196 Кб, 736x1308Не нашел на глагне - создал.
Сап криптач, суть какова: есть примерно 9k в USDT. Половина честно заработана фрилансом, вторая половина заработана с продажи крипты, купленной в 2к17.
Хочу вывести все это в фиатные рубли, но не платить при этом налоги.
Написал в пару обменников в ДС2. Два обменника с exnode мне сказали один и тот же адрес офиса, что супер стремно. Зачем кому-то регать кучу разных обменников с разным курсом и тащить всех лохов в одно и тоже место. Второй с бестчейнжа вроде нормальный, но ехать далеко.
Какие вообще сейчас есть нормальные схемы по выводу?
Лучше в налик в офисе или на карту?
Начиная с какой суммы налоговая может возбудиться?
Моя крипта 100% читая, на зсу не донатил ни в какой подобной хуйне не участвовал.
пикрандом
Сап криптач, суть какова: есть примерно 9k в USDT. Половина честно заработана фрилансом, вторая половина заработана с продажи крипты, купленной в 2к17.
Хочу вывести все это в фиатные рубли, но не платить при этом налоги.
Написал в пару обменников в ДС2. Два обменника с exnode мне сказали один и тот же адрес офиса, что супер стремно. Зачем кому-то регать кучу разных обменников с разным курсом и тащить всех лохов в одно и тоже место. Второй с бестчейнжа вроде нормальный, но ехать далеко.
Какие вообще сейчас есть нормальные схемы по выводу?
Лучше в налик в офисе или на карту?
Начиная с какой суммы налоговая может возбудиться?
Моя крипта 100% читая, на зсу не донатил ни в какой подобной хуйне не участвовал.
пикрандом
Плюсую, самого интересуе
>>097152
10 карт в разных банках и всем будет похуй.
10 карт в разных банках и всем будет похуй.
>>097118 (OP)
да съезди ты в три разных обменника по 3к, трясун. Ну или меняй на карты, всем похуй на твои копейки.
да съезди ты в три разных обменника по 3к, трясун. Ну или меняй на карты, всем похуй на твои копейки.
>>097164
Налоговой точно похуй? Знакомые фрилансеры ссут очень ее и регистрируют себе какие-то ИП с патентами.
>всем похуй на твои копейки
Налоговой точно похуй? Знакомые фрилансеры ссут очень ее и регистрируют себе какие-то ИП с патентами.
>>097170
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/a6d3f0253809633c2805fc97e5040c9c9f2d22b5/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/a6d3f0253809633c2805fc97e5040c9c9f2d22b5/
>1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
>>097169
На эти копейки абсолютно похуй. Раздели на по 300к через 10 дней если ссышь. Или на разные карты.
На эти копейки абсолютно похуй. Раздели на по 300к через 10 дней если ссышь. Или на разные карты.
>>097256
По 50к в месяц или в день?
В первом случае мешает то что это займет 18 месяцев, а во втором что привлечет внимание налоговой
По 50к в месяц или в день?
В первом случае мешает то что это займет 18 месяцев, а во втором что привлечет внимание налоговой
398 Кб, 479x631>>097255
Ничего не мешает. Тред для того и создал чтобы узнать примерный порог суммы на который не обратят внимание
Ничего не мешает. Тред для того и создал чтобы узнать примерный порог суммы на который не обратят внимание
Ща кстати всякие скамеры взяли моду брать деньги с лоха открывая п2п ордер на покупку крипты. Имейте это в виду.
>>097474
Как это работает? Я пока не увижу зачисление рублей на свою карту, хуй нажму подтверждение перевода usdt
Как это работает? Я пока не увижу зачисление рублей на свою карту, хуй нажму подтверждение перевода usdt
>>097118 (OP)
У меня знакомый выводил по 2-5к ежемесячно на протяжении года, всё на одну карту пока не блокнули. Будь умнее выводи поменьше и на разные карты.
У меня знакомый выводил по 2-5к ежемесячно на протяжении года, всё на одну карту пока не блокнули. Будь умнее выводи поменьше и на разные карты.
>>097634
2-5k рублей?
2-5k рублей?
9k - это гроши.
Посмотри на бестчендже обменник с хорошими отзывами. Выведи в нал, и закидывай по 100-200к в месяц себе на счет. Только лучше на что-то супер используемое вроде сбера или тинька. И для полного спокойствия кидай не более чем 50-70к за раз.
Я два года жил в рф, работая на контору которая платила в крипте. Выводил себе налом по 200-250к в месяц и кидал на счет по мере надобности.
Посмотри на бестчендже обменник с хорошими отзывами. Выведи в нал, и закидывай по 100-200к в месяц себе на счет. Только лучше на что-то супер используемое вроде сбера или тинька. И для полного спокойствия кидай не более чем 50-70к за раз.
Я два года жил в рф, работая на контору которая платила в крипте. Выводил себе налом по 200-250к в месяц и кидал на счет по мере надобности.
И лучше не связывайся с п2п переводами. За жопу скорее всего не возьмут, но рисков больше.
Лучше в нал и сам себе кидай через банкомат.
Лучше в нал и сам себе кидай через банкомат.
>>097798
Деление на ноль какое-то получается.
Получается 9к это не гроши, раз за них могут локнуть/предъявить пидозру, и требутеся манипулировать куда меньшими суммами, не? Или это копейки в том плане что на них не купить новую ламбу? Так с этим никто и не спорит
Деление на ноль какое-то получается.
>9k - это гроши
> закидывай по 100-200к в месяц
Получается 9к это не гроши, раз за них могут локнуть/предъявить пидозру, и требутеся манипулировать куда меньшими суммами, не? Или это копейки в том плане что на них не купить новую ламбу? Так с этим никто и не спорит
Почему все советуют именно п2п? Почему нельзя с обменника на карточку кидать? Зачем искать биржи п2п, регаться и верифицироваться на них есть есть обменники?
>>097898
это копейки если меняешь на нал. Но банки могут заблочить даже за 100к единоразово, зависит от карты. Поэтому лучше разбивать если кидаешь на карту. Но на самом деле такую сумму надо просто поменять на нал, а не ебать мозги как оп.
это копейки если меняешь на нал. Но банки могут заблочить даже за 100к единоразово, зависит от карты. Поэтому лучше разбивать если кидаешь на карту. Но на самом деле такую сумму надо просто поменять на нал, а не ебать мозги как оп.
>>097943
Я оп. Менять на нал это ехать через весь город в центр по пробкам, а потом обратно. Мне реально тупо влом терять ради этого день.
Хотелось бы этого избежать и получить на карту минуя всю эту линнюю логистику.
Я оп. Менять на нал это ехать через весь город в центр по пробкам, а потом обратно. Мне реально тупо влом терять ради этого день.
Хотелось бы этого избежать и получить на карту минуя всю эту линнюю логистику.
>>097900
>>097995
Обменники - это те же самые п2п.
Под п2п обычно имеют ввиду, когда ты выводишь крипту, а тебе обычным переводом фиат кидает какой-то ноунейм.
По этой схеме работают все обменники и п2п на биржах.
п2п в целом тоже норм (как альтернатива налу). Но 9к за раз выводить я бы не рискнул. Если бить на мелкие выводы, то на вывод пару месяцев точно уйдет.
Так что, я бы на твоем месте не выебывался и съездил в обменник. Возьми такси, если лень самому ехать.
А еще кстати есть обменники, которые до адреса доставляют. Но они просят крипту заранее переводить.
Пока в мск жил - мы так с коллегами каждый месяц 15-20к кидали совместно. И даги на бронированной машине довозили кэш до офиса в центре.
>>097995
Обменники - это те же самые п2п.
Под п2п обычно имеют ввиду, когда ты выводишь крипту, а тебе обычным переводом фиат кидает какой-то ноунейм.
По этой схеме работают все обменники и п2п на биржах.
п2п в целом тоже норм (как альтернатива налу). Но 9к за раз выводить я бы не рискнул. Если бить на мелкие выводы, то на вывод пару месяцев точно уйдет.
Так что, я бы на твоем месте не выебывался и съездил в обменник. Возьми такси, если лень самому ехать.
А еще кстати есть обменники, которые до адреса доставляют. Но они просят крипту заранее переводить.
Пока в мск жил - мы так с коллегами каждый месяц 15-20к кидали совместно. И даги на бронированной машине довозили кэш до офиса в центре.
а как для вас обычно выгоднее выходит обналичивать например биток или любой другой щиток? загнать на бирже за usdt, или сразу менять?
>>097118 (OP)
Можно завести крипто карточку виза или мастеркард и закинуть туда юсдт и она будет конвертировать твою крипту в фиат при каждой транзакции. Мне советовали trustee plus, работает норм (проверял с 30 юсдт правда). Можешь нагуглить crypto debit card, их там много но не все работают в снг.
Можно завести крипто карточку виза или мастеркард и закинуть туда юсдт и она будет конвертировать твою крипту в фиат при каждой транзакции. Мне советовали trustee plus, работает норм (проверял с 30 юсдт правда). Можешь нагуглить crypto debit card, их там много но не все работают в снг.
>>098289
Я меняю биток на usdt trc20 на fixedfloat и понемногу меняю в обменника
Я меняю биток на usdt trc20 на fixedfloat и понемногу меняю в обменника
>>098429
Бля, что такое "крипто карточка"? В каком банке ты её открываешь? Учитывая, что это карточка, работающая через главные международные платежные системы (Виза и Мастер). Или блядь это просто шарашкина контора, открывающая тебе в каком-нибудь топ-300 затрапезном банке дебетовую карточку, чтобы по твоему запросу осуществлять кОнВеРтАцИю (по факту просто P2P-транзакцию под капотом)?
Вопрос ОПа же не в том, как выгнать деньги в фиат, а как сделать так, чтобы не привлечь внимание налоговой.
Бля, что такое "крипто карточка"? В каком банке ты её открываешь? Учитывая, что это карточка, работающая через главные международные платежные системы (Виза и Мастер). Или блядь это просто шарашкина контора, открывающая тебе в каком-нибудь топ-300 затрапезном банке дебетовую карточку, чтобы по твоему запросу осуществлять кОнВеРтАцИю (по факту просто P2P-транзакцию под капотом)?
Вопрос ОПа же не в том, как выгнать деньги в фиат, а как сделать так, чтобы не привлечь внимание налоговой.
>>098518
Обрати внимание на совместно. Мне лично для жизни в месяц хватало 2-2.5к. Кто то, кто с семьей, выводил по 4-5к, кто-то по 1.5. Суммарно набегало 20-25к.
А работа была обычная в АйТи, просто была опция в оплате криптой, которой пользовались в частности люди работавшие в РФ.
Опять же обозначу мысль, которая в треде немного затерялась.
Обрати внимание на совместно. Мне лично для жизни в месяц хватало 2-2.5к. Кто то, кто с семьей, выводил по 4-5к, кто-то по 1.5. Суммарно набегало 20-25к.
А работа была обычная в АйТи, просто была опция в оплате криптой, которой пользовались в частности люди работавшие в РФ.
Опять же обозначу мысль, которая в треде немного затерялась.
>Вывести в нал, затем кидать себе на счет рабочая схема. Я лично ею пользовался чуть больше двух лет, оборачивая по 200-250к рублей в месяц.
>>100755
Бро, тут дяди общаются, которые не только чипсики в пятерочке покупают. Доставки, покупки в интернет-магазинах, оплата услуг и прочее, где налик в принципе неаозможен
Бро, тут дяди общаются, которые не только чипсики в пятерочке покупают. Доставки, покупки в интернет-магазинах, оплата услуг и прочее, где налик в принципе неаозможен
>>100774
да вроде в доставках можно оплатить налом курьеру. Единственно где нужна карта - это билеты покупать. Ну и в интернете всякие впны, но я для этого прямо крипту юзаю, без прокладки в виде карты. Не, я понимаю что карта удобнее, заодно и все нужные органы видят где ты бываешь, что покупаешь.
да вроде в доставках можно оплатить налом курьеру. Единственно где нужна карта - это билеты покупать. Ну и в интернете всякие впны, но я для этого прямо крипту юзаю, без прокладки в виде карты. Не, я понимаю что карта удобнее, заодно и все нужные органы видят где ты бываешь, что покупаешь.
Аналогичный вопрос по Киеву. AMLBot говорит, что кошелёк запомоен анонимными обменниками, хоть риск и ниже 50%, так что желательно, чтобы не компостировали мозги проверками. Money24/7 норм?
>>100683
Тоже неоднократно слышал информацию о 200к в месяц или 2.5кк в год. Тип если выше суммы выводить, то высок шанс, что заинтересуются
Тоже неоднократно слышал информацию о 200к в месяц или 2.5кк в год. Тип если выше суммы выводить, то высок шанс, что заинтересуются
>>097118 (OP)
Ты дикарь ебаный или нормис? Какие нахуй офисы, дура, ты ещё поедь в налоговую и там обнал устрой, гений блять, пять балов!
Ставишь ВПН, ставишь ТОР браузер, сначала ВПН запускаешь, а потом ТОР заходишь на любой уважаемый форум типо дубликат, дарк мани и т.п. На форумах есть топики с обналом, через гарант-сервис сделку оформляешь и всё, без тряски и без всяких костылей ввиде поездок на сомнительные офисы получаешь бабки.
Деньги тебе могут в конкретном месте оставить, могут на такси под падик привезти, как договоришься так и сделают. Я никогда ни на какие офисы не ездил. Ебало твоё можно имаджировать когда с паспортом в офис пришёл менять фантики на незадекларированное неосновательное обогащение, так ещё и с тилибоном приехал, дурака по сотам оператора прям до падика будут везти. Какой тёплый лох, мечта любого мента. Послушай совет, сделай так, как делают все нормальные люди которым не похуй на качество, анонимность и безопасность и будет тебе счастье. Все другие варианты я бы не рассматривал.
Ты дикарь ебаный или нормис? Какие нахуй офисы, дура, ты ещё поедь в налоговую и там обнал устрой, гений блять, пять балов!
Ставишь ВПН, ставишь ТОР браузер, сначала ВПН запускаешь, а потом ТОР заходишь на любой уважаемый форум типо дубликат, дарк мани и т.п. На форумах есть топики с обналом, через гарант-сервис сделку оформляешь и всё, без тряски и без всяких костылей ввиде поездок на сомнительные офисы получаешь бабки.
Деньги тебе могут в конкретном месте оставить, могут на такси под падик привезти, как договоришься так и сделают. Я никогда ни на какие офисы не ездил. Ебало твоё можно имаджировать когда с паспортом в офис пришёл менять фантики на незадекларированное неосновательное обогащение, так ещё и с тилибоном приехал, дурака по сотам оператора прям до падика будут везти. Какой тёплый лох, мечта любого мента. Послушай совет, сделай так, как делают все нормальные люди которым не похуй на качество, анонимность и безопасность и будет тебе счастье. Все другие варианты я бы не рассматривал.
>>098862
можешь белорусский альфа банк заюзать и легально выводить свои шекели https://www.alfabank.by/partners-project/crypto-card/
можешь белорусский альфа банк заюзать и легально выводить свои шекели https://www.alfabank.by/partners-project/crypto-card/
>>101511
Тащ майор, мы тут ничем противозаконным не занимаемся. Такие мутки нам ни к чему. Как раз за них и могут на сгущёнку посадить.
Тащ майор, мы тут ничем противозаконным не занимаемся. Такие мутки нам ни к чему. Как раз за них и могут на сгущёнку посадить.
>>097118 (OP)
Больше года выводил в тинёк + на озон карту около 7к долларов ежемесячно. Просто p2p на сумму 80-90к рублей раз в два дня и всем похуй - главное выше лимитов 100к ежесуточно и 1кк ежемесячно не вылезать с одним счетом, т.к. эта сумма фигурирует в методичках цб для банков по выявлению счетов для отмыва денег. Ну это полгода назад было, хз как сейчас.
Больше года выводил в тинёк + на озон карту около 7к долларов ежемесячно. Просто p2p на сумму 80-90к рублей раз в два дня и всем похуй - главное выше лимитов 100к ежесуточно и 1кк ежемесячно не вылезать с одним счетом, т.к. эта сумма фигурирует в методичках цб для банков по выявлению счетов для отмыва денег. Ну это полгода назад было, хз как сейчас.
>>100755
В 2024 году вернейший признак шизофрении. У меня в пятерке напротив дома 6 касс самообслуживания, как там налом платить? Я уже молчу про то что таскать с собой для повседневной жизни ворох 100-200-500 и получать сдачу кучей железа это тупо неудобно.
> оплачивать налом
В 2024 году вернейший признак шизофрении. У меня в пятерке напротив дома 6 касс самообслуживания, как там налом платить? Я уже молчу про то что таскать с собой для повседневной жизни ворох 100-200-500 и получать сдачу кучей железа это тупо неудобно.
>>101568
Бля какой же ты диван, методички, выявление счетов… какую же хуету ты несешь.
Бля какой же ты диван, методички, выявление счетов… какую же хуету ты несешь.
>>101511
Жесть. Если даже не говорить про то, сколько в даркнете фейковых сайтов, где тебя соскамят просто кинув фейковый gps или закинув фальшивые банкноты.
Какова вообще вероятность что твою закладку кто-то другой не подберет? Даже с веществами раз на раз не приходится.
Жесть. Если даже не говорить про то, сколько в даркнете фейковых сайтов, где тебя соскамят просто кинув фейковый gps или закинув фальшивые банкноты.
Какова вообще вероятность что твою закладку кто-то другой не подберет? Даже с веществами раз на раз не приходится.
Обмен Tether TRC20 (USDT) на Т-Банк QR RUB
какие проблемы? Получишь без карты наличные в любом банкомате тиньков, 3 по 300 тыщ как раз (ну, меньше немного).
какие проблемы? Получишь без карты наличные в любом банкомате тиньков, 3 по 300 тыщ как раз (ну, меньше немного).
>>101542
Т.е. через гарант сервис сделать сделку не под камерами и в удобной локации это мутки, а приходить куда-то в офис и светить ебалом в каждую камеру это не мутки. Понял принял.
>>101665
Причём тут фейковые сайты и фальш? Тебе про конкретные сайты с репутацией и сервисами написано было. Это тоже самое, что я тебе расскажу о вайлбериз и озоне, а ты мне хуйню будешь лепить, что в интернете много скама, ты товар оплатишь на озоне, а он не придёт и ещё деньги с карты украдут на озоне. Ты ёбнутый? Я тебе пошаговую инструкцию дал как это всё делать.
Для такого трясуна как ты есть только запарные способы, вот они:
1. Найти несколько человек которые готовы принять на свои карты деньги, снять с банкомата и отдать тебе. Это может быть мама, кум, брат, SWAT. Жена, подруга жены, ёбырь жены, сестра, любовница, любовник-трап. Кто угодно.
2. Через гарант выводить копейками, по 1-2к баксов.
Т.е. через гарант сервис сделать сделку не под камерами и в удобной локации это мутки, а приходить куда-то в офис и светить ебалом в каждую камеру это не мутки. Понял принял.
>>101665
Причём тут фейковые сайты и фальш? Тебе про конкретные сайты с репутацией и сервисами написано было. Это тоже самое, что я тебе расскажу о вайлбериз и озоне, а ты мне хуйню будешь лепить, что в интернете много скама, ты товар оплатишь на озоне, а он не придёт и ещё деньги с карты украдут на озоне. Ты ёбнутый? Я тебе пошаговую инструкцию дал как это всё делать.
Для такого трясуна как ты есть только запарные способы, вот они:
1. Найти несколько человек которые готовы принять на свои карты деньги, снять с банкомата и отдать тебе. Это может быть мама, кум, брат, SWAT. Жена, подруга жены, ёбырь жены, сестра, любовница, любовник-трап. Кто угодно.
2. Через гарант выводить копейками, по 1-2к баксов.
>>102066
это не является противозаконным, если что. Закона запрещающего менять крипту на фиат не существует. Если меняешь небольшими суммами, на тебя всем похуй.
>Т.е. через гарант сервис сделать сделку не под камерами и в удобной локации это мутки, а приходить куда-то в офис и светить ебалом в каждую камеру это не мутки. Понял принял.
это не является противозаконным, если что. Закона запрещающего менять крипту на фиат не существует. Если меняешь небольшими суммами, на тебя всем похуй.
>>101609
во всех пятерках есть касса с кассиром. Неудобно - ну тут как сказать. Да, картой платить удобнее, я и сам плачу картой в 90% случаев. Но если у меня есть нал - плачу налом. Тут вопрос скорее в том, что типа если вывел налом, потом обязательно закидывать на карту - вот это необязательно совсем.
во всех пятерках есть касса с кассиром. Неудобно - ну тут как сказать. Да, картой платить удобнее, я и сам плачу картой в 90% случаев. Но если у меня есть нал - плачу налом. Тут вопрос скорее в том, что типа если вывел налом, потом обязательно закидывать на карту - вот это необязательно совсем.
>>102068
Я все деньги храню в 5к бумажках, а для расходов повседневных закидываю периодически по 10-20к на карту.
А юзать налик в купюрах меньше 5к это скуфство какое-то. Если у меня каким-то образом образуются маленикие купюры, я их в банкомате на карточку тут же кладу.
Я все деньги храню в 5к бумажках, а для расходов повседневных закидываю периодически по 10-20к на карту.
А юзать налик в купюрах меньше 5к это скуфство какое-то. Если у меня каким-то образом образуются маленикие купюры, я их в банкомате на карточку тут же кладу.
>>102067
Я и не говорил, что это противозаконно, просто что-то законное может протекать во что-то непонятное, а что-то непонятное может перетекать во что-то не законное, как уважаемый товарищ следователь будет трактовать твоё неосновательное обогащение. Каким путём были получены деньги? Нет в законодательстве никакой крипты, крипта это воздух, соответственно ты обменял воздух на деньги, из ничего получил что-то, следовательно неосновательно обогатился потому что, блять, нет оснований в правовом поле на источник обогащения, ты вместо слово крипта можешь сказать "Аллах помог деньгами" или "Зайчик на новый год под ёлочку положил денежку". Почитай законодательство.
Всё что можно трактовать против тебя - государство будет трактовать против тебя. Тема крипты сырая, товарищ следователь сказал, что ты неосновательно обогатился с непонятных источников, значит так оно и есть. Что такое крипта, долбоёб? Расскажешь 50 летней тётке на судье, она обязательно вникнет.
Именно поэтому нехуй лезть в залупу. Бережённого Бог бережёт.
Я и не говорил, что это противозаконно, просто что-то законное может протекать во что-то непонятное, а что-то непонятное может перетекать во что-то не законное, как уважаемый товарищ следователь будет трактовать твоё неосновательное обогащение. Каким путём были получены деньги? Нет в законодательстве никакой крипты, крипта это воздух, соответственно ты обменял воздух на деньги, из ничего получил что-то, следовательно неосновательно обогатился потому что, блять, нет оснований в правовом поле на источник обогащения, ты вместо слово крипта можешь сказать "Аллах помог деньгами" или "Зайчик на новый год под ёлочку положил денежку". Почитай законодательство.
Всё что можно трактовать против тебя - государство будет трактовать против тебя. Тема крипты сырая, товарищ следователь сказал, что ты неосновательно обогатился с непонятных источников, значит так оно и есть. Что такое крипта, долбоёб? Расскажешь 50 летней тётке на судье, она обязательно вникнет.
Именно поэтому нехуй лезть в залупу. Бережённого Бог бережёт.
ОП, ты походу вообще деревянный, либо жлоб. Погугли юриста в своём городе и запишись на частную консультацию по экономическим вопросам, он тебе за 1к разжуёт всё. Ты бы давно уже ответ на свой вопрос получил. У тебя 9к баксов, а ты жмотишь тысячу рублей блять, что за пиздец. Юрист твою тряску выслушает и скажет тебе точно как и что можно сделать в правовом поле, или вне правового поля и какие риски, последствия и т.п. Всё, мозги не еби. У меня друг через дарк мани заказывал через гарант 2к баксов налом, ему привезли и всё ок, все живы. Без тряски, без ебли мозгов.
>>102353
Маркетолух юридических услуг, тряску угомони
Маркетолух юридических услуг, тряску угомони
>>102384
Причина подрыва?
Причина подрыва?
>>102319
самозанятый может продавать товары, которые сделаны руками своими или услуги, по типу паркмахера. Какой п2п долбаеб?
> самозанятость
самозанятый может продавать товары, которые сделаны руками своими или услуги, по типу паркмахера. Какой п2п долбаеб?
>>104897
вч
Долбаёб школосральник тут лишь ты, еб2ани3-е
Чекай самозанятость, раздел финансовые услуги
Ебланоид
>самозанятый может продавать товары, которые сделаны руками своими или услуги, по типу паркмахера. Какой п2п долбаеб?
вч
Долбаёб школосральник тут лишь ты, еб2ани3-е
Чекай самозанятость, раздел финансовые услуги
Ебланоид
>>105670
с какими же дегенератами я сижу на одной борде, пиздец просто.
> самозанятость
> финансовые услуги
с какими же дегенератами я сижу на одной борде, пиздец просто.
33 Кб, 702x141>>106518
дегенератище ты ебаное
животное головожопое
В тинькове открываешь самозанятость, выбираешь сферу ФИНАНСЫ и нажимаешь Прочее
Все, в тинькове априори считают этот пункт завязанным на крипте и вопросы которые в сбере или альфе возникнут - отпадают
Хуйло ты блять
Я самозанятый
дегенератище ты ебаное
животное головожопое
В тинькове открываешь самозанятость, выбираешь сферу ФИНАНСЫ и нажимаешь Прочее
Все, в тинькове априори считают этот пункт завязанным на крипте и вопросы которые в сбере или альфе возникнут - отпадают
Хуйло ты блять
Я самозанятый
>>106621
Ебать дебил.
Что из того что ты подчеркнул на своем скрине имеет отношение к торговле или п2п, долбаеб?
по твоему мнению, дебил?
Ебать дебил.
Что из того что ты подчеркнул на своем скрине имеет отношение к торговле или п2п, долбаеб?
>в тинькове априори считают этот пункт завязанным на крипте
по твоему мнению, дебил?
95 Кб, 962x492>>106621
не можешь заниматься куплей-продайже. По хуй чего: китайских чайников или крипты (тоже имуществом считается). Так что ты не прав.
>Я самозанятый
не можешь заниматься куплей-продайже. По хуй чего: китайских чайников или крипты (тоже имуществом считается). Так что ты не прав.
>>106621
алсо, кому ты чеки выписываешь? Сам себе?
алсо, кому ты чеки выписываешь? Сам себе?
>>097151
ага да, я довыводился до того что тинек закрыл счет в одностороннем порядке. Выводил полтора года суммами меньше 100к и макс 300 в месяц. Вопрос времени, ща стали жоще бутылить за эту хуйню. Если тебя так неск раз закроют в разных банках, то явно уже не только банки заинтересуются
ага да, я довыводился до того что тинек закрыл счет в одностороннем порядке. Выводил полтора года суммами меньше 100к и макс 300 в месяц. Вопрос времени, ща стали жоще бутылить за эту хуйню. Если тебя так неск раз закроют в разных банках, то явно уже не только банки заинтересуются
>>101511
пиздец ты ебанутый шизик на паранойе
пиздец ты ебанутый шизик на паранойе
>>100895
Тебе в уши ссут
Тебе в уши ссут
а кто-нибудь задумался что делать если на тебя свалилось несметное богатство и нужно его реализовывать в виде покупки бехи и двушки в зажопинске? ну, допустим, вывел там лямов десять-двадцать через обменник, получил налик и что дальше? при заводе на карту налоговая тебя выпотрошит, а заключать сделки по налику вряд ли кто-то согласится
>>116701
ты сам заключал такие сделки? вроде всегда платили долларовым налом, может сейчас уже что-то изменилось.
ты сам заключал такие сделки? вроде всегда платили долларовым налом, может сейчас уже что-то изменилось.
>>116701
Дивидендные акции, облигации, все дивиденды/купоны приходят чистыми и уже с уплаченным налогом.
А сами покупки в кредит/рассрочку.
Формировать денежные потоки лучше, конечно, ежемесячно и на протяжении долгих лет. Если же вы нищий безработный и вдруг закидываете аномальные для своего профиля суммы, то могут заблокировать даже за мелочь.
Дивидендные акции, облигации, все дивиденды/купоны приходят чистыми и уже с уплаченным налогом.
А сами покупки в кредит/рассрочку.
Формировать денежные потоки лучше, конечно, ежемесячно и на протяжении долгих лет. Если же вы нищий безработный и вдруг закидываете аномальные для своего профиля суммы, то могут заблокировать даже за мелочь.
>>098219
Я вот тоже хотел недавно вывести, пеку обновить, и вот в рекомендациях мне всплывает видос про типу "р2р или бутылка". В общем суть в Казахстане решили взяться за крипту и разрешить работать биржам только через согласование с мфц, остальное же будет попадать под оборот необеспеченых цифровых активов. Но даже если на тебя будет похуй из за того что ты 5 баксов с хомяка вывел, то с р2р можно попасть на треугольник, это когда тебе бабки например перевёл третье лицо, а не тот кто разместил ордер, а бабке в последствии оказались ещё и вороваными. Или же челик который тебе перевёл денех через время может запросить возврат по типу незаконного обагощения или ошибочного перевода.
Потому лучше старайся не выводить все разом либо езжай в оэа, там криптоматы вроде есть. Причём у нас уже реальные сроки попёрли, например челик решил обменять че-то в районе 1,5 млн баксов в юсдт или наоборот, но не суть, прикол в том что ему дали вроде 2 года, кнфискация средств при сделке и ещё нахуй он должен отдать государству ещё 1,5 ляма, в качестве ущерба государству как то так.
Я сейчас думаю полностью выходить в кэш, потому что перспективы довольно таки мрачные. За крипту берутся конкретно причём везде. И если бычка реально будет то это будет последний забег, где за короткий период можно будет сделать x10. Да и в целом такого аттракциона невиданной щедрости как в 2017 или 2021 больше не будет
Я вот тоже хотел недавно вывести, пеку обновить, и вот в рекомендациях мне всплывает видос про типу "р2р или бутылка". В общем суть в Казахстане решили взяться за крипту и разрешить работать биржам только через согласование с мфц, остальное же будет попадать под оборот необеспеченых цифровых активов. Но даже если на тебя будет похуй из за того что ты 5 баксов с хомяка вывел, то с р2р можно попасть на треугольник, это когда тебе бабки например перевёл третье лицо, а не тот кто разместил ордер, а бабке в последствии оказались ещё и вороваными. Или же челик который тебе перевёл денех через время может запросить возврат по типу незаконного обагощения или ошибочного перевода.
Потому лучше старайся не выводить все разом либо езжай в оэа, там криптоматы вроде есть. Причём у нас уже реальные сроки попёрли, например челик решил обменять че-то в районе 1,5 млн баксов в юсдт или наоборот, но не суть, прикол в том что ему дали вроде 2 года, кнфискация средств при сделке и ещё нахуй он должен отдать государству ещё 1,5 ляма, в качестве ущерба государству как то так.
Я сейчас думаю полностью выходить в кэш, потому что перспективы довольно таки мрачные. За крипту берутся конкретно причём везде. И если бычка реально будет то это будет последний забег, где за короткий период можно будет сделать x10. Да и в целом такого аттракциона невиданной щедрости как в 2017 или 2021 больше не будет
>>136506
Ну и пара видосы по теме забыл добавить. Думаю в РФ скоро так же возьмутся.
https://youtu.be/EwNCGH3ZWSM
https://www.youtube.com/live/gFLS_frebZc
Ну и пара видосы по теме забыл добавить. Думаю в РФ скоро так же возьмутся.
https://youtu.be/EwNCGH3ZWSM
https://www.youtube.com/live/gFLS_frebZc
>>097798
Эти пидоры тут же захотят в жопу тебе заглянуть, узнать откуда деньги. Получал 300к на карту, чуть не блокнули, буквально бежал до ближайшего автомата, чтобы снять хотя бы с комиссией. После этого удалил счёт.
>тинька
Эти пидоры тут же захотят в жопу тебе заглянуть, узнать откуда деньги. Получал 300к на карту, чуть не блокнули, буквально бежал до ближайшего автомата, чтобы снять хотя бы с комиссией. После этого удалил счёт.
>>136506
в казахстане можно выводить с биржи напрямую, правда там бирж зарегистрированных официально мало.
в казахстане можно выводить с биржи напрямую, правда там бирж зарегистрированных официально мало.
>>116745
Если только в одной европейской стране, которая вот-вот вступит в НАТО.
В РФ долларовым налом не платят с кначала нулевых.
>всегда платили долларовым налом
Если только в одной европейской стране, которая вот-вот вступит в НАТО.
В РФ долларовым налом не платят с кначала нулевых.
>>136510
Чуть? Блокировки прилетают мгновенно после поступления средств.
Чуть? Блокировки прилетают мгновенно после поступления средств.
>вторая половина заработана с продажи крипты, купленной в 2к17
>Хочу вывести все это в фиатные рубли, но не платить при этом налоги.
>схемы по выводу
>налоговая может возбудиться
Дегенератский тред, просто пиздец. На приход проверяет всегда банк.
https://www.garant.ru/consult/nalog/1560995/
https://www.garant.ru/news/1327367/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/inf_baccount
>>097255
то что через месяц-два-три выяснится что ты попал в классический треугольник, деньги на карту перевела бабушка по команде колл-центра. владелец карточки едет в сизо ждать примерно год пока отпустят (если будет нормальный адвокат)
то что через месяц-два-три выяснится что ты попал в классический треугольник, деньги на карту перевела бабушка по команде колл-центра. владелец карточки едет в сизо ждать примерно год пока отпустят (если будет нормальный адвокат)
139 Кб, 1280x1280>>101511
сразу нахуй. то же самое про покупку qr-кода для снятия в банкомате.
с даркфорума тебе налик курьер может и привезет, но надо понимать что до этого он его взял у бабки которая на безопасный счет деньги положила.
такой способ хорош когда ты в этом крутишься и при попытках тебя найти окажется что курьер приезжал в квартиру в доме который по бумагам уже месяц как снесен. если же ты заказывал куру домой то сам понимаешь...
сразу нахуй. то же самое про покупку qr-кода для снятия в банкомате.
с даркфорума тебе налик курьер может и привезет, но надо понимать что до этого он его взял у бабки которая на безопасный счет деньги положила.
такой способ хорош когда ты в этом крутишься и при попытках тебя найти окажется что курьер приезжал в квартиру в доме который по бумагам уже месяц как снесен. если же ты заказывал куру домой то сам понимаешь...
>>138854
в телеговском п2п надо обязательно чек перевода присылать - сверяешь с тем, от кого деньги пришли.
в телеговском п2п надо обязательно чек перевода присылать - сверяешь с тем, от кого деньги пришли.
>>138962
Чек могут отрисовать. Видел в п2п у соседа, в комментариях скидывали видео, где было поддельное apk тинькоф с чеком, как пруф перевода, только шрифт и некоторые детали отличались.
Чек могут отрисовать. Видел в п2п у соседа, в комментариях скидывали видео, где было поддельное apk тинькоф с чеком, как пруф перевода, только шрифт и некоторые детали отличались.
>>138962
бля чел ну ты и долбоеб конечно. если у кого-то хватает ума пиздить деньги, неужели отрисовка какого-то там блять чека или паспорта с ебалом или хоть неба с алахом ему станут препятствием?
бля чел ну ты и долбоеб конечно. если у кого-то хватает ума пиздить деньги, неужели отрисовка какого-то там блять чека или паспорта с ебалом или хоть неба с алахом ему станут препятствием?
>>139020
Продавай челам у которых рейтинг 100% и 1к+ транзакций. Да офк они с каждым встречным бабки отмывают, хуле им ещё делать.
Продавай челам у которых рейтинг 100% и 1к+ транзакций. Да офк они с каждым встречным бабки отмывают, хуле им ещё делать.
>>138854
я даже обменникам с бестчейнджа больше доверяют чем p2p. Тем более там все переводят с карты "доверенного лица".
я даже обменникам с бестчейнджа больше доверяют чем p2p. Тем более там все переводят с карты "доверенного лица".
>>139044
>Перебегай спокойно шестиполосное шоссе. Там ведь каждый день дохуища машин едут и никого не сбивают. Да офк все водители только и мечтают что пешехода ёбнуть, хуле им ещё делать.
>>139331
хуёвая аналогия
хуёвая аналогия
>>138854
Ну продаю я допустим 300 usdt, по ордеру который активен 30 минут мне должны перевести 28235 рублей, как при таком подходе можно организовать треугольник? Сбегать на авито и выставить товар за 28235 рублей и договориться об оплате на конкретную сумму? Или попросить бабку часть средств перевести на отдельный безопасный счёт в такой то сумме?
Ну продаю я допустим 300 usdt, по ордеру который активен 30 минут мне должны перевести 28235 рублей, как при таком подходе можно организовать треугольник? Сбегать на авито и выставить товар за 28235 рублей и договориться об оплате на конкретную сумму? Или попросить бабку часть средств перевести на отдельный безопасный счёт в такой то сумме?
93 Кб, 322x306>>139354
а как можно банк ограбить? там же сейф закрытый и куча людей. но ведь грабят как-то.
треугольник - вершина айсберга и эталон. в реале это может быть и четырехугольник и хуй пойми еще какой схематоз. суть в том что принимать на карту от нонейма деньги сегодня может быть чревато, а твои скрины с биржи или телеграм п2п вообще никого не ебут
а как можно банк ограбить? там же сейф закрытый и куча людей. но ведь грабят как-то.
треугольник - вершина айсберга и эталон. в реале это может быть и четырехугольник и хуй пойми еще какой схематоз. суть в том что принимать на карту от нонейма деньги сегодня может быть чревато, а твои скрины с биржи или телеграм п2п вообще никого не ебут
>>139401
Ебут и ещё как, по 115 банк запрашивает любые документы, т.к. в законе нет конкретного списка, а ЦБ не указывает кредитным организациям в этом плане. Если ты въебался, то нужны чеки, скрин сделки (обязательно с KYC контрагентом) и экономическое объяснение совершаемого прихода/расхода.
На улицу тоже нельзя выходить, можно не вернуться домой, зелёный.
>суть в том что принимать на карту от нонейма деньги сегодня может быть чревато, а твои скрины с биржи или телеграм п2п вообще никого не ебут
Ебут и ещё как, по 115 банк запрашивает любые документы, т.к. в законе нет конкретного списка, а ЦБ не указывает кредитным организациям в этом плане. Если ты въебался, то нужны чеки, скрин сделки (обязательно с KYC контрагентом) и экономическое объяснение совершаемого прихода/расхода.
>а как можно банк ограбить? там же сейф закрытый и куча людей. но ведь грабят как-то.
На улицу тоже нельзя выходить, можно не вернуться домой, зелёный.
>>139405
это если 115, и то учитывая резиновость закона и отсутствие исчерпывающего списка предоставляемых документов - не поможет. если уж залез на 115 то за счастье будет 25 процентов подарить и остаток забрать.
ну а если тебе грязь залили то можешь скрины в жопу себе затолкать
>Ебут и ещё как
это если 115, и то учитывая резиновость закона и отсутствие исчерпывающего списка предоставляемых документов - не поможет. если уж залез на 115 то за счастье будет 25 процентов подарить и остаток забрать.
ну а если тебе грязь залили то можешь скрины в жопу себе затолкать
>>139410
Нет комиссий больше. Если не поможет, значит процент блокировок был бы 100%, а это не так, т.к. банк рассматривает каждый кейс индивидуально.
Тебе и говорят как делать, чтобы минимизировать риски, в жопу ты пока затолкал понимание сути вещей в p2p>>139044
>если уж залез на 115 то за счастье будет 25 процентов подарить и остаток забрать
Нет комиссий больше. Если не поможет, значит процент блокировок был бы 100%, а это не так, т.к. банк рассматривает каждый кейс индивидуально.
>ну а если тебе грязь залили то можешь скрины в жопу себе затолкать
Тебе и говорят как делать, чтобы минимизировать риски, в жопу ты пока затолкал понимание сути вещей в p2p>>139044
>>139415
бляя пчел не позорься, ты сам прекрасно знаешь что п2п это полнейший пиздец и ты фактически никак не застрахован от залития грязи. я могу понять если ты адвокат - этим похуй на клиентов - один сидит другого отпустили третий из страны успел сбежать. но когда на кону личная жизнь и свобода лучше все-таки перебздеть
>понимание сути п2п
бляя пчел не позорься, ты сам прекрасно знаешь что п2п это полнейший пиздец и ты фактически никак не застрахован от залития грязи. я могу понять если ты адвокат - этим похуй на клиентов - один сидит другого отпустили третий из страны успел сбежать. но когда на кону личная жизнь и свобода лучше все-таки перебздеть
>>139425
Позоришься пока только ты, т.к. нет банального знания мат.части по предмету и понимания по минимизации рисков, чтобы снижать стат. вероятность события.
Автотранспортом на дороге не пользуйся, это полнейший пиздец и ты фактически никак не застрахован от аварии
Позоришься пока только ты, т.к. нет банального знания мат.части по предмету и понимания по минимизации рисков, чтобы снижать стат. вероятность события.
Автотранспортом на дороге не пользуйся, это полнейший пиздец и ты фактически никак не застрахован от аварии
1,3 Мб, 220x259>>139430
понел принел
меня интересует только отсутствие рисков, а раз тебя устраивает риск минимальный - откисай в сизо, чушка
>анального знания мат.части
понел принел
>минимизации рисков
меня интересует только отсутствие рисков, а раз тебя устраивает риск минимальный - откисай в сизо, чушка
46 Кб, 1078x1075>>139437
Тебе интересует только пиздеть о автомобильном движении, когда ты из дома не выходил 10 лет.
>чушка
Тебе интересует только пиздеть о автомобильном движении, когда ты из дома не выходил 10 лет.
>>139354
у организатора треугольника всегда есть ордера. Не ты, так другой лох попадется. Да и не обязательно это именно тот чел, с которым у тебя сделка, мошенник - он может обслуживать другого чела, который ему дает процент со скама.
у организатора треугольника всегда есть ордера. Не ты, так другой лох попадется. Да и не обязательно это именно тот чел, с которым у тебя сделка, мошенник - он может обслуживать другого чела, который ему дает процент со скама.
>>102067
Зато есть закон, который запрещает не платить налог с этого обмена.
> Закона запрещающего менять крипту на фиат не существует.
Зато есть закон, который запрещает не платить налог с этого обмена.
>>139517
покажи этот закон.
покажи этот закон.
Вы какую-то хуйню уже лютую пишите. Так можно рандомным челикам из телефонной базы на СБП грязь лить и менты будут всех в каталажку волочь. Охуительная история. Одна охуительней другой
96 Кб, 700x632>>141807
— че не смеетесь? не смешно? это РОССИЯ
— че не смеетесь? не смешно? это РОССИЯ
>>141807
ОБЭП такой хуйней вряд ли будет заниматься, по моему мнению, но эшники в телеге так и ловят на релейные шкафы.
ОБЭП такой хуйней вряд ли будет заниматься, по моему мнению, но эшники в телеге так и ловят на релейные шкафы.
А за обменники с бестчейнжа что скажете? Какие есть подводные кани если выводить через них по 50-70к рублей 2-3 раза в неделю максимум 5?
Все банковские счета доступны налоговой.
Поэтому нет смысла раскидывать на разные карты одного владельца.
Поэтому нет смысла раскидывать на разные карты одного владельца.
>>142241
смысл не в уходе от налоговой, а в том, чтобы банк не заблокировал счет.
смысл не в уходе от налоговой, а в том, чтобы банк не заблокировал счет.
>>142004
такие суммы гораздо проще выводить налом.
такие суммы гораздо проще выводить налом.
80 Кб, 960x958Вывел 220 тысяч на сбер с байбита. Через день заблочили счет, завтра иду в банк. Что говорит откуда деньги? Так я веб разработкой занимаюсь, но ни договоров, ничего у меня не будет конечно же.
>>116701
Возьми в ипотеку, наликом погашай. Банки при выводе со счета могут спросить, при погашении должно быть похуй
Возьми в ипотеку, наликом погашай. Банки при выводе со счета могут спросить, при погашении должно быть похуй
>>172815
p2p конечно
p2p конечно
>>172774
правду говори, обмен крипты не запрещен законом. Но вероятность, что деньги вернут минимальная, так что можно просто забить.
правду говори, обмен крипты не запрещен законом. Но вероятность, что деньги вернут минимальная, так что можно просто забить.
>>139105
А с бестченджа тебе не могут грязной крипты закинуть, которую ты потом не выведешь? Я на той неделе зашёл и ахуел от отзывов у крупных продавцом, многие про aml (или как-то так) пишут, типа крипту покупали всегда на бестчендже, а вывести в рубли теперь не могут, так как кошелек не проходит какую-то хуйню, короче бабки превратились в фантики и в диспуте просят доказать, что это именно ваша крипта, а не ворованная, походу надо снимать на камеру каждую свою покупку или чё бля)
А с бестченджа тебе не могут грязной крипты закинуть, которую ты потом не выведешь? Я на той неделе зашёл и ахуел от отзывов у крупных продавцом, многие про aml (или как-то так) пишут, типа крипту покупали всегда на бестчендже, а вывести в рубли теперь не могут, так как кошелек не проходит какую-то хуйню, короче бабки превратились в фантики и в диспуте просят доказать, что это именно ваша крипта, а не ворованная, походу надо снимать на камеру каждую свою покупку или чё бля)
>>139425
Бля, кому верить, я видик смотрел, где объяснялось иное, что p2p это безопасно, а на бестчендже могут грязь закинуть.
>п2п
Бля, кому верить, я видик смотрел, где объяснялось иное, что p2p это безопасно, а на бестчендже могут грязь закинуть.
>>173235
я не покупают крипту, только продаю. Но покупать вообще лучше через p2p, там она чище в том смысле что она уже на бирже. А вот у обменников может попасться любая, тем более что сейчас все СНГ-шные обменники так или иначе зашкварены подсанкционной криптой.
я не покупают крипту, только продаю. Но покупать вообще лучше через p2p, там она чище в том смысле что она уже на бирже. А вот у обменников может попасться любая, тем более что сейчас все СНГ-шные обменники так или иначе зашкварены подсанкционной криптой.
>>173236
в плане залития фиатной грязи равнозначно, и даже на p2p тебе скорее грязь закинут, на бестчейндже крупные обменники, а на p2p рандомный Магомед.
в плане залития фиатной грязи равнозначно, и даже на p2p тебе скорее грязь закинут, на бестчейндже крупные обменники, а на p2p рандомный Магомед.
Сотрудничают ли банки в плане блокировки? Вот допустим продашь крипту p2p и сразу переводишь бабки с одного банка в другой, а первый решает заблочить счёт. Заблокирует ли второй банк деньги?
>>173265
Ну я пока только покупаю крипту, всегда так делаю. Я же не еблан покупать с зарплатой карты, где мои 300к/нсек. У меня отдельная карта для подписок на всякие глвносервисы, которые могут взломать или охуеть и для переводов
Ну я пока только покупаю крипту, всегда так делаю. Я же не еблан покупать с зарплатой карты, где мои 300к/нсек. У меня отдельная карта для подписок на всякие глвносервисы, которые могут взломать или охуеть и для переводов
>>173271
тут ты переводишь со своей хотя бы. А такая хуйня, вот тебе прилетело - сразу вывел на другой счет выглядит максимально подозрительно с точки зрения банка.
тут ты переводишь со своей хотя бы. А такая хуйня, вот тебе прилетело - сразу вывел на другой счет выглядит максимально подозрительно с точки зрения банка.
>>173281
крупные суммы - в нал. Мелкие до 100к/месяц можно и на карту, если контрагент надежный. Карта лучше чтобы была "живая", то есть с покупками, оплатой комуслуг и т.п., а не чисто получил-вывел.
крупные суммы - в нал. Мелкие до 100к/месяц можно и на карту, если контрагент надежный. Карта лучше чтобы была "живая", то есть с покупками, оплатой комуслуг и т.п., а не чисто получил-вывел.
>>173344
10 иксов тебе, бро.
10 иксов тебе, бро.
>>173259
читай:
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
https://base.garant.ru/70162622/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
по одному признаку ДБО не блокируют. если тебе пришло овер 100к одним приходом и сразу ушло, банк скорее просто не пропустит, даст серый блок.
ДБО в основном блокируют когда начинают высокий оборот делать по карте, либо у контрагента у же были блоки карт по p2p.
сразу нет, блок сделают, если это нарушение 115 ФЗ - треугольник
>Вот допустим продашь крипту p2p и сразу переводишь бабки с одного банка в другой, а первый решает заблочить счёт.
читай:
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
https://base.garant.ru/70162622/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
по одному признаку ДБО не блокируют. если тебе пришло овер 100к одним приходом и сразу ушло, банк скорее просто не пропустит, даст серый блок.
ДБО в основном блокируют когда начинают высокий оборот делать по карте, либо у контрагента у же были блоки карт по p2p.
>Заблокирует ли второй банк деньги?
сразу нет, блок сделают, если это нарушение 115 ФЗ - треугольник
>>173253
охуенный сервис
охуенный сервис
>>173220
Сходил, пока ничего не ясно. Другие банки еще не заблочили. Пока варианты что сбер заблочил потому что много получил, другой что попал в треугольник.
Сходил, пока ничего не ясно. Другие банки еще не заблочили. Пока варианты что сбер заблочил потому что много получил, другой что попал в треугольник.
>>173510
Одна 220к за крипту, потом 50к от хорошего знакомого, который отправил деньги не спросив. Заблочили кстати через пол часа после его отправки, поэтому очень надеюсь что из-за него, а не из-за крипты.
Одна 220к за крипту, потом 50к от хорошего знакомого, который отправил деньги не спросив. Заблочили кстати через пол часа после его отправки, поэтому очень надеюсь что из-за него, а не из-за крипты.
Вот на бестчейндж смотрю даже от 5000$ можно вывести наличными, курс не особо, но когда больше никак не вывести почему бы и нет. Кто-нибудь выводил так в России вообще? Как это происходит, к чему готовиться, как крипту переводить, как проверять на фальшивые деньги?
>>173605
Сказал заблочили, хер знает почему, по телефону ничего не говорят, сказали идти в банк. Оператор заполнила две заявки на разблокировку - карты и счета. Я сам ничего не писал, сказали ждать и если что звонить уточнять по заявке.
Сказал заблочили, хер знает почему, по телефону ничего не говорят, сказали идти в банк. Оператор заполнила две заявки на разблокировку - карты и счета. Я сам ничего не писал, сказали ждать и если что звонить уточнять по заявке.
>>173604
я продавал, в офисе. Переводил заранее, но можно и прямо там, по-моему разницы нет. На фальшивость не проверял, но проблем не было.
я продавал, в офисе. Переводил заранее, но можно и прямо там, по-моему разницы нет. На фальшивость не проверял, но проблем не было.
>>173719
5к, 2к.
5к, 2к.
15 Кб, 500x500Хм, у меня такая же проблема, хоть и не связана с криптой.
Мне нужно честно заработанные в Испании евро вывести в рубли. Хотя теоретически должно быть возможно swift-ануть, местные банки запрещают переводы в Россию.
Первой мыслью была крипта, но это довольно много геморроя, т.к. нужен счёт в каком-нибудь Революте, аккаунт на европейской бирже, аккаунт на российской и всё кончится p2p переводами на рублёвый счёт.
И я подумал, а нахуя всё это нужно, когда есть люди, которым нужны встречные операции из рублей в наличные евро + профессиональные менялы EUR <-> RUB?
Но теперь всё упирается в то, как не попасть под блокировку счёта в российском банке при том, что за 1,5 месяца нужно вывести около 40К евро? Есть только свой счёт + 2-3 счёта ближайших родственников. Хз как разбивать суммы
Мне нужно честно заработанные в Испании евро вывести в рубли. Хотя теоретически должно быть возможно swift-ануть, местные банки запрещают переводы в Россию.
Первой мыслью была крипта, но это довольно много геморроя, т.к. нужен счёт в каком-нибудь Революте, аккаунт на европейской бирже, аккаунт на российской и всё кончится p2p переводами на рублёвый счёт.
И я подумал, а нахуя всё это нужно, когда есть люди, которым нужны встречные операции из рублей в наличные евро + профессиональные менялы EUR <-> RUB?
Но теперь всё упирается в то, как не попасть под блокировку счёта в российском банке при том, что за 1,5 месяца нужно вывести около 40К евро? Есть только свой счёт + 2-3 счёта ближайших родственников. Хз как разбивать суммы
А чего не воспользуетесь депутатскими схемами с фирмами в офшорах? Наверняка можно же абузить другие страны, где не следят строго, сколько у тебя денег и откуда, выводить на корпосчет, а с него уже на счет дочерней компании в рф. Ну это я примерно почувствовал, как можно делать, офк детали могут отличаться. Суть в идее.
>>173876
Чето ты все усложняешь. Евро же честно заработанные, так? Идешь на любую биржу с kyc, просто покупаешь usdt, а в россии идешь в обменник который меняет usdt на наличку в офисе. С российскими банками не связывайся, словишь блокировОЧКу, только разве что у тебя есть штук 10 доверенных дропов и возможность растянуть вывод на несколько месяцев-полгода.
Чето ты все усложняешь. Евро же честно заработанные, так? Идешь на любую биржу с kyc, просто покупаешь usdt, а в россии идешь в обменник который меняет usdt на наличку в офисе. С российскими банками не связывайся, словишь блокировОЧКу, только разве что у тебя есть штук 10 доверенных дропов и возможность растянуть вывод на несколько месяцев-полгода.
>>174083
Здесь 90% это славики сычевы, на такие не способны.
Здесь 90% это славики сычевы, на такие не способны.
>>174083
Ты ещё в штате Делавер фирму открой, ебло, чтобы со своих 100к срублей 13% не платить.
Ты ещё в штате Делавер фирму открой, ебло, чтобы со своих 100к срублей 13% не платить.
Какие подводные в идее аккумулировать криптобаланс максимально анонимно, не шкварясь об KYC-говняк (снимать кэш и закидывать на кошелек через офисы/криптоматы), а если потребуется перевести обратно в фиат и будет совсем без вариантов, тогда уже регаться на бирже, заводить туда крипту, и затем выводить на карту, как образцовый ванька, плотя нолог? Биржа блокнет, вместо банка?
>>174125
Долбоебина, к оп-посту мой вопрос отношение имеет лишь косвенное, опу уже итак все расписали.
Долбоебина, к оп-посту мой вопрос отношение имеет лишь косвенное, опу уже итак все расписали.
>>174142
Причем тут ОП-пост, дегенерат тупорылый. У тебя в посте слово "кэш", косвенное отношение ты деньгам и мышлению имеешь.
Причем тут ОП-пост, дегенерат тупорылый. У тебя в посте слово "кэш", косвенное отношение ты деньгам и мышлению имеешь.
>>174142
Тупиздня ебаная, если покупка налом, то и выход налом. Аттракционы на жопу придумывать ты можешь себе какие хочешь. Проиграл с дебича.
Тупиздня ебаная, если покупка налом, то и выход налом. Аттракционы на жопу придумывать ты можешь себе какие хочешь. Проиграл с дебича.
>>174161
Животное, проспись. Нет никакой анонимности, в том же сити паспорт покажешь. В обменнике - KYC.
>Если пожертвовать анонимностью, то с чего бы выход должен быть налом?
Животное, проспись. Нет никакой анонимности, в том же сити паспорт покажешь. В обменнике - KYC.
>>174163
Одно дело - показывать паспорт для пропуска, другое - заливать данные напрямую в кибергулаг, чтоб тете Фросе из налоговой и товарищу майору было проще.
Одно дело - показывать паспорт для пропуска, другое - заливать данные напрямую в кибергулаг, чтоб тете Фросе из налоговой и товарищу майору было проще.
>>174166
У тебя покупка имущества, если ты вдруг захотел поебаться с комлаенсом банка и биржи, то нужен как минимум договор купли-продажи криптовалюты. Но у тебя ещё попросят: 2/3-НДФЛ чтобы подтвердить источник средств на покупку, да и просто что ты правильный пассажир. Если ты зашел в нал с голой жопой, то и выходить надо через нал.
>заливать данные напрямую в кибергулаг, чтоб тете Фросе из налоговой и товарищу майору было проще.
У тебя покупка имущества, если ты вдруг захотел поебаться с комлаенсом банка и биржи, то нужен как минимум договор купли-продажи криптовалюты. Но у тебя ещё попросят: 2/3-НДФЛ чтобы подтвердить источник средств на покупку, да и просто что ты правильный пассажир. Если ты зашел в нал с голой жопой, то и выходить надо через нал.
>>174171
*комплаенсом
*комплаенсом
>>174171
То есть биржа - тот же банк, и у нее тоже могут возникнуть вопросики по поводу происхождения крипты при выводе на карту, и поэтому надо выходить в нал. Понятно, это и хотел узнать, спасибо.
То есть биржа - тот же банк, и у нее тоже могут возникнуть вопросики по поводу происхождения крипты при выводе на карту, и поэтому надо выходить в нал. Понятно, это и хотел узнать, спасибо.
>>174175
При вводе, например, криптовалюты из Garantex-Bybit. Последний может дать блок, т.к. посчитает за грязь.
>и у нее тоже могут возникнуть вопросики по поводу происхождения крипты при выводе на карту
При вводе, например, криптовалюты из Garantex-Bybit. Последний может дать блок, т.к. посчитает за грязь.
54 Кб, 1092x264>>174199
Тебя даже вчерашний шторм не разбудил.
Тебя даже вчерашний шторм не разбудил.
Либо вы чуваки трясуны либо я какой то везучий. Я год через п2п каждый месяц около 200к закидывал и через п2п выводил в казахстан на карту. Потом еще много раз суммами по 200к выводил на карту в рф опять же п2п переводы от доверенных лиц. Еще гонял кредитные деньги между финуслугами и банками, у меня там обороты около ляма были и ничего. Еще с чуваком ездил в дс-2 обналичивать крипту на пару миллионов, и ничего все спокойно.
А почитал тред и как будто бы за суммы выше 100к сразу за жопу схватят и вообще нипонятно как крипту обналичивать.
А почитал тред и как будто бы за суммы выше 100к сразу за жопу схватят и вообще нипонятно как крипту обналичивать.
>>174950
Неа, наблюдал как постепенно каждый банк пополнение фин услуг делает категорией "снятие налички" и забил на эту схему. Тинек самый последний прикрыл лавочку.
Неа, наблюдал как постепенно каждый банк пополнение фин услуг делает категорией "снятие налички" и забил на эту схему. Тинек самый последний прикрыл лавочку.
>>174943
за жопу не схватят, но карту заблокировать могут.
за жопу не схватят, но карту заблокировать могут.
>>097118 (OP)
А как ты себе представляешь кидок в офисе? Типа они там сидят и не вставая с места разводят незнакомых им людей?
А как ты себе представляешь кидок в офисе? Типа они там сидят и не вставая с места разводят незнакомых им людей?
>>175243
А почему бы и нет? Ну понятно что не каждого разводят, а только на крупные суммы. Допустим обменяли сотне нищебродов их копейки, а потом приходишь ты вывести свои миллионы и тебе хуй а не деньги. И что ты сделаешь? Пойдешь в полицию, мол я этим челам перевел тезеры в попытке уклониться от налогов, а меня наебали?
А почему бы и нет? Ну понятно что не каждого разводят, а только на крупные суммы. Допустим обменяли сотне нищебродов их копейки, а потом приходишь ты вывести свои миллионы и тебе хуй а не деньги. И что ты сделаешь? Пойдешь в полицию, мол я этим челам перевел тезеры в попытке уклониться от налогов, а меня наебали?
>>175445
Нарушение тобой законодательства не дает права другим нарушать, тем более они уголовное совершили, а ты ни в коем случае не собирался нарушить налоговое
> перевел тезеры в попытке уклониться
Нарушение тобой законодательства не дает права другим нарушать, тем более они уголовное совершили, а ты ни в коем случае не собирался нарушить налоговое
>>175445
А ты понимаешь как налоговая работает? Сколько тебе лет-то?
Мало того что твои обязанности что-то там платить возникают только в конце налогового периода получения дохода.
Так еще и ты из-за страха административки и потери 13-18% денег не пойдешь заявлять на систематическую уголовку людей которые не скрываются? Ты больной?
И ты не понимаешь что они не знают кого они кидают, они могут кинуть людей которые живьем их в состоянии сжечь и поссать на трупы. Типа фсб которые крышуют наркотраффик.
А ты понимаешь как налоговая работает? Сколько тебе лет-то?
Мало того что твои обязанности что-то там платить возникают только в конце налогового периода получения дохода.
Так еще и ты из-за страха административки и потери 13-18% денег не пойдешь заявлять на систематическую уголовку людей которые не скрываются? Ты больной?
И ты не понимаешь что они не знают кого они кидают, они могут кинуть людей которые живьем их в состоянии сжечь и поссать на трупы. Типа фсб которые крышуют наркотраффик.
>>175766
крипта признается имуществом. И вроде уже были прецеденты, когда заводили дела за отъем крипты.
крипта признается имуществом. И вроде уже были прецеденты, когда заводили дела за отъем крипты.
>>175801
Вот тут подробнее - https://www.kommersant.ru/doc/7246572
Вот тут подробнее - https://www.kommersant.ru/doc/7246572
>Так, по данным следствия, в начале июля 2023 года госпожа Федякина убедила крупного столичного предпринимателя Николая Селезнева (имя и фамилия изменены) принять участие в ее «инвестиционной программе», предоставив ей криптовалюту под 0,4% в день. В итоге Битмама стала обладателем более 5 млн USDT (что в рублевом эквиваленте составляло более 456,2 млн руб.), которые 7 июля предприниматель перевел ей со своих криптокошельков. Когда госпожа Федякина подняла процентную ставку до 1% в день, бизнесмен перечислил ей еще 3,7 млн USDT, соответствующие 374 млн руб. Однако обещанных процентов потерпевший Селезнев так и не получил, а 8,7 млн USDT, или свыше 830 млн руб.,— потерял.
>>175802
У тебя в статье 3 мамонта из 4 заносили ей деньги в фиате, а не в крипте. Плюс подразумевается (а где-то и прямо сказано), что в каждом случае был договор, где наверняка указано, откуда и куда деньги/крипта должны переводиться, и кто представляет каждую сторону договора, поэтому даже принадлежность кошельков сторонам не надо доказывать, просто бери да набутыливай виноватых.
Если тебе в мутном обменнике устроят наебуччи, как докажешь, что кража вообще была, когда нет ни явного договора, ни возможности проверить, кому принадлежит кошелек, куда ты скинул деньги? Товарищ майор просто закатит глаза при виде твоей заявы, устало вздохнет и отправит ее в стопку других бесперспективных висяков, особенно, если речь о двачерской копеечке, а не о деньгах увожаемых людей.
У тебя в статье 3 мамонта из 4 заносили ей деньги в фиате, а не в крипте. Плюс подразумевается (а где-то и прямо сказано), что в каждом случае был договор, где наверняка указано, откуда и куда деньги/крипта должны переводиться, и кто представляет каждую сторону договора, поэтому даже принадлежность кошельков сторонам не надо доказывать, просто бери да набутыливай виноватых.
Если тебе в мутном обменнике устроят наебуччи, как докажешь, что кража вообще была, когда нет ни явного договора, ни возможности проверить, кому принадлежит кошелек, куда ты скинул деньги? Товарищ майор просто закатит глаза при виде твоей заявы, устало вздохнет и отправит ее в стопку других бесперспективных висяков, особенно, если речь о двачерской копеечке, а не о деньгах увожаемых людей.
Я думаю, вывод — это не про рашку. Вкладываться в крипту имеет смысл только если собираешься за бугор, заодно и бабки выведешь из страны, а не максимум разрешенные $10к на границе.
>>175810
Ты слепошарый? Первопост того додика читал?
Да и какая разница, это 159, если группой лиц - 210.
Хуле ты жопой крутишь? >>175766
Ты читать умеешь? Так, вернись в школу и научись, ебло утиное.
Ты слепошарый? Первопост того додика читал?
>предоставив ей криптовалюту под 0,4% в день.
Да и какая разница, это 159, если группой лиц - 210.
>Если тебе в мутном обменнике устроят наебуччи
>ряя я с кем-то на улице договорился обменять фиатную валюту по выгодному курсу, меня обокрали, но там выше сказали что это воздух и о каком уголовном преступлении речь, так что всё нормально
Хуле ты жопой крутишь? >>175766
Ты читать умеешь? Так, вернись в школу и научись, ебло утиное.
>>175812
Я думаю что ты долбоеб
Я думаю что ты долбоеб
>>175817
Выйди из интернета, додя.
Выйди из интернета, додя.
>>175819
Если ты их заработал в стране, где нулевой налог. По CRS могут сделать запрос на родину и узнать заплатил ли ты с нее деньги - https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:CARF_(Crypto-Asset_Reporting_Framework).
Потом, без весомых доказательств обеления средств в ЕС, твою крипту ни один фин. институт не примет. Ещё есть риск "спиздинга" имущества, если ты показываешь справки по доходам в 100к/year и при этом покупаешь дом за $1 млн - https://www.offshorecorptalk.com/threads/how-why-the-eu-can-confiscate-your-wealth-if-you-cant-explain-it.44091/
Если ты их заработал в стране, где нулевой налог. По CRS могут сделать запрос на родину и узнать заплатил ли ты с нее деньги - https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:CARF_(Crypto-Asset_Reporting_Framework).
Потом, без весомых доказательств обеления средств в ЕС, твою крипту ни один фин. институт не примет. Ещё есть риск "спиздинга" имущества, если ты показываешь справки по доходам в 100к/year и при этом покупаешь дом за $1 млн - https://www.offshorecorptalk.com/threads/how-why-the-eu-can-confiscate-your-wealth-if-you-cant-explain-it.44091/
Даже не знаю, какой вывод сделать из этого треда. Много денег - хуй воспользуешься, вроде как имеет смысл обелять и пользоваться цексами, но тогда и налоги чувствуются куда сильнее, и приватность страдает. Мало денег - вроде бы опять нет смысла брать риски торговли в серой зоне, потому что налоги не такие страшные, и никому ты с маленьким балансом не нужен. А пользоваться криптой анонимно и без налогов хочется.
В телеге полно чатов по городам где меняют usdt на нал и обратно. Там есть и списки обменников.
Ко мне вообще чел приезжает курьер на тачке премиальной, считает деньги при мне, ему его хозяин скидывает номер кошелька куда скинуть, я отправляю и все. Usdt приходят при мне отдают мне деньги наличеые.
Так же менял деньги в обменниках, доллары на usdt, дал нал, скинул номер кошелька в телегу или в ватсапп, при мне перевели деньги на бинанс или байбит.
Хули ты тресешься. Я в своем миллионнике знаю штук 5-6 обменников кто нормально работает. Их всех крышуют мусора или фсб, но у тебя же чистый доход? Никаких договоров нет, никто не тебя не спалит. Поменяй вначале 1к usdt, тестово, потом всю сумму поменяешь. Сейчас половина ИТ рынка так работает через крипту всем похуй. Просто тысячи людей так бабки выводят ежедневно. Выбирай где отзывов много и меняй через них, ну заплатишь ты с этого процентов 2-3 комиссии максимум. Это лучше чем п2п через банки.
Ко мне вообще чел приезжает курьер на тачке премиальной, считает деньги при мне, ему его хозяин скидывает номер кошелька куда скинуть, я отправляю и все. Usdt приходят при мне отдают мне деньги наличеые.
Так же менял деньги в обменниках, доллары на usdt, дал нал, скинул номер кошелька в телегу или в ватсапп, при мне перевели деньги на бинанс или байбит.
Хули ты тресешься. Я в своем миллионнике знаю штук 5-6 обменников кто нормально работает. Их всех крышуют мусора или фсб, но у тебя же чистый доход? Никаких договоров нет, никто не тебя не спалит. Поменяй вначале 1к usdt, тестово, потом всю сумму поменяешь. Сейчас половина ИТ рынка так работает через крипту всем похуй. Просто тысячи людей так бабки выводят ежедневно. Выбирай где отзывов много и меняй через них, ну заплатишь ты с этого процентов 2-3 комиссии максимум. Это лучше чем п2п через банки.
>>175827
Хуя себе тесты. Какой анальник позволит себе настолько сильно рисковать какашечкой?
>1к usdt
>тестово
Хуя себе тесты. Какой анальник позволит себе настолько сильно рисковать какашечкой?
>>175830
Тут в закрепе у рандомного соланашиза $250к, смысл раньше в нал выводиться?
Тут в закрепе у рандомного соланашиза $250к, смысл раньше в нал выводиться?
>>175830
В чем риск? При тебе сидят люди, скажут что не пришли деньги? Или что? Перед тем как отправить даешь телефон челу чтобы проверил адрес, он говорит ок и отправляешь. Бабки у тебя на руках. Ну можешь тестовые 10 долларов скинуть. Потом остальную сумму. Пиздец ты такой чмошник что ли?
К тебе приезжает курьер, ты срисовал его номера перед тем как сесть, он при бабках, считает их при тебе, вы встретили на парковке подземной допустим ТЦ, даже если он тебя кинет, ты его найдешь. И как он тебя кинет если это курьер от обменника с сотней офисов. Это они будут боятся что ты их кинешь и вдруг ли ты не кидала в схеме треугольнике.
Никто не будет кидать никого, он со сделки имеет 5-10к, нахуй ему надо это? Каждый день через такого курьера проходит человек 10. В офисе еще больше может. Ты обороты представлешь? Все крышуется под обэпом или гэбистами. Могу адрес сказать в миллионнике где местное фсб крышует таких менял, тебе там все поменяют спокойно. Находится офис в элитном ТЦ.
Ну срисовали твое лицо и что? Один раз меняешь так в офисе тестово чтобы определить норм или нет обменник, потом просишь чтобы курьер приезжал, чтобы лицо не светить.
И 1к это смешная сумма для анальника. Ты смеешься? С такой суммой меняй п2п на какой-нибудь мусорный банк и все. Заморозят деньги, выведешь спокойно, все сейчас выводят. Но проще найти локальные чаты и работать с 2-3 обменниками или можно найти кто арбитражем занимается частников. Кто сам п2пишник. В любом миллионнике таких с десяток будет кто дома тихо торгует на ввод и вывод.
ОП давай за 5% тебе обналичу в рубли. Мне вот наоборот каждый месяц надо отправлять деньги заграницу прогерам, закупая крипту на 2-3к usdt каждый месяц. И таких как я сотни просто. Или кто торгует чем-то с заграницей. За 10 минут найдется человек 5-6 частников в ДС таких же как ты только кому наоборот нужна крипта. Главное подумать как сделатьь чтобы вы два лоха друг друга не кинули.
В чем риск? При тебе сидят люди, скажут что не пришли деньги? Или что? Перед тем как отправить даешь телефон челу чтобы проверил адрес, он говорит ок и отправляешь. Бабки у тебя на руках. Ну можешь тестовые 10 долларов скинуть. Потом остальную сумму. Пиздец ты такой чмошник что ли?
К тебе приезжает курьер, ты срисовал его номера перед тем как сесть, он при бабках, считает их при тебе, вы встретили на парковке подземной допустим ТЦ, даже если он тебя кинет, ты его найдешь. И как он тебя кинет если это курьер от обменника с сотней офисов. Это они будут боятся что ты их кинешь и вдруг ли ты не кидала в схеме треугольнике.
Никто не будет кидать никого, он со сделки имеет 5-10к, нахуй ему надо это? Каждый день через такого курьера проходит человек 10. В офисе еще больше может. Ты обороты представлешь? Все крышуется под обэпом или гэбистами. Могу адрес сказать в миллионнике где местное фсб крышует таких менял, тебе там все поменяют спокойно. Находится офис в элитном ТЦ.
Ну срисовали твое лицо и что? Один раз меняешь так в офисе тестово чтобы определить норм или нет обменник, потом просишь чтобы курьер приезжал, чтобы лицо не светить.
И 1к это смешная сумма для анальника. Ты смеешься? С такой суммой меняй п2п на какой-нибудь мусорный банк и все. Заморозят деньги, выведешь спокойно, все сейчас выводят. Но проще найти локальные чаты и работать с 2-3 обменниками или можно найти кто арбитражем занимается частников. Кто сам п2пишник. В любом миллионнике таких с десяток будет кто дома тихо торгует на ввод и вывод.
ОП давай за 5% тебе обналичу в рубли. Мне вот наоборот каждый месяц надо отправлять деньги заграницу прогерам, закупая крипту на 2-3к usdt каждый месяц. И таких как я сотни просто. Или кто торгует чем-то с заграницей. За 10 минут найдется человек 5-6 частников в ДС таких же как ты только кому наоборот нужна крипта. Главное подумать как сделатьь чтобы вы два лоха друг друга не кинули.
>>175812
Иди в другом месте хрюкай
Иди в другом месте хрюкай
>>175827
Такое сразу нахуй.
Я могу полулегально вывести под комсу в 3% просто через какой-нибудь КЗ банкинг, там рисков меньше в разы. Единственная проблема это мониторинг налоговой, там может есть автоматический обмен данными с рашкой, при значительных суммах я просто куда-нибудь в дубай поеду лучше.
Вот эти мутные схемы в рашке с решалами это сразу нахуй, это ещё хуже чем налоги платить.
>Ко мне вообще чел приезжает курьер на тачке премиальной, считает деньги при мне, ему его хозяин скидывает номер кошелька куда скинуть, я отправляю и все
Такое сразу нахуй.
Я могу полулегально вывести под комсу в 3% просто через какой-нибудь КЗ банкинг, там рисков меньше в разы. Единственная проблема это мониторинг налоговой, там может есть автоматический обмен данными с рашкой, при значительных суммах я просто куда-нибудь в дубай поеду лучше.
Вот эти мутные схемы в рашке с решалами это сразу нахуй, это ещё хуже чем налоги платить.
>>175843
https://intercom.help/abcex/ru/articles/9527049-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5-abcex
https://intercom.help/abcex/ru/articles/9289822-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%8B-abcex
>ОП давай за 5% тебе обналичу в рубли.
>на 2-3к usdt каждый месяц.
>Мы рады представить вам первый в мире банкомат, с помощью которого вы можете пополнять и выводить средства с нашей биржи без %!
https://intercom.help/abcex/ru/articles/9527049-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5-abcex
https://intercom.help/abcex/ru/articles/9289822-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%8B-abcex
91 Кб, 1008x1280>>178116
На банки ру напиши отзыв, зашевелятся. Скажи что продал криптовалюту, они вообще могут запросить весь путь - начиная от покупки и законных средств на неё + все транзакции за 3 месяца, если раньше был оборот непонятный. Узнай про обязательство. Скажи что налоги заплатишь только в следующем году этот период, если затребуют справки 2/3 НДФЛ. В крайнем случае: деньги в любом случае выведут, либо в другой банк либо в кассе, но с закрытием счета.
На банки ру напиши отзыв, зашевелятся. Скажи что продал криптовалюту, они вообще могут запросить весь путь - начиная от покупки и законных средств на неё + все транзакции за 3 месяца, если раньше был оборот непонятный. Узнай про обязательство. Скажи что налоги заплатишь только в следующем году этот период, если затребуют справки 2/3 НДФЛ. В крайнем случае: деньги в любом случае выведут, либо в другой банк либо в кассе, но с закрытием счета.
>>178127
Самый лучший вариант говорить честно: получил крипту - продал. Откуда? Вот отсюда.
Если принимал от контрагента внутри РФ, то у нас крипта как платежное средство запрещено. Погугли про иностранных работодателей, не в курсе. Банку главное показать, что приход белый, а не - скам, терроризм, наркота. Если работа: договор, акт выполненных работ. Напиши отправителю, чтобы задним числом сделал договор.
Просто на ответ "продал", могут спросить "покажите транзакции на покупку криптовалюты".
Самый лучший вариант говорить честно: получил крипту - продал. Откуда? Вот отсюда.
Если принимал от контрагента внутри РФ, то у нас крипта как платежное средство запрещено. Погугли про иностранных работодателей, не в курсе. Банку главное показать, что приход белый, а не - скам, терроризм, наркота. Если работа: договор, акт выполненных работ. Напиши отправителю, чтобы задним числом сделал договор.
Просто на ответ "продал", могут спросить "покажите транзакции на покупку криптовалюты".
Кстати, можешь сказать, что документов нет, выполнял работу как фрилансер - "устный договор подряда" (вот переписка, вот труд. деятельность), заплатил иностранец криптой, продал на бирже со своего акаунта на свою карту, вот скриншоты.
Больше не знаю чем тебе помочь.
Больше не знаю чем тебе помочь.
>>178134
У меня эта крипта сборка из кучи приходов в течении многих лет. Вообще я с прихода крипты даже налоги платил, лол. Вообще приложил к своему запросу на разблок 4 года уплаченных налогов как самозанятый. На днях думаю схожу в банк, может там что-нибудь скажут.
У меня эта крипта сборка из кучи приходов в течении многих лет. Вообще я с прихода крипты даже налоги платил, лол. Вообще приложил к своему запросу на разблок 4 года уплаченных налогов как самозанятый. На днях думаю схожу в банк, может там что-нибудь скажут.
Пару дней назад выводил сраный косарь usdt через байбит себе на карту Тинькова, по классике получил переводы от дропов.
Сегодня банк в чате приложения прислал уведомление, что согласно 115-ФЗ требуется обновить личные данные. И кнопка для перехода на госуслуги.
Перешел, там запрос на согласие предоставления личных данных и список служб, откуда могут запросить данные (налоговая в том числе).
Запрос отклонил, бот в банке написал "ОК, попросим в след.раз, когда будет необходимость"
Я так понимаю, что карта зашкварена и больше на нее выводить не надо?
Проблем пока не вижу, но эту же карту я завтра-послезавтра должен получить еще "белых" денег от российской фирмы как самозанятый и тут же из этих денег должен скинуть половину клиенту.
Какая вероятность поймать блок и что делать, если это случится? Честно сказать, что бабло от продажи крипты и приложить скрин чата с биржи?
Сегодня банк в чате приложения прислал уведомление, что согласно 115-ФЗ требуется обновить личные данные. И кнопка для перехода на госуслуги.
Перешел, там запрос на согласие предоставления личных данных и список служб, откуда могут запросить данные (налоговая в том числе).
Запрос отклонил, бот в банке написал "ОК, попросим в след.раз, когда будет необходимость"
Я так понимаю, что карта зашкварена и больше на нее выводить не надо?
Проблем пока не вижу, но эту же карту я завтра-послезавтра должен получить еще "белых" денег от российской фирмы как самозанятый и тут же из этих денег должен скинуть половину клиенту.
Какая вероятность поймать блок и что делать, если это случится? Честно сказать, что бабло от продажи крипты и приложить скрин чата с биржи?
>>178222
Налоговая и 115-ФЗ это вообще побоку. 115-ФЗ занимается Росфинмониторинг.
>Перешел, там запрос на согласие предоставления личных данных и список служб, откуда могут запросить данные (налоговая в том числе).
Налоговая и 115-ФЗ это вообще побоку. 115-ФЗ занимается Росфинмониторинг.
У меня кстати тоже такая хуйня появилась, думаю они это всем рассылают, не связано с твоим выводом вообще. Не обновлял данные тоже.
>>178231
Давно появилась? После получения какие-то сомнительные с точки зрения банка операции проводил?
Давно появилась? После получения какие-то сомнительные с точки зрения банка операции проводил?
>>178235
не помню, неделю назад вроде. Нет, после получения ничего такого не делал.
не помню, неделю назад вроде. Нет, после получения ничего такого не делал.
>>178222
Да. От 3-х лиц не принимай. Ищи мейкера кто на от себя продает либо арбитражника с дропом его кабинета.
Это вообще не связанные действия. Просто попросили обновить. По 115 тебе бы сразу ДБО ограничили.
> Честно сказать, что бабло от продажи крипты и приложить скрин чата с биржи?
Да. От 3-х лиц не принимай. Ищи мейкера кто на от себя продает либо арбитражника с дропом его кабинета.
>Я так понимаю, что карта зашкварена и больше на нее выводить не надо?
Это вообще не связанные действия. Просто попросили обновить. По 115 тебе бы сразу ДБО ограничили.
>>178245
Проблема в том, что на биржах каждый первый от третьих лиц, поймать мейкера от себя большущая редкость. За последний год и разу такой не попадался.
>Ищи мейкера кто на от себя продает либо арбитражника с дропом его кабинета.
Проблема в том, что на биржах каждый первый от третьих лиц, поймать мейкера от себя большущая редкость. За последний год и разу такой не попадался.
>>178245
я вообще подумываю перейти на нал, кажется это в разы безопасней. Вся эта мутная тема с треугольниками, доверенными лицами, дропами, 115-ФЗ как-то стала неприятно попахивать.
я вообще подумываю перейти на нал, кажется это в разы безопасней. Вся эта мутная тема с треугольниками, доверенными лицами, дропами, 115-ФЗ как-то стала неприятно попахивать.
>>178258
Они в best ask/bid сидят. От себя бывает редко торгуют и не по лучшей цене или объему. Вот, например, где кабинет и реки совпадали:
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/416553539
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/487531270
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/494455646
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/500914620
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/491783511
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/487193434
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/430106849
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/502220158
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/475314720
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/448177284
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/500247861
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/501532268
>что на биржах каждый первый от третьих лиц
Они в best ask/bid сидят. От себя бывает редко торгуют и не по лучшей цене или объему. Вот, например, где кабинет и реки совпадали:
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/416553539
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/487531270
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/494455646
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/500914620
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/491783511
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/487193434
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/430106849
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/502220158
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/475314720
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/448177284
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/500247861
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/501532268
>>178266
Каким образом подобные обменники легальны? По-любому ж за несоблюдение АМЛ могут выебать владельца, не?
Каким образом подобные обменники легальны? По-любому ж за несоблюдение АМЛ могут выебать владельца, не?
>>178296
Дело не в организации обращения, а в том, кто в этом обращении с твоей помощью участвует. В Европе (номинально) за такое ебут, потому что содействуешь тэррористам.
Дело не в организации обращения, а в том, кто в этом обращении с твоей помощью участвует. В Европе (номинально) за такое ебут, потому что содействуешь тэррористам.
>>178308
Вопрос был про легальность обменника. В этом. Не нужно иметь лицензию чтобы отчитывать перед регулятором, они находятся в серой зоне. Все банковские транзакции будут проходить через ФЗ. Нет запрета на организацию оборота, нет запрета на сам оборот криптовалюты.
В Европе криптоматы везде, в той же Испании. Транзакция на резидента будет от $1к проверяться - https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/18/anti-money-laundering-council-and-parliament-strike-deal-on-stricter-rules/?__cf_chl_tk=6S.kEkakU01.cYMmUwRJFqvGwqd54rBM5YHCs6XWJ.E-1734474701-1.0.1.1-U3waO.tvnellgERjNRzBG8XvJ2e0me4rPwO7zZ5jgN0
https://shitcoins.club/en/bitcoin-atm-locations
https://www.bitbase.es/bitcoin-atms
Вопрос был про легальность обменника. В этом. Не нужно иметь лицензию чтобы отчитывать перед регулятором, они находятся в серой зоне. Все банковские транзакции будут проходить через ФЗ. Нет запрета на организацию оборота, нет запрета на сам оборот криптовалюты.
В Европе криптоматы везде, в той же Испании. Транзакция на резидента будет от $1к проверяться - https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/18/anti-money-laundering-council-and-parliament-strike-deal-on-stricter-rules/?__cf_chl_tk=6S.kEkakU01.cYMmUwRJFqvGwqd54rBM5YHCs6XWJ.E-1734474701-1.0.1.1-U3waO.tvnellgERjNRzBG8XvJ2e0me4rPwO7zZ5jgN0
https://shitcoins.club/en/bitcoin-atm-locations
https://www.bitbase.es/bitcoin-atms
>>178321
О, ну хоть так. Спасибо этим любителям регулировать крышечки от бутылок, что хоть ограничились лимитом на транзакцию, а не установили лимит по годовому обороту.
О, ну хоть так. Спасибо этим любителям регулировать крышечки от бутылок, что хоть ограничились лимитом на транзакцию, а не установили лимит по годовому обороту.
>>178222
У меня в Газпромбанке такая же хуйня была и без переводов от 3-х лиц, тоже отказался, ничего не произошло
У меня в Газпромбанке такая же хуйня была и без переводов от 3-х лиц, тоже отказался, ничего не произошло
>>178595
Заносят в ФСБ - значит легальны, пынямать надо!
Заносят в ФСБ - значит легальны, пынямать надо!
>>136506
Попасть в треугольник очень маловероятно, как мне кажется. Таких случаев буквально единицы, на миллионы p2p сделок ежегодно. Скорее всего воры не пойдут регаться на биржу и светить своим ебалом, чтобы вывести эти деньги в крипту, лол. Это нужно быть клиническим идиотом, которых как раз единицы.
Попасть в треугольник очень маловероятно, как мне кажется. Таких случаев буквально единицы, на миллионы p2p сделок ежегодно. Скорее всего воры не пойдут регаться на биржу и светить своим ебалом, чтобы вывести эти деньги в крипту, лол. Это нужно быть клиническим идиотом, которых как раз единицы.
>>178707
Ну и какая статистика по этим самым дропперам на криптобиржах, или в целом какой процент от всех p2p сделок? На биржах их тоже вычисляют и банят.
Ну и какая статистика по этим самым дропперам на криптобиржах, или в целом какой процент от всех p2p сделок? На биржах их тоже вычисляют и банят.
>>178716
На бирже одни 3-е лица в основном. В сером трафике тоже - https://tass.ru/proisshestviya/22676887
Карты не покупайте, не продавайте - за жёпу возьмут по 187
На бирже одни 3-е лица в основном. В сером трафике тоже - https://tass.ru/proisshestviya/22676887
Карты не покупайте, не продавайте - за жёпу возьмут по 187
>>178723
Ну и зачем в таких сомнительных местах осуществлять P2P сделки? Ясен хуй там много скама
>незаконное участие в P2P-процессинге и купле-продаже криптовалют через соцсети и Telegram-канал.
Ну и зачем в таких сомнительных местах осуществлять P2P сделки? Ясен хуй там много скама
>>178734
Это серый трафик на гемблу, форекс, буки. Могут и черный залить, потом в тасс напишут новость.
Это серый трафик на гемблу, форекс, буки. Могут и черный залить, потом в тасс напишут новость.
https://t.me/gridasov_p2p/1021 - тут бывший следователь рассказывает про них.
Пиздос, лет 8 крипту по картам гоняю через p2p, переводы обычно менее 100к за раз и редко более 2-4 таких в месяц, проблем не было.
Тут за неделю два банка отлетело, справки предоставлял, ещё самозанятым являюсь, но им похуй, если заблокировали, то только закрывать и выводить предлагают, перед этим пройдя целый квест.
Правда те банки хуйня, тинек и сбер живые, но теперь чёт очково закидывать на карту. Не повезло и карты недостаточно прогретые были или ебать сильнее стали.
Похоже скоро только налик снимать останется.
Тут за неделю два банка отлетело, справки предоставлял, ещё самозанятым являюсь, но им похуй, если заблокировали, то только закрывать и выводить предлагают, перед этим пройдя целый квест.
Правда те банки хуйня, тинек и сбер живые, но теперь чёт очково закидывать на карту. Не повезло и карты недостаточно прогретые были или ебать сильнее стали.
Похоже скоро только налик снимать останется.
>>177926
Пришел отказ на разблок карты. На разблок счета пока ничего. Вот думаю может в банк пойти главный в городе, может что-то зашевелится?
Пришел отказ на разблок карты. На разблок счета пока ничего. Вот думаю может в банк пойти главный в городе, может что-то зашевелится?
>>179153
В ЦБ можешь написать, там буквально за один день ускоряют банк
В ЦБ можешь написать, там буквально за один день ускоряют банк
Какие способы вывести крипту в РФ помимо п2п дропов и обмена на нал?
Я хочу просто заплатить налоги и спать спокойно. Просто купил крипту подешевле и продал подороже.
Я хочу просто заплатить налоги и спать спокойно. Просто купил крипту подешевле и продал подороже.
>>179668
Крипта в РФ в серой зоне, так что полностью без вопросов почти никак, как раз нал снимать, либо по картам дробить, но могут блокнуть в любой момент, а может и нет, как повезёт.
В теории в РБ крипта разрешена официально, если менять через их биржи и платить налоги. Посмотри в этом направление, может съездить там карту открыть, выше кидали ссылку на криптокарту альфа банка.
Крипта в РФ в серой зоне, так что полностью без вопросов почти никак, как раз нал снимать, либо по картам дробить, но могут блокнуть в любой момент, а может и нет, как повезёт.
В теории в РБ крипта разрешена официально, если менять через их биржи и платить налоги. Посмотри в этом направление, может съездить там карту открыть, выше кидали ссылку на криптокарту альфа банка.
>>097118 (OP)
Обратная ситуация, хочу за нал доллары взять крипту, самый выгодный вариант - оффлайн обменник? Подводные7 Стремно в москва сити даже с хорошими отзывами нести нал, как сделать чтоб там даги суетологи не кинули?
>есть примерно 9k в USDT
Обратная ситуация, хочу за нал доллары взять крипту, самый выгодный вариант - оффлайн обменник? Подводные7 Стремно в москва сити даже с хорошими отзывами нести нал, как сделать чтоб там даги суетологи не кинули?
>>179999
Выбирай по отзывам и дели на части.
Выбирай по отзывам и дели на части.
Как обменивается Фиат в Токио? на бесчендже можно битки на цены наличные обменивать. Да и вообще в Японии можно битвами расплачиваться. Но какие подводные?
Котаны, поясните за обмен BTC -> USDT без фото отпечатка ануса
Использую fixedfloat для этого, менял много раз по 0.01 бтц. Все было ок, но тут черт дернул отзывы про них почитать на бестчейнже, там куча сообщений что они лочат крупные транзы и требуют фото флажка в жопе, а получив его, все рано не отдают деньги.
Уже практически 2к25 может уже появились атомарные свопы наконецто какие-то? Помню, раньше в 2022 были вроде потуги прикрутить DEX на лайтинг бтц, но что-то вроде не взлетело.
Использую fixedfloat для этого, менял много раз по 0.01 бтц. Все было ок, но тут черт дернул отзывы про них почитать на бестчейнже, там куча сообщений что они лочат крупные транзы и требуют фото флажка в жопе, а получив его, все рано не отдают деньги.
Уже практически 2к25 может уже появились атомарные свопы наконецто какие-то? Помню, раньше в 2022 были вроде потуги прикрутить DEX на лайтинг бтц, но что-то вроде не взлетело.
>>181172
В чем проблема загуглить? Берешь любой декс и свопаешь, предварительно потестив на небольшой сумме.
Например https://app.osmosis.zone/?from=BTC&sellOpen=false&buyOpen=false&to=USDT
В чем проблема загуглить? Берешь любой декс и свопаешь, предварительно потестив на небольшой сумме.
Например https://app.osmosis.zone/?from=BTC&sellOpen=false&buyOpen=false&to=USDT
>>181183
Спасибо, а то мне гугл по запросу "btc decentralized exchange" какое-то говно в топе поиска выводит.
Спасибо, а то мне гугл по запросу "btc decentralized exchange" какое-то говно в топе поиска выводит.
>>181198
Скоро все серисы без кус будут срать красным в амл-чек. Поэтому вот и тороплюсь все в срубли переложить. Ато без отпечатка ануса в крипте ничего нельзя сделать будет.
>Ты учти что эти свопы могут насрать в амл-чек
Скоро все серисы без кус будут срать красным в амл-чек. Поэтому вот и тороплюсь все в срубли переложить. Ато без отпечатка ануса в крипте ничего нельзя сделать будет.
Полез свой кошелек в амл боте проверить, так уже риск 57%
А я ничего не делал с ним. Только с бирж деньги хранил.
Пидец, скоро в крипте вообще нечего делать будет. Удивлен что монеру до сих пор еще со всех бирж не делистнули
А я ничего не делал с ним. Только с бирж деньги хранил.
Пидец, скоро в крипте вообще нечего делать будет. Удивлен что монеру до сих пор еще со всех бирж не делистнули
>>181278
Я тезерный адрес проверял
Я тезерный адрес проверял
>>181429
На бинансе вроде еще есть. Хотя, я там не зареган, не знаю как внутри. Может ее ввести вывести не дают, только лудоманить с ней.
На бинансе вроде еще есть. Хотя, я там не зареган, не знаю как внутри. Может ее ввести вывести не дают, только лудоманить с ней.
>>181465
Ну фьючи может есть, а чисто спот остался только на кракене и кукоине, поскольку я ни там ни там не зареган не могу сказать насчет ввода вывода, но скорее всего он недоступен
Ну фьючи может есть, а чисто спот остался только на кракене и кукоине, поскольку я ни там ни там не зареган не могу сказать насчет ввода вывода, но скорее всего он недоступен
>>181506
это с чего ты взял? Кракен вроде для россиян недоступен, но кукойн-то можно проверить.
>но скорее всего он недоступен
это с чего ты взял? Кракен вроде для россиян недоступен, но кукойн-то можно проверить.
>>181456
чисто теоретически, ты для этого должен его разбавить чистым, все свопы прозрачны для AML бота.
чисто теоретически, ты для этого должен его разбавить чистым, все свопы прозрачны для AML бота.
>>181583
Интересно, каким образом они прозрачны, если с точки зрения биткоин сети транзакция выглядит, как простой перевод с моего адреса на адрес чела, добавившего ликвидность, и ничего не связывает эту транзакцию с транзакцией в сети того же эфира. Но может быть я чего-то не понимаю.
Интересно, каким образом они прозрачны, если с точки зрения биткоин сети транзакция выглядит, как простой перевод с моего адреса на адрес чела, добавившего ликвидность, и ничего не связывает эту транзакцию с транзакцией в сети того же эфира. Но может быть я чего-то не понимаю.
>>181591
если бы было так, то скамеры и хакеры просто переводили бы средства таким образом, и получали чистые деньги. Но они зачем-то юзают торнадо и прочие миксеры, на выходе получая 100% грязь.
если бы было так, то скамеры и хакеры просто переводили бы средства таким образом, и получали чистые деньги. Но они зачем-то юзают торнадо и прочие миксеры, на выходе получая 100% грязь.
>>181591
Тренд на то что все кошельки, не прошедшие кус, помечать желтым, как имеющие среднюю степень риска. Еще года 4 и будут помечать красным. Глобальные жидорептилоиды знают как варить лягушку.
Тренд на то что все кошельки, не прошедшие кус, помечать желтым, как имеющие среднюю степень риска. Еще года 4 и будут помечать красным. Глобальные жидорептилоиды знают как варить лягушку.
>>181591
если это смарт-контракт, то в переводе на адрес чела добавившего ликвидность уже должна быть информация, какой транзакции в сети эфира она соответствует. Такого может не быть, если это централизованный сервис со своей непрозрачной БД, но им самим не выгодно получать от кого-то грязь, то есть там будет проверка АМЛ на входе.
если это смарт-контракт, то в переводе на адрес чела добавившего ликвидность уже должна быть информация, какой транзакции в сети эфира она соответствует. Такого может не быть, если это централизованный сервис со своей непрозрачной БД, но им самим не выгодно получать от кого-то грязь, то есть там будет проверка АМЛ на входе.
Бро, я пол года p2p кручу, могу помочь в принципе, выведу на карту, не заблокируют, все норм(главное на Тиньков не выводить) если помощь нужна то пиши в тг @glebushkk
>>181898
А почему бы не написать тут общий принцип как получать переводы и не попасть под блокировку?
мимокрок
А почему бы не написать тут общий принцип как получать переводы и не попасть под блокировку?
мимокрок