Европейские банки потеряли миллиарды на скандале с "русской прачечной"

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Скандал с отмыванием денег из России больно ударил по крупнейшим европейским банкам. В результате Danske Bank и Swedbank потеряли миллиарды долларов. Очередные жертвы — австрийский Raiffeisen Bank и финский Nordea Bank. Что такое Troika Laundromat и почему из-за нее страдают кредитные организации ЕС — в материале РИА Новости.
Грязные деньги
На первых порах в скандале фигурировали не самые крупные банки — Danske Bank и Swedbank. Через датскую "прачечную" прошло более 230 миллиардов преступных долларов. Шведов уличили в отмывании шести миллиардов.
Danske Bank еще в сентябре признал, что его эстонское отделение принимало крупные суммы подозрительных денег из России. После этого капитализация банка сразу сократилась почти вдвое относительно уровня 2016 года.
Сомнительные транзакции чуть позже подтвердили и в Swedbank. В итоге его акции обвалились на 20%, банк потерял более пяти миллиардов евро капитализации.

В понедельник международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый доклад, посвященный отмыванию якобы российских денег, полученных незаконным путем.
В схеме Troika Laundromat ("прачечная "Тройки"), которая, как утверждают авторы доклада, аффилирована с российской инвестиционной компанией "Тройка Диалог", было задействовано около 70 офшорных структур. В 2006-2013 годах в них из России вывели порядка 4,8 миллиарда долларов. На первом этапе — преимущественно через Эстонию и Литву, затем в дело вступали европейские банки, в том числе самые известные.
В расследовании упоминается более десятка банков ЕС, включая один из крупнейших — австрийский Raiffeisen Bank. Именно через его головную структуру проходили основные денежные потоки, поступавшие в обход налогов из России через офшорную сеть "Тройки Диалог", говорится в докладе.

Котировки Raiffeisen на такое известие отреагировали мощным падением — 5 марта акции банка подешевели на 15%. На следующий день снижение продолжилось — бумаги потеряли еще почти три процента.
Масла в огонь подлило то, что британский инвестфонд Hermitage Capital официально уведомил австрийскую прокуратуру о причастности Raiffeisen Bank к отмыванию российских денег. Напомним, что основатель и гендиректор Hermitage Capital Уильям Браудер в России обвиняется в неуплате налогов на сумму четыре миллиарда рублей. В декабре 2017 года Тверской суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы заочно.

Цепная реакция
В расследовании OCCRP упоминается еще один шведский банк — Nordea Bank. В докладе отмечают, что через него провели примерно 700 миллионов евро, и еще около 200 миллионов евро — через его финские отделения. Из-за этих обвинений акции банковской группы Nordea упали почти на семь процентов, позднее отыграв только часть потерь.
В причастности к "Тройке-прачечной" уличили и нидерландские банки. В результате бумаги одного из крупнейших фининститутов страны ABN Amro просели на пять процентов, а финансового конгломерата ING Group — на 2,8 процента.

По данным голландского журнала De Groene Amsterdammer, журналисты которого участвовали в расследовании OCCRP, "Тройка-прачечная" использовала счета в крупнейших голландских банках для перевода денег из России. Так, около 190 миллионов евро прошло через подразделение ABN Amro, которое позже стало частью Royal Bank of Scotland. А около 43 миллионов поступили на счет компании Heesen Yachts в Rabobank в качестве оплаты за строительство двух яхт.
В списке вновь оказалась и крупнейшая немецкая кредитная организация — Deutsche Bank. По информации Süddeutsche Zeitung, тоже опубликовавшей результаты расследования OCCRP, с 2003 по 2017 год из Deutsche Bank на счета "Тройки-прачечной" перекачали более 889 миллионов долларов. Немцы уже были замешаны в скандале с отмыванием средств в Danske Bank.

Что дальше
Эксперты отмечают: падение акций европейских банков отражает первую эмоциональную реакцию инвесторов. Между тем подтвердить обвинения весьма непросто. Для этого необходимо как минимум доказать криминальное происхождение денег, о которых идет речь.
Кроме того, юридическая суть легализации средств подразумевает наличие прямого умысла, то есть банк должен достоверно знать о преступном происхождении денег и понимать, что те или иные финансовые операции совершаются именно для сокрытия этого факта.
То есть для каких-то правовых действий как банков, так и владельцев денег необходимо выявить первоначальное преступление, принесшее незаконный доход, и причастность к этому преступлению конкретных лиц. Без этого все заявления OCCRP бессильны — из-за принципа презумпции невиновности. Так что если банкиры не бросятся каяться в грехах, как это сделали Danske Bank и Swedbank, скандал скоро затихнет и акции вернутся к прежним котировкам.

"Добивал уже сам": как омич втянул сыновей в тройное убийство

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях Омский областной суд приговорил к пожизненному заключению Константина Попова, заставившего 17-летнего сына застрелить троих человек. Второй сын — 13-летний — помогал прятать тела. На суде Попов всю вину пытался переложить на старшего сына. О причинах жестокой расправы и о том, как семья Поповых старалась запутать следователей, — в материале РИА Новости.
Пропавшие друзья
В начале июля 2017-го в отдел полиции поселка Павлоградка поступило сообщение об исчезновении Юрия Алексеенко, Назика Хайдарова и Владимира Серажима. Вскоре в кювете возле одной из проселочных дорог случайный прохожий обнаружил брошенный автомобиль Алексеенко, о чем сообщил сотрудникам ГИБДД.

"Передняя часть автомобиля была повреждена, в салоне — следы крови, при поверхностном осмотре показалось, что ее немного, поэтому сотрудники ГИБДД предположили, что водитель не справился с управлением и попал в аварию, — рассказывает РИА Новости старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Екатерина Орлова. — Первая мысль: находившиеся в автомобиле были пьяны и, съехав в кювет, скрылись с места ДТП".
Прошло несколько дней, но на связь никто из них так и не вышел. Оперативники установили, что в последний раз исчезнувшую троицу видели в компании их общего друга Константина Попова. Застать его дома не удалось. Супруга Попова сообщила полицейским, что не видела мужа уже несколько дней и тоже собирается подать заявление о пропаже.
"Тогда возникла версия о том, что всех четверых могли убить, — продолжает Орлова. — Силовики, волонтеры, спасатели, местные жители стали прочесывать близлежащие леса и вскоре обнаружили три тела — Алексеенко, Хайдарова и Серажима — с огнестрельными и множественными ножевыми ранениями".

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Выяснилось, что раньше Алексеенко, Хайдаров и Попов были близкими друзьями, но не так давно поругались и перестали общаться. По словам знакомых, они и до этого регулярно ссорились, а потом мирились. Последний конфликт случился из-за того, что кто-то кому-то не вернул деньги, взятые в долг.
Так как Попова среди убитых не оказалось, он попал под подозрение. Долго искать его не пришлось — через несколько дней Попов вернулся домой, откуда его сразу доставили в отдел полиции. Там он с порога заявил, что к преступлению непричастен.
"Примирительный" пикник
Вскоре установили, что при жестокой расправе присутствовали 17-летний сын подозреваемого Юрий, его 13-летний брат и несколько их друзей, в том числе несовершеннолетних. Сотрудники следственно-оперативной группы быстро "раскололи" молодых людей, и под давлением улик Юрий сознался, что участвовал в тройном убийстве, а его приятели — в том, что помогали избавиться от тел.

"Ночью первого июля Попов вместе с сыновьями и их приятелями отправился в единственный в поселке круглосуточный магазин. Там они встретили Алексеенко, Хайдарова и Серажима, а также еще одного знакомого, — восстанавливает ход событий Орлова. — Попов предложил старым друзьям забыть все обиды и в знак примирения пригласил всех на шашлыки. Уже потом при осмотре мобильного телефона подозреваемого мы выяснили, что за несколько дней до этого он в интернете подыскивал оружие. Окончательно решился на расправу, скорее всего, возле магазина. Он был пьян, и это сыграло ключевую роль".
Под утро компания, прихватив мясо и угли, на двух машинах отправилась на природу. Развели костер, открыли очередную бутылку алкоголя.
"Через какое-то время Попов отвел старшего сына в сторону, попросил достать из машины обрез и помочь ему разобраться с обидчиками. Тот отказался. Отец повторил просьбу, приставив к его горлу нож, — продолжает следователь. — В итоге молодой человек подчинился. Сначала он застрелил Алексеенко с Хайдаровым, потом спящего в машине Серажима. Попов-старший добивал всех ножом, нанеся не менее десяти ударов, а затем, проверив пульс, еще несколько раз ударил битой по головам".

После этого глава семейства заставил младшего сына и других свидетелей перетащить убитых в машину и избавиться от улик. Тела отвез в лес. "Приказал всем молчать, — добавляет следователь. — Сам собирался скрыться в Казахстане, но после нескольких ночевок, проведенных в лесу, вернулся в поселок".
Взял вину на себя
Ни на стадии следствия, ни на суде Попов вины так и не признал. Более того, сначала вообще отказался давать какие-либо показания. "На одном из допросов я предложила ему изложить свою версию. Это был тактический ход, чтобы потом опровергнуть его доводы имеющимися доказательствами, — вспоминает следователь. — Попов заявил, что все произошло случайно. Дескать, между Алексеенко и Хайдаровым возник конфликт, они стали бить друг друга ножом, причем одним и тем же. Юрию показалось, что режут его отца, и он схватился за ружье".

Попов не случайно пытался переложить вину на сына — по закону подростку не могли дать больше десяти лет тюрьмы, в то время как ему самому грозило пожизненное лишение свободы. "Отец для своих детей, особенно для сыновей, — почти всегда главный авторитет. Так, наверное, было и в семье Поповых, — считает Орлова. — Предполагаю, что в ходе следствия отец убеждал сына взять всю вину на себя, и тот всерьез задумывался над этим, но занял эту позицию уже в суде".
В процессе расследования к материалам дела по убийству, незаконному обороту оружия, угону и укрывательству преступлений добавилось еще несколько статей: одна за кражу и две за разбой. Все эти эпизоды произошли тоже в 2017-м. В преступлениях участвовали Попов-младший, а также несколько приятелей его отца. Именно Попов-старший был организатором: обеспечивал информацией и сопровождал на автомобиле, но сам "на дело" не ходил.
"Сначала бандиты напали на семейную пару бизнесменов и отняли барсетку с деньгами и мобильный телефон, ущерб — около 400 тысяч рублей, — уточняет Орлова. — Потом они попытались ограбить пенсионера, с которым Попов лежал в больнице и узнал, что тот хранит дома приличную сумму денег. Однако в соседней комнате оказался родственник пожилого человека и дал отпор незваным гостям. Им пришлось уйти ни с чем".

Омский областной суд приговорил Константина Попова к пожизненному лишению свободы. Его сыну Юрию тоже дали по максимуму — десять лет колонии. В последнем слове оба преступника выразили сожаление и принесли извинения родственникам убитых. Остальные обвиняемые получили от четырех до восьми лет, условные сроки, а также штрафы.
"Константин Попов ранее имел судимость, но наказание не было связано с лишением свободы, — заключает Орлова. — В ходе следствия держался уверенно, настаивал на своем. Думал, его версия покажется правдоподобной, рассчитывал на оправдательный приговор. А что в итоге? Из-за каких-то непонятных обид подсудимый не только погубил несколько человек, но и испортил жизнь близким погибших, а также себе, сыновьям и их несовершеннолетним друзьям".