RUB, но операции автоматически и почти моментальные.
Завел туда для проверки 100 USDT через нативные TON (т.к. USDT только ERC20/TRC20 принимаются), они где-то час начислялись, потом после обратного обмена TON->USDT осталось 98.7 USD и после обмена USDT->RUB они съели еще комиссию и в итоге вышло 8479 RUB.
Главное теперь не совсем понятно что делать с этими рублями, т.к. вывод только на счет SWIFT/IBAN, либо PDF с реквизитами, не факт вообще что они в РФ отсылать умеют.
Для сравнения на whitebird на круг из 100 USDT вышло 8432 RUB, но операции автоматически и почти моментальные.
>>52025
Ну на вход они работают - https://broker.finance/blog/baza-znanij/popolnenie-lichnogo-kabineta-cherez-sberbank-v-rossii
Там еще должны быть limit order через QUIK, кстати.
>не факт вообще что они в РФ отсылать умеют.
Ну на вход они работают - https://broker.finance/blog/baza-znanij/popolnenie-lichnogo-kabineta-cherez-sberbank-v-rossii
Там еще должны быть limit order через QUIK, кстати.
WeWallet.
Есть вход в USDT и выход в рубль в РФ?
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.mustmoney.superapp&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/wewallet-usdt-crypto/id6477439898
Есть вход в USDT и выход в рубль в РФ?
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.mustmoney.superapp&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/wewallet-usdt-crypto/id6477439898