26 сентября 2018 года Центральный банк заявил о передаче информации о «Кэшбери» в Генеральную прокуратуру РФ и МВД. По мнению регулятора, деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют.

Возможно, преследованию будут подвергнуты не только основатели финансовой пирамиды, но и активисты, которые заманивали новых участников через социальные сети, получая за это вознаграждение.

ЦБ сообщил, что компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.

«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причём, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — говорит директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Похожий, но менее масштабный лохотрон SmartCom, обещавший гражданам 1,5% в день, закрылся летом 2018 года.

Легенда о том, что компания Cashbery инвестирует в займы МФО/МКК, и раньше не была подтверждена документами. Теперь об отсутствии реальной деятельности говорит и Центробанк.

Кроме того, займы МФО сопряжены с огромными рисками невозвратов. Так, компания Домашние деньги (крупнейшее в России МФО), привлекавшее средства под ставку всего около 30% годовых, не смогла выполнить обязательства перед займодавцами и держателями облигаций, хотя размещала привлечённые деньги под ставку 1-2% в день в микрозаймы.

Финсайд пишет: «Признаки финансовой пирамиды налицо».

Некоторые отзывы людей из интернетов:

Антон:

>На сайте прошли изменения — на странице контакты исчезло упоминание о 2 компаниях — Хризолит и Сардоникс, которые по легенде выдавали привлеченные займы от инвесторов. На сайтах этих двух компаний появились записи что займы они не выдают. Таким образом ясное дело что Кэшбери — это лохотрон и мошенничество. От друга, который недавно вложился, получил рекомендацию не вкладываться, так как начались выборочные выплаты — кому-то платят, кому-то уже нет. Сроки выплат удлинились, идут задержки.

Валера:

>Проект оформлен хорошо, очень много подряженных блоггеров, завлекал. К сожалению, не платит, сделали 4 выплаты, при наличии страховок. Потом блокнули личный кабинет и удалили начисления. Не смог выйти в безубыток. Потери составили 86 тыс. руб. вкладывал ровно 100 тыс. Мошенничество!

Ирка:

>Согласна что лохотрон, знаю 2 людей, которые купили страховки, и их просто кинули. Ну это и понятно, это же обычная фин. пирамида. Даже есть канал в телеграмме — лохотрон кэшбери. там выложены и скрины и материалы из которых становится ясно что Кэшбери это просто мошенники. А люди, которые публикуют прекрасные отзывы о том, что все платится — это просто фейки или несчастные люди, попавшие в эту пирамиду, которые на новых лошках хотят вернуть свои деньги.

Олег:

>Ржачь!!! Лоховоды обижаются на правду — что кидалово и не платит, вы с ума что-ли посходили? ну зачем людей привлекать? ссылочки выкладываете со своими рефками? Как доходит до вопроса давайте в живую встретимся покажите выписки с карты, что вы получате по 200 тыс. руб. в месяц — так сразу в кусты. То некогда, то в отъезде. Понятно, что вам так на ваших семинарах говорят, как завлекать людей, но поймите. что на нары-то вас отправят, а не ваших млм-учителей.

Олег:

>Не платит, лохоразводилка и кидалово! Лохоразводчики же песенки поют, что платится, так как сами попали в неловкую ситуацию с кредитами.

Ильнур:

>Мдаааа…решил зайти в группу в контакте,и меня там добавили в черный список, только за негативный комментарий.Позорники, мошенники,я то думал что смогу людей вывести на какой либо диалог,а в итоге бан. И ни одного плохого комментария. Ещё раз- это гребаные мошенники.

Олег:

>Не платит с февраля 18 г., вывод: только, если найдешь более глупого, чем сам, лошка — продашь ему виртуальные нарисованные деньги, а сам получишь от него денег на карту, но это мало кому удаётся. Лошков стало крайне мало, их — этих лошков — где только не ищут, и в контакте и инстаграмме. Короче сложная ситуация у всех кэшберианцев, мало что они сами попали в неприятную ситуацию, так еще пытаются новых лошков заманить в млм-пирамиду.

Галя:

>Ха ха ха! Ваша внутрянка бесценна, в том смысле что она ничего не стоит, так как выводов нет, денег нет. Но конечно же найдутся лошки, которые ее купят, а вдруг проект платит:) В интернете много видеоотзывов о том, как люди получают сверхвысокую доходность в Cashberry.

>Не платит, проект не рабочий, проект мне перестал платить ещё в январе 18 года. Вся проблема заключается в том, что притока новых инвесторов нет, все знают что проект стал лохотроном. Но есть личности, у которых в личных кабинетах накопились виртуальные суммы. Они ничем не обеспечены и это просто цифры. Я понимаю что многим просто больно осознавать, что проект скаманул, многие взяли кредиты и вложились. Но от того, что в чате распинаются — кричат, что все нормально, от этого проект не станет платить. Я тоже в феврале распиналась, что платит, лучше не стало. Новых лошенцев нет и не будет.