1. Итак, биржа btc-e.com, юридически ничтожное образование. Доменное имя. Ничего и никому не должны и денег никаких у этого образования нет и быть не может по умолчанию. Двигаемся дальше. Имеем два юридических лица: ALWAYS EFFICIENT LLP и CANTON BUSINESS LLP (или как там правильно, не помню, лень копать эту ветку). Вряд ли эти компании вообще могли иметь счета в банках. Малореально. Как правило, таким компаниям счета закрывают после переводов по свифту первых 100К долл.

2. Вот тут мы переходим к главному фигуранту всего произошедшего. Где реальные деньги (вот этот вот наш фиат) могли хранится? Ответ: на счетах компании, которая не является банком, которая имеет лицензию на финансовую деятельность и может открывать суб-счета для третих физических и юридических лиц. Раздвигаем занавес - на сцену является Mayzus Financial LTD, приветствуем!

Nota bene 1: Все прекрасно помнят, что при открытии способа пополнения счета на бирже btc-e.com путем банковского перевода, мы видим бенефициара для перевода - реальную компанию-получателя денежных средств. Ну-ка, чуть-чуть напрягаем память? Кто там был? Верно, Mayzus Financial LTD! И это правильно друзья, потому что никто другой в mt103 не может быть бенефициаром, только владелец счета (счетов) и НИ ALWAYS EFFICIENT LLP, НИ CANTON BUSINESS LLP не являлись бенефициарами наших с вами переводов. Фирмы есть, а вот реальный получатель - Mayzus Financial LTD, и по-другому быть никак не может.
Поэтому, прошу заметить и записать, чтобы не забыть, Mayzus Financial LTD является бенефициаром и получателем всех банковских переводов, которые мы отправляли на биржу btc-e.com
Возможно по этой причине они кинулись "помогать и возвращать денежные переводы на биржу, которые еще не были settled - размещены на суб счету биржы". Как мило) А попробовали бы они не вернуть - это же переводы на их банковский счет)

Nota bene 2: Структура этих финансовых помоек одна: один счет на оного бенефициара, все денежные потоки заходят на этот счет. И в реальности, нет понятия "вот это деньги Ивана Бутылкина, а вот это деньги CANTON BUSINESS LLP". Есть компания Mayzus Financial LTD, есть принадлежащий ей счета (счета) в каком-либо банке, и на этих счетах свалены все наши с вами деньги. В одной куче. В реальности, деньги принадлежат только Mayzus Financial LTD.
Вы хотите сказать, что принимая на свои счета сотни миллионов долларов, Mayzus Financial LTD была не в курсе, что происходит? Оставьте этот детский лепет следователям.

Nota bene 3: Вспоминаем, кто вообще был в способах ввода денежных средств на биржу btc-e.com?
- perfect money
- OKPay
- Money Polo
- и кеш - наличка (это не рассматриваем).

OKPay = Money Polo, поэтому это одна компания, один владелец. Поэтому, отбросив кеш (как незначительный в общей сумме), и perfect money (фактически перекрытый к вводу, с заградительной стоимостью 10% от суммы перевода), мы приходим к ЕДИНСТВЕННОМУ оператору фиата на бекграунде процесса, встречаем еще раз: Mayzus Financial LTD.

Сергей Майзус может сколько угодно давать наполненные праведным гневом отповеди на своих ресурсах, но это не для нас, это он следователям будет рассказывать, под запись. Не нам. А для нас, Mayzus Financial LTD на данный момент является главным финансовым оператором крупнейшей аферы последних лет, мега-кидалова и хранилищем нашего фиата, местом, где в данный момент сосредоточен практически все денежные средства, украденные биржей btc-e.com, что косвенно и подтвердил главный фигурант сказав, что "средства биржы заморожены". Это правильно, потому что что еще можно с ними сделать? Они и так находятся на счету Mayzus Financial LTD, и их что морозь, что не морозь - они тут.

Мне лично интересно, получится ли у Mayzus Financial LTD кинуть такое огромное количество людей безнаказанно?
И если они такие правильные и честные - пусть отдадут людям их фиат, в чем проблема?
Источник: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2056158.msg20546474#msg20546474

Кто помнит Forex MMCIS ?
Так вот компания майзуса выпускала специальные карты для пользователей этой кухни.

Во-первых, у меня ваших денег нет, и не было! Отправляя денежный перевод на банковские реквизиты Mayzus Financial Services - вы указываете в поле "Назначение Платежа" номер счета получателя. Компания производит зачисление этих средств на счёт получателя. С этого момента юридическим владельцем средств является владелец счета, который был указан в поле "Назначение Платежа", таким образом, компания выполнила свои обязательства и перед отправителем и перед получателем. Это основная деятельность компании, за которую компания получает комиссионное вознаграждение. И именно на осуществление этой деятельности компания имеет лицензию.

В тот же самый момент, денежные средства помещаются на специализированный счёт "clients account", на котором хранятся деньги клиентов отдельно от денег компании. Это тоже требование законодательства - деньги клиентов должны храниться отдельно от денег компании, для того, чтобы защитить деньги клиентов от посягательств кредиторов в случае банкротства компании.

Все клиенты компании проходят процедуру проверки, а клиенты юридические лица - проходят усиленную проверку, вплоть до личного визита в Пражский офис компании.

Согласно законодательства по борьбе с отмыванием денег, в случае обоснованного подозрения в отмывании денежных средств, - компания ОБЯЗАНА заблокировать транзакцию/счёт клиента, и уведомить специальный отдел полиции в стране своей регистрации. Дальнейшая судьба заблокированных средств - исключительная компетенция полиции. И здесь - хоть судитесь, хоть кричите, хоть с паяльником бегайте, хоть с автоматом, хоть громите офис компании, хоть расстреливайте дома акционеров и руководителей - ничего не поможет!

Далее, ни я, ни компания - не могут предоставить Вам информации ни о владельце счета, ни об остатке на счёте, ни об операциях по счету. Это тоже ЗАПРЕЩЕНО законом. Более того, даже я не располагаю такой информацией, так не являюсь сотрудником либо руководителем компании. И паяльник с бензопилой здесь тоже не помогут!

Касательно администраторов биржи BTC-E: Уверен, в ближайшее время информация о них будет известна, более того - я подозреваю что у ФБР есть ордеры на их арест. И пока они бегают на свободе - я рекомендовал бы им вернуть биткоины владельцам.

Ну и насчёт угроз в мой адрес и в адрес моей семьи, а также вмешательство в мою личную жизнь - не сомневайтесь, всё это протоколируется, и соответствующие заявления в правоохранительные органы РФ и Чешской Республики будут поданы.

Почитал ответы Майзуса на битс и аж смешно стало – на манеже все те же и методы работы не меняются.
Писать простыню времени и желания нет, поэтому кратко в формате вопрос-ответ (хотя все равно получилось много):

Бтс-е – скам или нет?
Судя по тому, как у них был организован бизнес (утаивание любой информации об истинных владельцах/админах, мутные оффшорные схемы с оформлением на дропов, отсутствие верификации) ребята решили особо не заморачиваясь, поймать как можно больше рыбы в мутной воде. Понятно, что по такой схеме можно работать «пока тебя не замечают», т.е. до первого серьезного наезда регуляторов. Эффектное появление ФБР – это как раз и есть тот водораздел, отделяющий «анонимную курицу, несущую золотые яйца» от полного скама, т.к. дальше эти люди работать при существующих исходных не смогут. (Превед мечтателям, которые верят, что админы в порыве человеколюбия поднимут биржу в Гондурасе, куда не дотянутся лапы ФБР!)

Почему бтс-е не сможет работать дальше (откроется назло пиндосам / договорится / заплатит штраф – нужное подчеркнуть)?
ФБР не дураки, и более полугода разрабатывали эту тему, поэтому им без сомнения известны все фигуранты и на каждого есть компромат, чтобы засадить его на пару десятков лет хлебать баланду. Винник был одним из списка, чья личность была однозначно установлена. Нужно понимать, что претензии предъявляются в первую очередь к бирже как неподконтрольному мутному инструменту, а уж потом к Виннику и иже с ним. Не было бы его – взяли бы кого-то другого позже. Фактически штраф $110млн – это черная метка (говоря прямым текстом – это месседж «мы не дадим вам дальше этим заниматься»), поэтому больной уж точно труп, по крайней мере в текущей реинкарнации.
И кстати – что такое на данный момент эта биржа? Это несколько серверов в ДЦ, доменное имя и морда, а также две офшорки, оформленные на дропов. Стоит ли все перечисленное $110млн? Ответ очевиден. Но как бы не хотелось, свалить, не заплатив штраф - не получится, так как все фигуранты известны. Выход один – заплатить деньги вкладчиков, поэтому любые попытки камбека биржи лишены финансового смысла. Поэтому вопрос дальнейшей работы для админов – это по сути вопрос выбора между «отсидкой» и «скамом».

У кого средства?
Крипта. Величина потерь здесь прямо пропорциональна лени и глупости админов. Если хранили все вместе – могли влететь по-крупному. Склоняюсь к мысли, что потеряли горячие кошельки и не более 10%.
Фиат. Как известно получателем была Mayzus Financial Services, а конкретно ее счет в монгольском банке. Звучала цифра, что фиата там на $12млн. Это ничто по сравнению с суммарной виртуальной стоимостью коинов на кошельках биржи.
Скорее всего схема была такая – весь фиат, введенный клиентами, использовался для обнала украденных с Гокса монет, а на счету держали лишь небольшой буфер, который необходим был для обеспечения платежеспособности по текущим операциям.
Вывода два:
- биржа действительно использовалась для отмыва громадного массива украденных битков за счет средств, введенных пользователями
- видна реальная обеспеченность коинов фиатом (примерно 5-10%), так что даже в случае шухера даже в идеале хватило бы только счастливчикам

Как вернуть средства?
Крипта. Никак. Хотели криптоанархию – наслаждайтесь!
Фиат. Единственная возможность – подавать коллективную жалобу на компанию Mayzus Financial Services британскому финансовому регулятору выдавшему ей лицензию. В заявлении написать, что компания предоставляла ликвидность для отмывания украденной криптовалюты, имела тесные связи с криминальной биткоин-биржей, присвоившей средства клиентов, после блокировки сотрудниками ФБР. Просить заблокировать счета компании Майзуса, пока деньги с них никуда не исчезли. На коллективную жалобу ответить обязаны.

Кто такой Майзус.
Прикидывается белым и пушистым и открещивается от связей с биржей, однако всем, кто давно бороздит просторы интернета известно, что это мошенник со стажем, который наплодил кучу скам-контор и говнопроектов, результатом каждого из которых были обманутые вкладчики, бабло, уплывшее неизвестно куда и кристально честные глаза Майзуса. В самом начале карьеры он действовал лично (Лайтфорекс), но потом понял, что лучше дистанцироваться от грязного белья используя всяческих зиц-председателей (Инстафорекс) и толпу проплаченных говорящих форумных голов (что кстати наблюдается и сейчас – на битсе за Майзуса жопу рвут всяческие sPermidontы). Далее Майзус постарался легализоваться в Европе (Чехии) и опять наоткрывал там кучу левых контор, но стиль работы остался прежний несмотря на заверения о кристальной чистоте – и поэтому его периодически штрафуют регуляторы (в последний раз на 12к евро).

Как связаны Майзус и Бтс-е.
То, что он конечный фиатный бенефициар биржи – о многом говорит. Как минимум о том, что он один из совладельцев. Что мешало владельцам биржи (если бы он был посторонним лицом) организовать прием денег непосредственно на счета одной из своих фирм, которая оформлена также на дропа? Зачем доверять кучу бабла какому-то постороннему херу с горы? Неужели его утверждение о непричастности смешит только мои тапочки?
Идем дальше. Если был отмыв (вывод фиата), то Майзус должен иметь информацию о получателях (членах ОПГ), которые по правилам должны быть полностью идентифицированы у него и «сдать анализы кала» для прохождения верификации. Поэтому вопросы от ФБР к Майзусу – дело времени, а кто не успеет задать ему свои вопросы – рискует остаться и без фиата тоже.
Бред о том, что Майзус «отследил» причастных к бирже и отмыванию и заявил куда следует – явное издевательство. Отследил когда? Когда ФБР за жабры взяло? А до этого чем занимался? Пособничал за процент? Или отследил раньше, но стеснялся сказать?

Вобщем писать можно много.

Пару советов:
- для ынвестировавших. Чтобы вернуть хоть что-то, раскручивайте клубок с идентифицированных фигурантов дела (Майзуса, Демидова). Не введитесь на мифических админов.
- для будущих ынвесторов. Если видите связь очередной биржи/платежки/поля чудес с конторами Майзуса – бегите без оглядки.