93 Кб, 1581x1054Сап, ночной. Уже писал на /b, но решил уточнить в профильной ветке.
Такой вопрос, получаю зарплату в USDT, но на текущий момент, в моей стране жительства это запрещено законодательством. Есть вариант зарегаться на бирже, менять USDT используя p2p, либо выбрать такой на условном бестчендж, и менять с trust wallet. Есть карта т банка, заведена ещё в 2019 году. Время от времени пользуюсь, чисто что-то в сети оплатить, но редко. Есть пополнения за последние 3 месяца на сумму до 100к. Как думаете, если каждый месяц будет капать по 160-180к с p2p, одним платежом (ну или не одним, смотря как там человек будет скидывать) быстро меня за жопу возьмут и блокнут карту? Может, у кого-то был такой опыт? Дополню, что эти деньги буду снимать в банкомате, для последующего обмена в валюту страны проживания
Такой вопрос, получаю зарплату в USDT, но на текущий момент, в моей стране жительства это запрещено законодательством. Есть вариант зарегаться на бирже, менять USDT используя p2p, либо выбрать такой на условном бестчендж, и менять с trust wallet. Есть карта т банка, заведена ещё в 2019 году. Время от времени пользуюсь, чисто что-то в сети оплатить, но редко. Есть пополнения за последние 3 месяца на сумму до 100к. Как думаете, если каждый месяц будет капать по 160-180к с p2p, одним платежом (ну или не одним, смотря как там человек будет скидывать) быстро меня за жопу возьмут и блокнут карту? Может, у кого-то был такой опыт? Дополню, что эти деньги буду снимать в банкомате, для последующего обмена в валюту страны проживания
шанс не нулевой. Никто достоверно не знает точных цифр. Существует условная цифра оборота денег из неизвестных источников на твоём счёте, превысив которую тобой заинтересуются и могут провести проверку. А могут не провести.
Слышал как про 200к в месяц, так и про 600к в год.
Склонен к первому варианту. Почти уверен что таких как ты десятки тысяч, проверить всех и каждого почти невозможно, поэтому скорее всего берутся за особо состоятельных господ, к которым ты не относишься.
Но ты булки не расслабляй, шанс всё же не нулевой
Слышал как про 200к в месяц, так и про 600к в год.
Склонен к первому варианту. Почти уверен что таких как ты десятки тысяч, проверить всех и каждого почти невозможно, поэтому скорее всего берутся за особо состоятельных господ, к которым ты не относишься.
Но ты булки не расслабляй, шанс всё же не нулевой
Надо было идти в тред тупых вопросов.
Как повезет, так и будет. Строгих критериев нет, если ты этого не понимаешь то долбоеб.
Как повезет, так и будет. Строгих критериев нет, если ты этого не понимаешь то долбоеб.
Снимай свои ссаные 150-200 тысяч в месяц qr кодом через тиньков сразу в кеш, курс ниже на несколько рублей зато удобнее. Карта не нужна. Это если в ру.
Если нет, то никаких проблем нет найти локально кому продать свои усдт, тем более такую сумму.
Если нет, то никаких проблем нет найти локально кому продать свои усдт, тем более такую сумму.
>>55037
А в чём разница, если я после p2p сниму деньги через банкомат?
А в чём разница, если я после p2p сниму деньги через банкомат?
>>55037
как это через qr код?
как это через qr код?
>>55030
Понял, благодарю
Понял, благодарю
>Дополню, что эти деньги буду снимать в банкомате, для последующего обмена в валюту страны проживания
Сразу в обменнике usdt на валюту страны проживания свапать религия не позволяет?
>>55594
она самая
она самая
>>55023 (OP)
Зарегайся как самозанятый, плати 4% и в хуй не дуй.
Зарегайся как самозанятый, плати 4% и в хуй не дуй.
>>55852
Привет. Узнавал. Такая же залупа. Она синхронизируется с обменником крипты, членом ПВТ, и можно туда-сюда гонять. Но, если налоговая придет уточнять откуда у меня прибыль в виде крипты - я никак не смогу доказать, что это майнинг/друг прислал и т.д. В этом случае, они поймут, что это зп, а за такое конфискация всего дохода, и штраф со всего дохода - 26% в казну отдать. Так что т банк и схема p2p в рф единственный нормальный вариант
Привет. Узнавал. Такая же залупа. Она синхронизируется с обменником крипты, членом ПВТ, и можно туда-сюда гонять. Но, если налоговая придет уточнять откуда у меня прибыль в виде крипты - я никак не смогу доказать, что это майнинг/друг прислал и т.д. В этом случае, они поймут, что это зп, а за такое конфискация всего дохода, и штраф со всего дохода - 26% в казну отдать. Так что т банк и схема p2p в рф единственный нормальный вариант
>>55927
так был бы гражданином рф - как нехуй
так был бы гражданином рф - как нехуй
Накину тебе вариантов. Едешь в РФ, на недельку. Гуляешь, оформляешь кучу дебетовок от всех банков. Потом переводишь на свой белорусский банк. Либо снимаешь с РФ карты и пополняешь налом, после обмена. Можешь глянуть в чат Коли Майнера, он из картофелестана тоже, может что-то там в чате обсуждали. Хотя может по комиссиям выйдет так, что дешевле налог заплатить. Хз как там у вас. Ещё говорят, что если у тебя премиум карты от РФ банка, то к переводам там вообще лояльно относятся. Ну и разумеется карты на мамку, батю, сестру, брата оформляешь, если едете вместе, чтобы просто были.
>>55927
ебать дебил. Как это меняет ситуацию?
Ни самозанятый, ни юрик не может в качестве оплаты услуг/товаров принимать крипту.
>как самозанятый
ебать дебил. Как это меняет ситуацию?
Ни самозанятый, ни юрик не может в качестве оплаты услуг/товаров принимать крипту.
>>55023 (OP)
Да. Т-Банк один из самых предвзятых в плане P2P. Будешь гонять без хоз. деятельности, блок повесят даже за перевод своих средств. >>55927 - этого не слушай.
Снятие налички после прихода - это триггер дропа, червя-мошенника.
Читай общие правила:
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
https://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/file/7691
Помимо них у каждого банка в РФ свои критерии антифрода, параметров могут быть более сотни.
Если Т-Банк запросить объяснить экономический смысл операций, придется показывать всю оф. документацию - договор, скриншоты обмена с бирж (для жителей РФ нотариально заверенные, для бульбашей х.з) и т.д.
Раньше ебали, например, вот так:
https://vc.ru/claim/318180-beskonechnye-trebovaniya-banka-tinkoff-po-115-fz-i-ne-tolko
https://vc.ru/claim/342392-kak-tinkoff-bank-pozdravil-menya-s-novym-godom
https://vc.ru/u/1170147-victor-birger/406968-bank-tinkoff-nezakonno-blokiruet-svoih-klientov
> Как думаете, если каждый месяц будет капать по 160-180к с p2p, одним платежом (ну или не одним, смотря как там человек будет скидывать) быстро меня за жопу возьмут и блокнут карту? Может, у кого-то был такой опыт? Дополню, что эти деньги буду снимать в банкомате
Да. Т-Банк один из самых предвзятых в плане P2P. Будешь гонять без хоз. деятельности, блок повесят даже за перевод своих средств. >>55927 - этого не слушай.
Снятие налички после прихода - это триггер дропа, червя-мошенника.
Читай общие правила:
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
https://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/file/7691
Помимо них у каждого банка в РФ свои критерии антифрода, параметров могут быть более сотни.
Если Т-Банк запросить объяснить экономический смысл операций, придется показывать всю оф. документацию - договор, скриншоты обмена с бирж (для жителей РФ нотариально заверенные, для бульбашей х.з) и т.д.
Раньше ебали, например, вот так:
https://vc.ru/claim/318180-beskonechnye-trebovaniya-banka-tinkoff-po-115-fz-i-ne-tolko
https://vc.ru/claim/342392-kak-tinkoff-bank-pozdravil-menya-s-novym-godom
https://vc.ru/u/1170147-victor-birger/406968-bank-tinkoff-nezakonno-blokiruet-svoih-klientov
>>57936
И как тогда выводить деньги в рф?
Или нужно выезжать в ближнее зарубежье (где не так ебут), там снимать и оттуда ввозить наличку (до 10к$ без вопросов, насколько помню)
И как тогда выводить деньги в рф?
Или нужно выезжать в ближнее зарубежье (где не так ебут), там снимать и оттуда ввозить наличку (до 10к$ без вопросов, насколько помню)
>>58169
наличными.
наличными.
>>55583
че прямо уголовка? И тов. майоры вместо продавцов?
че прямо уголовка? И тов. майоры вместо продавцов?
>>58535
генерируешь qr код на оплату в тинькове и даёшь его обменнику? так это то же самое что СБП, ты как на ладони весь, заблочат счет и всё. мне нужно крипту в рубли вывести и чтоб не доебались
генерируешь qr код на оплату в тинькове и даёшь его обменнику? так это то же самое что СБП, ты как на ладони весь, заблочат счет и всё. мне нужно крипту в рубли вывести и чтоб не доебались
>>58169
Как выше анон сказал, нужно иметь несколько дебеток в разных банках и на них дробить приход, в идеале какие-то покупки проводить, перевод своих средств между банками. Продажа крипты только на KYC биржах, где видно имя контрагента и не от 3-х лиц. Идеальный клиент для банка в РФ, это тот который имеет кредит, расплачивается через C2C, пользуется банковскими продуктами, зарплатный клиент. Показывать что приход в крипте максимально белый, либо сразу наличкой через обменники минуя ДБО банка. Несколько транзакции на 100-200к в месяц для банка не всегда красный знак, хуже 100 переводов по 1к за короткий промежуток.
QR-код - это просто удобный платеж, там так же зашита банковская транзакция, сути не меняет.
Как выше анон сказал, нужно иметь несколько дебеток в разных банках и на них дробить приход, в идеале какие-то покупки проводить, перевод своих средств между банками. Продажа крипты только на KYC биржах, где видно имя контрагента и не от 3-х лиц. Идеальный клиент для банка в РФ, это тот который имеет кредит, расплачивается через C2C, пользуется банковскими продуктами, зарплатный клиент. Показывать что приход в крипте максимально белый, либо сразу наличкой через обменники минуя ДБО банка. Несколько транзакции на 100-200к в месяц для банка не всегда красный знак, хуже 100 переводов по 1к за короткий промежуток.
QR-код - это просто удобный платеж, там так же зашита банковская транзакция, сути не меняет.
>>58538
Ты обменнику отправляешь крипту, а обменник тебе qr код, который надо остканировать в банкомате и получить свой кэш, все.
Но 100 баксов так поменять не получится. Сумма всегда от 1к.
Ты обменнику отправляешь крипту, а обменник тебе qr код, который надо остканировать в банкомате и получить свой кэш, все.
Но 100 баксов так поменять не получится. Сумма всегда от 1к.
>>58660
а почему нельзя просто придти и поменять все на кэш?
Вы че, ебанутые свои карты светить и получать бабки от Джафаров и других дропов чечмеков? В любом крупном городе ты можешь поменять крипту на наличные. Да, сумма должна в среднем от 300к, но не нужно как еблан сидеть и ждать когда тебя въебут за перевод от какого нибудь хохла
а почему нельзя просто придти и поменять все на кэш?
Вы че, ебанутые свои карты светить и получать бабки от Джафаров и других дропов чечмеков? В любом крупном городе ты можешь поменять крипту на наличные. Да, сумма должна в среднем от 300к, но не нужно как еблан сидеть и ждать когда тебя въебут за перевод от какого нибудь хохла
>>55023 (OP)
В качестве нестандартного решения, можно оформить одну из карт bitfree, там есть которая работает в оффлайне. Я хз, у вас в РБ иностранные валютные карты работают же, наверное? Пополнение криптой, поддержка в телеграме, оплата в реальных магазинах, KYC отсутствует.
Но конечно крупные суммы я бы там долго не держал, сервис максимально непрозрачный и мутный. Сам пользуюсь уже полтора года и без проблем, но нужно понимать риски.
В качестве нестандартного решения, можно оформить одну из карт bitfree, там есть которая работает в оффлайне. Я хз, у вас в РБ иностранные валютные карты работают же, наверное? Пополнение криптой, поддержка в телеграме, оплата в реальных магазинах, KYC отсутствует.
Но конечно крупные суммы я бы там долго не держал, сервис максимально непрозрачный и мутный. Сам пользуюсь уже полтора года и без проблем, но нужно понимать риски.
>>58946
она даже в интернете не всегда работает.
она даже в интернете не всегда работает.
>>58691
И как это процесс происходит? Идешь в офис, показываешь паспорт и забираешь деньги? Или курьер привозит на твой адрес? .... Звучит опасно, да ещё и такие суммы.
И как это процесс происходит? Идешь в офис, показываешь паспорт и забираешь деньги? Или курьер привозит на твой адрес? .... Звучит опасно, да ещё и такие суммы.
>>81336
блядь какие суммы, сраные 3к баксов? Ага, обменник с оборотами в десятки-сотни тысяч в день будет тебя скамить на такие бешеные суммы.
блядь какие суммы, сраные 3к баксов? Ага, обменник с оборотами в десятки-сотни тысяч в день будет тебя скамить на такие бешеные суммы.