106 Кб, 590x1280P2P:
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trade/buy-usdt-rub/
https://www.bybit.com/ru-RU/fiat/trade/otc
Сделки в основном от 3-лиц: белых треугольщиков и с карт дропов. Могут разбить платеж в 50к на 5-10 транзакциий, поэтому уточняй заранее условия в чате. Лучше иметь несколько ЛК банков, не переводить средства и не снимать их в день перевода от отправителя.
Если хочешь первых лиц (те кто продает со своей карты), то у них обычно цена хуже рынка на пару рублей, низкие объемы и редкие объявления.
Чаты:
https://t.me/+eDxi9hmYjy8yYjRl
https://t.me/bybit_chs
Обменники:
https://www.bestchange.ru/ - классический агрегатор, про который не нужно объяснять.
Про АМЛ-скам в обменниках читай тут:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/229257-antiswapinfo-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-aml/#comment-2342633
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233741-aml-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
Обменник без AML:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233841-comcashio-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82/
Наличный обмен:
https://abcex.io/ (есть криптоматы)
https://moscaex.com/
https://foex-dubai.com/exchange
Ввод/Вывод от юр.лица через Беларусь:
https://www.free2ex.ru/
https://cifra-broker.by/
https://whitebird.io/
Базовые правила по 115 ФЗ и антифроду:
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
https://base.garant.ru/70162622/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
ПРОШЛЫЙ ТРЕД - >>1097118 (OP)
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trade/buy-usdt-rub/
https://www.bybit.com/ru-RU/fiat/trade/otc
Сделки в основном от 3-лиц: белых треугольщиков и с карт дропов. Могут разбить платеж в 50к на 5-10 транзакциий, поэтому уточняй заранее условия в чате. Лучше иметь несколько ЛК банков, не переводить средства и не снимать их в день перевода от отправителя.
Если хочешь первых лиц (те кто продает со своей карты), то у них обычно цена хуже рынка на пару рублей, низкие объемы и редкие объявления.
Чаты:
https://t.me/+eDxi9hmYjy8yYjRl
https://t.me/bybit_chs
Обменники:
https://www.bestchange.ru/ - классический агрегатор, про который не нужно объяснять.
Про АМЛ-скам в обменниках читай тут:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/229257-antiswapinfo-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-aml/#comment-2342633
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233741-aml-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
Обменник без AML:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233841-comcashio-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82/
Наличный обмен:
https://abcex.io/ (есть криптоматы)
https://moscaex.com/
https://foex-dubai.com/exchange
Ввод/Вывод от юр.лица через Беларусь:
https://www.free2ex.ru/
https://cifra-broker.by/
https://whitebird.io/
Базовые правила по 115 ФЗ и антифроду:
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
https://base.garant.ru/70162622/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
ПРОШЛЫЙ ТРЕД - >>1097118 (OP)
>Покажи как на thomann.de купить за usdt
Вариант есть рабочий, но он тебе не понравится.
Анон, ты ещё тут?
>который позволяет выявлять связь операций клиента с обычными (фиатными) деньгами и криптовалютой
Удачи им мониторить все 99999 токенов
>https://abcex.io/ (есть криптоматы)
Прочитав заглавную страницу сервиса, я понял, что для обмена крипта-рубль они предлагаю от же р2р. А это означает тех же дропов и треугольщиков. Чем тогда abcex лучше других?
>>2938
Она тут больше для налички, т.к. есть рег. отделения по РФ.
А так да, по безналу тот же гарантекс или битпапа.
Она тут больше для налички, т.к. есть рег. отделения по РФ.
А так да, по безналу тот же гарантекс или битпапа.
>>2959
В смысле? А "снятие со спотового счета" что тогда?
https://t.me/abcex_io/414
https://intercom.help/abcex/ru/articles/9960685-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
В смысле? А "снятие со спотового счета" что тогда?
https://t.me/abcex_io/414
https://intercom.help/abcex/ru/articles/9960685-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
>5. При депозите заявка может динамически изменяться в зависимости от введенных купюр(максимум 200). При выводе просчитает всю сумму и выдаст.
>Она тут больше для налички, т.к. есть рег. отделения по РФ.
А так да, по безналу тот же гарантекс или битпапа.
Нал это прекрасно!
>>2971
Ну ты смотри, ни одного отзыва про снятие рублей нет
Ну ты смотри, ни одного отзыва про снятие рублей нет
Уважаемы трусливые миллионеры. Делаете так:
1. Покупаем билет в Тбилиси/Батуми
2. Идем ногами в обменник (с хорошими отзывами) и снимаем кеш
3. отдыхаем в Грузии
4. Возвращаемся домой. (По закону без декларации нельзя вводить больше $10к, но по факту всем пофиг, если там не прям кирпичи нала у тебя)
1. Покупаем билет в Тбилиси/Батуми
2. Идем ногами в обменник (с хорошими отзывами) и снимаем кеш
3. отдыхаем в Грузии
4. Возвращаемся домой. (По закону без декларации нельзя вводить больше $10к, но по факту всем пофиг, если там не прям кирпичи нала у тебя)
>>2990
Жди пока на Марсе обменник откроют.
Жди пока на Марсе обменник откроют.
>>1232839 →
Кристалчейн продаёт сервис по анализу всяких криптовалютных сетей, по сути монополист в этом деле.
Где-то со второй половины прошлого года он перестал продавать возможность проверки физикам и продаёт свои сервисы только бизнесам. Всякие амл-боты и гетблоки просто перепродают этот сервис в СНГ. Они конечно же не хотят отказываться от возможности сдирать по доллару за каждый микропук с плебса, поэтому для физиков делает специальную маняпроверку, в которой тебе не будет рассказывать о всяких красных метках. О них ты узнаешь, с требованием фотки ануса для KYC, только по факту перевода.
Тут антисвоп по амл-боту написал: https://dzen.ru/a/Z7CVX-FVFXai0tO-
Я думаю кристалчейн пошпилил всех этих барыг-перепродаванцев, вот они и придумали такую систему.
Ну а KYC данные собираются для https://sumsub.com
Так сказать все при деле.
Мне кстати интересно, как эта KYC залупа работает при обмене в офисе? Там же уже с паспортом и еблом приходишь, так что первый уровень по автомату проходит. Или всё равно будут требовать нотариально заверенные скриншоты на каждый доллар в транзакции?
Кристалчейн продаёт сервис по анализу всяких криптовалютных сетей, по сути монополист в этом деле.
Где-то со второй половины прошлого года он перестал продавать возможность проверки физикам и продаёт свои сервисы только бизнесам. Всякие амл-боты и гетблоки просто перепродают этот сервис в СНГ. Они конечно же не хотят отказываться от возможности сдирать по доллару за каждый микропук с плебса, поэтому для физиков делает специальную маняпроверку, в которой тебе не будет рассказывать о всяких красных метках. О них ты узнаешь, с требованием фотки ануса для KYC, только по факту перевода.
Тут антисвоп по амл-боту написал: https://dzen.ru/a/Z7CVX-FVFXai0tO-
Я думаю кристалчейн пошпилил всех этих барыг-перепродаванцев, вот они и придумали такую систему.
Ну а KYC данные собираются для https://sumsub.com
Так сказать все при деле.
Мне кстати интересно, как эта KYC залупа работает при обмене в офисе? Там же уже с паспортом и еблом приходишь, так что первый уровень по автомату проходит. Или всё равно будут требовать нотариально заверенные скриншоты на каждый доллар в транзакции?
>>3001
ну тогда снимай в москве. Хотя я не думаю, что ты прямо тратишь регулярно эти 10к, чтобы их снимать.
ну тогда снимай в москве. Хотя я не думаю, что ты прямо тратишь регулярно эти 10к, чтобы их снимать.
>>3011
Единственный легальный источник радости+счастья
Единственный легальный источник радости+счастья
>>3230
Чел, плиз. Никто с доходом в 10к крипты не будешь жить в стэйте, где за крипту бутылят. 10к рублей там. В год. С мамкиных подачек.
Чел, плиз. Никто с доходом в 10к крипты не будешь жить в стэйте, где за крипту бутылят. 10к рублей там. В год. С мамкиных подачек.
>>3255
И ты прочитай. Чел ФАНТАЗИРУЕТ о доходе в 10к бачей и задаётся вопросом о том, что делать в такой ситуации. Но даже в собственных фантазиях он не может представить, что такое 10к бачей. Потому с такими доходами в Северных Кореях или Албаниях не живут. С такими доходами живут на своей вилле в Южной Европе(минимум). В худшем случае в Юго-Восточной Азии, как олигархи. А вообще-то в Западной Европе или в США с таким баблом живут.
И ты прочитай. Чел ФАНТАЗИРУЕТ о доходе в 10к бачей и задаётся вопросом о том, что делать в такой ситуации. Но даже в собственных фантазиях он не может представить, что такое 10к бачей. Потому с такими доходами в Северных Кореях или Албаниях не живут. С такими доходами живут на своей вилле в Южной Европе(минимум). В худшем случае в Юго-Восточной Азии, как олигархи. А вообще-то в Западной Европе или в США с таким баблом живут.
>>3264
у тебя крайне странное представление о доходах. 10к в месяц - это обычный западный айтишник, какие нахуй собственные виллы. В США средний доход 4к, это всего в 2,5 раза выше среднего. И бабло в общем-то весьма среднее, 200 баксов в день с дефи можно иметь с депо в 200к.
у тебя крайне странное представление о доходах. 10к в месяц - это обычный западный айтишник, какие нахуй собственные виллы. В США средний доход 4к, это всего в 2,5 раза выше среднего. И бабло в общем-то весьма среднее, 200 баксов в день с дефи можно иметь с депо в 200к.
>>3284
там 300, но не суть.
там 300, но не суть.
>>3284
Ну давай, расскажи. Сейчас окажется, что с неиллюзорным риском потерять 200к. И не 200-300, а 2-3.
Это даже в США лоу-миддл-класс. Суть не в этом. НИКТО, вообще НИКТО с доходом в 10к баксов не будет жить в стейте, где могут набутылить за крипту и ты не можешь их снять нормально. Также никто с доходом в 10к баксов не будет жить в Сомали, в Афганистане. 10к баксов в месяц - это та сумма, где ты можешь выбирать, где жить. Всё остальное - демагогия. Тот чел и штуку баксов-то никогда в глаза не видел явно.
>И бабло в общем-то весьма среднее, 200 баксов в день с дефи можно иметь с депо в 200к.
Ну давай, расскажи. Сейчас окажется, что с неиллюзорным риском потерять 200к. И не 200-300, а 2-3.
>у тебя крайне странное представление о доходах.
Это даже в США лоу-миддл-класс. Суть не в этом. НИКТО, вообще НИКТО с доходом в 10к баксов не будет жить в стейте, где могут набутылить за крипту и ты не можешь их снять нормально. Также никто с доходом в 10к баксов не будет жить в Сомали, в Афганистане. 10к баксов в месяц - это та сумма, где ты можешь выбирать, где жить. Всё остальное - демагогия. Тот чел и штуку баксов-то никогда в глаза не видел явно.
>>3361
не неси хуйню, в которой не разбираешься. Риск в крипте есть всегда, но меня лично за 4 года только два раза скаманули на 10 и 15к, и в обоих случаях были красные флаги. Если юзаешь большой протокол типа аэродрома - риски минимальные. И не надо все держать в одном протоколе.
только в США и Европе ты нахуй не сдался со своим весьма средним по их меркам доходом без резюме айтишника или как минимум подтвержденного документами дохода. Ты лично и 5к думаю не держал, не то что 10.
>Ну давай, расскажи. Сейчас окажется, что с неиллюзорным риском потерять 200к. И не 200-300, а 2-3.
не неси хуйню, в которой не разбираешься. Риск в крипте есть всегда, но меня лично за 4 года только два раза скаманули на 10 и 15к, и в обоих случаях были красные флаги. Если юзаешь большой протокол типа аэродрома - риски минимальные. И не надо все держать в одном протоколе.
>10к баксов в месяц - это та сумма, где ты можешь выбирать, где жить.
только в США и Европе ты нахуй не сдался со своим весьма средним по их меркам доходом без резюме айтишника или как минимум подтвержденного документами дохода. Ты лично и 5к думаю не держал, не то что 10.
>>2987
Ага, пофиг! Пару недель назад прилетал рейсом из Стамбула - таможенники пересчитали всю наличку
>без декларации нельзя вводить больше $10к, но по факту всем пофиг
Ага, пофиг! Пару недель назад прилетал рейсом из Стамбула - таможенники пересчитали всю наличку
Есть какие-то данные когда налоговая начинает возбуждаться?
Какие суммы можно в месяц на карту выводить, можете примерно почувствовать?
Не блокировка карты, не треугольники, а именно налоговая.
Какие суммы можно в месяц на карту выводить, можете примерно почувствовать?
Не блокировка карты, не треугольники, а именно налоговая.
>>3480
Налоговая сама по себе возбуждается при сделках с недвижимостью, автомобилями. Когда у тебя есть больше 1й квартиры в собственности. Проверенная информация.
Это кроме блокировок по ФЗ 115 из банка, это чисто налоговая
>Есть какие-то данные когда налоговая начинает возбуждаться?
Налоговая сама по себе возбуждается при сделках с недвижимостью, автомобилями. Когда у тебя есть больше 1й квартиры в собственности. Проверенная информация.
Это кроме блокировок по ФЗ 115 из банка, это чисто налоговая
47 Кб, 604x543Смотрю сейчас все стали лихо кидаться деньгами по СБП. Всякие установщики кондиционеров (80к кинул челику за монтаж), монтажники септиков (160к кинул на карту менеджеру за септик и еще монтажнику сколько-то потом) и даже в автосервисе бмв директор просит ему на карту скинуть (80к за запчасти).
Раньше все ссали, а сейчас кинаются трехзначными суммами как не в себя. Что случилось-то, поясните слоупоку.
Раньше все ссали, а сейчас кинаются трехзначными суммами как не в себя. Что случилось-то, поясните слоупоку.
>>3482
Так если оформлено ИП или СЗ это ничего страшного, деньги идут как доход сразу в приложении. Таких не заблокируют.
>Смотрю сейчас все стали лихо кидаться деньгами по СБП.
Так если оформлено ИП или СЗ это ничего страшного, деньги идут как доход сразу в приложении. Таких не заблокируют.
>>3395
В РФ средняя зарплата - 250 USD.
В РФ средняя зарплата - 250 USD.